Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021年度社会責任報告
2022年3月
レポートの説明
一、重要なヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
二、編制根拠
本報告は「深セン証券取引所上場会社の社会責任報告開示要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」を参考にし、会社が社会責任を履行する面での実際の状況と結びつけて作成したものである。
三、時間範囲
本報告期間は2021年1月1日から2021年12月31日までであり、一部の内容は上記の時間範囲を超えている。
四、発行周期
本報告は年度報告である。
五、報告範囲
上場企業の合併範囲。
六、データソース
報告書の経営データは監査済みの Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 年報に由来し、その他のデータは社内文書と情報統計システムに由来する。
七、指代説明
このレポートでは、簡単に説明し、読みやすくするために、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) を「会社」または「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」と略称します。
八、レポート取得
本報告書はネット電子版の形式で発表され、深セン証券取引所が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)取得を参照してください。
目次
一、会社案内……4二、会社の管理と規範運営……4三、利害関係者……7四、環境保護と持続可能な発展……13五、公共関係……14六、未来の展望……15
一、会社紹介
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (株式略称: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 、株式コード: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) )は2000年8月1日に創立され、1960年国家第四機械工業部(元国家電子工業部)国営第七五〇工場に源を発し、現在は広州無線集団有限会社の主要メンバー企業である。2010年8月31日、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) A株の上場を実現した。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) は国家トーチ計画重点ハイテク企業、国家計画配置内重点ソフトウェア企業であり、2003年から連続して China National Software And Service Company Limited(600536) 業務収入上位100社の企業に入選し、国家級企業技術センター、博士後科学研究ワークステーション、広東省院士専門家企業ワークステーションを有し、全周波数帯域でカバーされる無線通信と全産業チェーン配置の北斗ナビゲーション装備開発専門家である。電子情報システムソリューションプロバイダ。会社は業界内のユーザーカバーが最も広く、周波数帯域カバーが最も広く、製品シリーズが最も完備し、最も競争力のある重点電子情報企業の一つであり、業界をリードするソフトウェアと情報サービスサプライヤーである。会社の主な業務は「無線通信、北斗ナビゲーション、航空宇宙、ソフトウェアと情報サービス」の4つの分野をカバーしている。
「産業+資本」の二輪駆動を通じて、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) は新たな飛躍的な発展を実現し、「広州、北京、深セン、南京、成都、杭州、西安、武漢、長沙」などの地域配置を形成した。全資子会社広東海格怡創科技有限公司は業界をリードする通信情報技術サービス商である。持株子会社の北京摩詰革新科学技術株式会社は2016年2月に新三板看板(証券コード:836008)を実現した。2017年、ハイテク航空機部品製造企業の西安馳達航空機部品製造株式会社を買収し、航空宇宙プレート業務を開拓した。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) は自主革新を非常に重視し、毎年高い割合で技術研究開発に投入することを堅持し、国務院手当専門家、全国「メーデー」労働賞章受賞者、広東省労働模範、広州市労働模範、広東省「メーデー」労働賞章受賞者、マネージャー及び各種専門技術者を含む高素質、安定した中堅人材陣を集結した。
未来を展望して、“全世界の視野で、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) を無線通信、ナビゲーションの領域の最も優秀な現代企業に建設します”の戦略目標をめぐって、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) は“ハイエンドのハイテクの製造業、ハイエンドの現代のサービス業”の戦略の位置づけを堅持して、“科学技術+文化”の発展の道を歩いて、“私達の征途は銀河の天路です”の偉大な夢に向かって邁進します!
