独立取締役2021年度述職報告
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、本人は2021年の在任期間中に「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規の規定、および「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 章程」(以下「会社定款」と略称する)および「独立取締役工作制度」の要求に厳格に従い、独立取締役の役割を十分に発揮し、職責を果たす。会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守るために、与えられた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使した。本人の2021年度の在任期間の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年の会議出席回数及び投票状況
2021年、本人は在任期間中に関連法律法規と規則制度の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、会社が開催した本年度第5回取締役会会議に出席し、会社の株主総会に出席し、取締役会議案と関連資料を真剣に審査し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に重要な役割を果たした。
本年度、会社は取締役会を10回、株主総会を2回開催し、本人が会議に出席した具体的な状況は以下の通りである。
独立取締役の氏名が取締役会に出席すべき実際の出席依頼株主総会に出席した回数回数回数
胡鵬翔10 10 0 2
本人は10回の取締役会で審議された議案に賛成票を投じた。
会社が招集して開催した取締役会、株主総会はいずれも法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であり、報告期間内に本人は会社の取締役会の各議案とその他の事項に対して異議を提出しなかった。
二、2021年度に独立取締役の意見を発表する状況
本人は在任中に会社の独立取締役として、真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、2021年度の関連事項を深く理解し、真剣に審査した後、会社の他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
1、会社の第5回取締役会の第16回会議の前に、私は他の何人かの独立取締役と一緒に「株権譲渡意向書」及び関連取引に署名する予定の議案について」、「株会社の増資優先納付権及び関連取引の放棄に関する議案」と「会社が株権投資基金及び関連取引の設立に参与する議案について」を審査し、事前承認意見を発表した。2021年2月1日に開催された会社の第5回取締役会第16回会議では、「第5回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見」が発表された。詳細については、2021年2月3日付の巨潮情報網に掲載された上記の独立意見を参照してください。
2、会社の第5回取締役会の第17回会議の前に、私は他の何人かの独立取締役と一緒に「会社2021年度の日常関連取引の予想に関する議案」、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2021年度の監査機構として再招聘することに関する議案」と「持株子会社を分割して創業板に上場することに関する事項」を審査し、事前承認意見を発表した。2021年3月19日に開催された会社の第5回取締役会第17回会議では、「第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」が発表された。詳細については、2021年3月20日付の巨潮情報網に掲載された上記の独立意見を参照してください。
3、2021年4月23日、会社が開催した第5回取締役会第18回会議で、会社の「会社会計の見積り変更に関する議案」と「会社会計政策の変更に関する議案」の事項について、「第5回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」を発表した。詳細については、2021年4月24日付の巨潮情報網に掲載された上記の独立意見を参照してください。
4、会社の第5回取締役会の第19回会議の前に、私は他の何人かの独立取締役と一緒に「長沙海格北斗情報技術有限会社の株式の一部と関連取引の買収に関する議案」を審査し、事前承認意見を発表した。2021年5月24日に開催された会社の第5回取締役会第19回会議で、「第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」が発表された。詳細については、2021年5月26日付の巨潮情報網に掲載された上記の独立意見を参照してください。
5、2021年8月19日、会社が開催した第5回取締役会第21回会議で、会社の「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」などの事項について、「第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」を発表した。詳細については、2021年8月21日付の巨潮情報網に掲載された上記の独立意見を参照してください。
6、会社の第五回取締役会第二十三回会議の前に、私は他の何人かの独立取締役と一緒に「2021年度日常関連取引の予想を増やす議案について」を審査し、事前承認意見を発表した。2021年10月26日に開催された会社の第5回取締役会第23回会議では、「第5回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見」が発表された。詳細は、2021年10月27日に掲載された巨潮情報網の上記の独立意見を参照してください。
7、2021年12月22日、会社が開催した第5回取締役会第25回会議で、会社の「会社副総経理の任命に関する議案」事項について、「会社副総経理の任命に関する独立意見」を発表した。詳細は、2021年12月23日に掲載された巨潮情報網の上記の独立意見を参照してください。三、会社の現場調査の状況
会社の第5回取締役会の独立取締役として、本人は2021年の在任期間に取締役会、株主総会を開く機会とその他の時間を利用して会社の生産場所、子会社などを実地考察し、会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聴取し、電話、メールなどの方式を通じて会社の取締役会秘書、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保つ。会社の経営、財務と会社の管理状況を深く理解し、自発的に意思決定に必要な状況と資料を調べ、質問し、専門知識を運用して会社に関連意見と提案を提出する。メディア、ネット関連会社のニュース報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。また、取締役、役員の職責履行状況に対して有効な監督と検査を行い、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の利益を確実に維持した。
四、取締役会専門委員会の職務状況
本人の在任期間は会社の取締役会指名委員会主任委員と監査委員会委員として、2021年に主に以下の職責を履行する。
(I)指名委員会
2021年度に1回の指名委員会会議を主宰し、「会社の副社長の任命に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会に提出して審議した。
(II)監査委員会
2021年度には6回の監査委員会会議に参加し、募集資金の使用状況監査報告、財務会計報告書監査報告、関連取引監査報告、内部監査業務総括及び次の年度作業計画などの事項を審議・採択した。会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の内部統制制度と執行状況を厳格に審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を実施した。
五、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
(I)勤勉に職務を遂行し,客観的に意見を発表する
会社の独立取締役として、本人は厳格に関連法律法規、《会社定款》と会社の《独立取締役制度》の規定に従って職責を履行して、時間通りに自分で会社の取締役会会議に参加して、真剣に各議案を審議して、直ちに管理層と疎通して、意見を交流して、客観的に自分の意見と観点を発表してそして自分の専門知識を利用して独立して、公正な判断をして、中小株主の利益を確実に保護します。
(II)会社情報開示の監督
会社の独立取締役として、本人は会社の情報開示の仕事と公衆メディアの会社に対する報道に引き続き注目し、積極的に協力し、会社に「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に厳格に従い、情報管理と開示を行うように促した。
2021年度、会社は関連法律、法規の要求に従って真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報開示を行い、会社のガバナンスを深く展開し、会社の法に基づく規範運営を持続的に推進し、会社の株主の合法的権益を確実に守った。
(III)自己の職務遂行能力の向上
本人は積極的に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び広東証券監督管理局が新たに発表した関連規則、規範性文書及びその他の関連文書を学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化、中小株主の利益保護などの関連法規に関する認識と理解をさらに深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い提案を提供した。社会公衆株主の合法的権益を確実に守る。
六、独立取締役の職務を履行したその他の仕事状況
(I)年報業務履行の職責
会社の2021年報の編成過程において、本人は会社の管理層の年間経営状況と対外投資、市場開拓などの重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、会社の財務責任者の会社の年度財務状況と経営成果に対する報告を聴取した。2021年の監査業務の手配と監査業務の進展状況を把握し、積極的に年審公認会計士とコミュニケーションを行い、他の2人の独立取締役と協力し、関連事項を共同で検討する。
(II)取締役会の開催を提案しない場合。
(III)会計士事務所の中途採用または解任を提案しない場合。
(IV)外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘するなどの状況はない。
2022年本人は引き続き誠実さと勤勉さ、会社と全体の株主に責任を負う精神に基づいて、関連法律法規と中国証券監督管理委員会、深交所の関連書類を真剣に学び、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、会社の規範的な運営を促進し、会社の誠実さ、信用を守る良好な市場イメージを確立する。全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。最後に、私の2021年の在任期間中の取締役会と管理職の積極的な協力と助けに対して、心から感謝の意を表します。
独立取締役：胡鵬翔
2022年3月24日
