証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022007号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「会社」と略称する)は2022年3月24日に第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第15回会議を開き、それぞれ「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社(親会社)は2021年に純利益58700519010元を実現することが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定黒字積立金5870051901元を引き出した後、会社が株主に分配できる利益は252429184678元(前年度未分配利益19959817569元を含む)である。
証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に基づき、2021年度の実際の生産経営状況及び未来の発展前景と結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案は以下の通りである:2021年12月31日の会社の総株式23044448671株を基数とし、10株ごとに現金配当金1.50元(税込)、現金配当金34566730065元を配当し、残りの未分配利益2178624546613元を次の年度に繰り越す。2021年度は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
利益分配予案の開示後から実施前までの会社の総株式が変化した場合、会社は「現金配当金額が固定的に変わらない」という原則に従って分配割合を調整し、権益分配実施公告に開示する。
2021年度の会社が上場会社の株主に帰属する純利益は65361151670元で、現金配当総額が2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は52.89%である。
二、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第27回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の株主総会に提出することに同意した。
2、監事会審議状況
監事会は、今回の利益分配予案は会社の実情と発展の需要に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。今回の2021年度利益分配予案に同意する。
3、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備え、「会社法」、「会社定款」及び監督管理部門の利益分配に関する関連規定に合致し、上場会社の長期発展に有利であり、会社及び株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在しない。会社の2021年度利益分配予案に同意する。
三、その他の説明
1、ここ3年、会社の毎年の現金配当金額がその年の上場会社の株主の純利益に占める割合は平均約52.68%で、高い割合の現金配当を持続し、全体の株主に会社の経営成果を十分に分かち合い、会社の未来の発展に対する自信を強めることができる。同時に、会社が投資家を導いて「価値投資」、「長期投資」を形成する理念を堅持することを明らかにし、会社が広範な投資家に持続的に報いる決意を表明した。
2、今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるので、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十七回会議の決議；2、会社の第五回監事会第十五回会議の決議；3、独立取締役第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 取締役会
2022年3月26日