二、会社の管理と規範運営
(I)会社「三会」の運営状況
会社は厳格に《会社法》、《上場会社の株主総会規則》、《会社定款》、《株主総会議事規則》などの規定と要求に従って、規範的に株主総会を開いて、平等にすべての株主に対応して、会社は《会社定款》と《株主大会議事規則》の中で明確にして、会社は安全で、経済的で、便利な現場とネット採決を結合する方式を採用して株主が株主総会に参加するために便利を提供して、中小投資家に自分の権利を十分に行使させる。報告期間中、会社は二次株主総会を開き、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」など13項目の議案を審議し、提案審議は手順に合致し、株主総会に出席する会議員の資格は合法的に有効である。会社は弁護士を招聘して証言し、法律意見書を発行し、会議の招集、開催と採決手続きの合法性を保証し、会社と株主の合法的権益を確実に守った。
会社は「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、2人以上の取締役を選挙する際に累積投票制度を実行する。会社の取締役会は9名の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3名で、会社全体の取締役は「会社定款」、「取締役会仕事規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの制度に基づいて仕事を展開し、取締役会と株主総会に出席することができる。取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の3つの専門委員会が設置され、会社の取締役会の各専門委員会は専門的な役割を十分に発揮し、科学的に決定し、慎重に監督し、仕事の職責を確実に履行し、会社の取締役会の仕事の規範的な運営を力強く強化した。報告期間中、会社の取締役会は10回の取締役会会議を開き、定期報告など多くの議案を審議・採択し、株主総会の授権事項を執行し、会社の経営発展のために正しい意思決定を行った。
会社は「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、2人以上の監事を選挙する際に累積投票制度を実行する。会社の監事会は3人の監事から構成され、そのうち1人は従業員代表であり、法律、法規の要求に合致している。会社全体の監事は《会社定款》、《監事会の仕事規則》などの要求に従って、勤勉で、責任を持って自分の職責を履行することができて、会社の重大事項、財務状況及び取締役、高級管理者の職責履行の合法性、コンプライアンス性に対して有効な監督を行って意見を発表しました。
報告期間中、会社監事会は計5回の監事会会議を開き、会社の財務状況を検査し、取締役会が作成した定期報告、利益分配などの事項を審査し、関連事項に対して独立した意見を発表した。
（Ⅱ）社内統制評価の全体状況
「企業内部制御基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、リスクガイドラインの原則に従い、会社の戦略をめぐって、リスク評価結果と結びつけて、手作業制御と自動制御、予防性制御と発見性制御を結合する方法を通じて、相応の制御措置を運用し、会社は2021年に内部制御建設に対して持続的に完備している。また、内部統制の自己評価活動を組織し、展開し、専門コンサルティング機構と疎通し、監督過程で発見された内部統制の欠陥と不足に対して、直ちに追跡・改善を展開し、内部統制制度をさらに完備させ、内部統制制度の執行を規範化し、会社の経営管理のコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実、完全に合理的な保障を提供し、会社の健康、持続可能な発展を効果的に促進した。
会社の財務報告内部制御重大欠陥と重要欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥及び重要欠陥は存在しない。会社の非財務報告内部制御重大欠陥と重要欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥と重要欠陥を発見しなかった。
（III）情報開示管理
会社は対外情報開示業務を非常に重視し、上場以来「情報開示管理制度」、「内幕情報関係者登録と報告制度」、「重大事項内部報告制度」、「年報情報開示重大誤り責任追及制度」、「債務融資ツール情報開示事務管理制度」、「投資家クレーム処理業務制度」など多くの制度を制定し、情報開示の内容、標準、情報伝達、審査、開示、秘密保持措置及び責任処罰など、公開情報開示と重大内部事項のコミュニケーションに対して全過程、有効なコントロールを行う。
報告期間内に、会社は法律法規と規則の要求に従ってタイムリーに、積極的に情報開示義務を履行することができ、特殊機構のユーザーの安全秘密保持の特殊な要求を十分に考慮し、情報の脱密と降密処理に注意し、情報開示の内部制御の実行は有効である。2021年7月、深セン証券取引所はマザーボード、創業板上場企業の2020年度情報開示審査を完了した。全体の運営規範に基づいて、情報開示の仕事の品質は優秀で、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 今回の情報開示の審査結果はAで、これはすでに Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) が2011年以来10年連続で深交所情報開示A級の評価を受けた(20112020年)。
(IV)投資家関係処理状況
会社は多ルート、多様化した投資家のコミュニケーションメカニズムを確立し、投資家とのスムーズなコミュニケーションを維持した。会社は専用電話と専用メールボックスを設置し、投資家の相談を受けている。会社は電話交流、業績説明会、投資家インタラクティブプラットフォーム及び投資家の現場調査などの多種の方式を通じて、投資家と良好なコミュニケーションルートを構築し、すべての投資家に公平に対応した。2021年度、会社は5回の機関投資家の調査研究を接待し、投資家の調査研究活動が終わった後、会社は直ちに投資家関係活動の記録を編纂し、深交所システムにアップロードし、投資家がよりタイムリーに、全面的に会社の状況を理解し、これによって会社の発展の質を高め、会社の管理レベルを高め、投資家と会社の間で良性の相互作用を形成し、会社の意思決定を透明化し、公開化させる。
三、利益関係者
(I)株主権益保護
会社は「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に厳格に従い、株主総会の招集、開催、採決手順を規範化し、合法的かつ有効な方式を通じて、より多くの株主が株主総会に参加できるようにし、株主が会社の重大事項に対する知る権利、参加権と採決権を確保する。情報開示義務を真剣に履行し、公平、公正、公開の原則を堅持して全体の投資家に対応し、すべての株主、特に中小株主の正当な権益を確保する。同時に、広範な投資家の合法的権益を積極的に維持し、会社の科学的、持続的、安定した配当政策決定と監督メカニズムをさらに完備し、健全にするために。将来、会社は依然として現金配当を主とすることを堅持し、関連法律法規と「会社定款」の関連規定と条件に合致する時、会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持し、利益分配は株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取する。会社の最近の3年間の現金配当状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年度(予案)2020年度2019年度
利益分配方式現金配当現金配当現金配当
現金配当金（税込み）（元）345667 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) 041872245727663898080
連結レポートは、親会社の所有する6536115116705856237512551947117210に帰属します。
者の純利益（元）
連結レポートの親会社に帰属する52.89%51.94%53.25%
所有者純利益の比率（%）
（Ⅱ）従業員
1、従業員権益保護
会社は「労働法」、「労働契約法」などの法規政策を確実に貫徹、実行し、全従業員と労働契約を締結し、社会保険を納付し、従業員の合法的利益を維持し、労働組合などの組織が民主管理に参加する役割を真剣に発揮する。
従業員の民主管理業務の面では、会社は工場事務の公開規定を真剣に実行し、会社の重大な意思決定、経営管理の面での重大な問題、従業員の切実な利益に関する情報を従業員代表大会、従業員座談会、会社の電子ニュース、朝会の内容の宣伝、ネット公開などの形式を通じて従業員に民主管理と民主監督に参加させる。定期的に従業員代表大会を開き、法に基づいて審議提案、民主選挙、民主評議、監督審査などの職権を行使する。2021年に計4回の従業員代表大会を開催し、そのうちオンラインは3回、オフラインは1回である。
(1)第6回第11、12、14回従業員代表大会をオンラインで開催する。審議採決議案「楊春宝同志の全国五一労働候補への立候補、朱嵐同志の広州市三八紅旗手候補への立候補を推薦する」「推薦 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 労働組合委員会の広東省模範従業員の家への立候補」「喩丹、羅小寧、辺冬玲、馬競、袁桁超の5人の同志のグループ星級労働組合会員への参加を推薦する」及び審議採決・補選労働組合委員。
(2)2021年8月26日に現場で第6回第13回従業員代表大会を開催し、「労働組合2021年上半期仕事総括報告」と「2021年上半期安全生産仕事報告」を聴取し、5つの議案を審議採決し、可決した。会議後、「2021年賃金集団協定」の締結と届出を完了した。
従業員を新時期の社会主義経済建設及び人材陣建設に参加させる面では、「建党百年路奮闘広電新征途への敬意を表す」を活動テーマとし、「一つの中心をめぐって、『二つのプラットフォーム』を構築し、『三つの理念』を実践する」ことを指導思想とし、労働組合弁公室は試合事務グループのメンバーとして、広州ラジオグループ第21回「理想を職場で輝かせる」
