証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022005号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」または「会社」と略称する)は2022年3月14日に書面通知、電話、電子メールなどの方式で会社全体の取締役およびその他の列席人員に第5回取締役会第27回会議を開催する通知を出し、会議は2022年3月24日に広州市黄埔大道西平雲路163号広電平雲広場A塔3階会議センターで現場結合通信採決方式で開催された。会社の9人の取締役はいずれも会議に出席し、採決に参加し(そのうち劉彦さんは通信方式で採決に参加した)、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議は楊海洲理事長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は真剣に討論し、以下の事項を採決し、取締役会の決議を形成した。
一、審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
「2021年度取締役会仕事報告」に関する内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載していることを参照してください。上の「2021年度報告」第4節。
二、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」、「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社(親会社)は2021年に純利益58700519010元を実現することが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定黒字積立金5870051901元を引き出した後、会社は株主に利益を252429184678元(前年度の未分配利益19959817569元を含む)分配することができる。
会社の利益実現状況と会社の発展需要に基づき、2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
2021年12月31日会社の総株式23044448671株を基数に、10株ごとに現金配当金1.50元(税込)、現金配当金34566730065元を配当し、残りの未分配利益21782454613元を次の年度に繰り越す。
2021年度は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
六、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
会社が2021年度に資産減損引当金を計上した金額は合計1555753万元で、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1555753万元を減少し、それに応じて会社が2021年度に上場会社の株主の権益1555753万元に帰属することを減少した。資産減損引当金を計上した後、会社の2021年度利益総額は7341540万元で、上場会社の株主に帰属する純利益は6536115万元である。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「資産減価償却準備に関する公告」。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
七、審議は『2021年年度報告及び要約』を可決した
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の《2021年年度報告要旨》;「2021年年度報告」は巨潮情報網を参照。
八、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
九、審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度社会責任報告」を参照してください。
十、「会社及び傘下の各級子会社においてマネージャー層の任期制と契約化管理を推進する仕事案に関する議案」を審議・採択した。
国有企業のマネージャー層の任期制と契約化管理の推進に関する中央の仕事の配置を深く貫徹し、広州市の国有企業改革の3年間の行動案の仕事の任務の貫徹と実行を確実にしっかりと押さえ、市所属の国有企業が市場化改革をさらに深化させ、企業の活力と効率を奮い立たせ、高品質の発展を推進することを促進するために、会社の取締役会は会社と部下の各級の子企業でマネージャー層の任期制と契約化管理の仕事を推進することに同意した。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
独立取締役が発表した意見の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
十一、審議は『『『高級管理職業績考課と報酬管理方法』の制定に関する議案』を可決した。
取締役会は「高級管理職業績考課と報酬管理方法」の制定に同意し、元「高級管理職年度業績考課と報酬管理方法」(2014年8月制定)は同時に廃止された。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
「高級管理職業績考課と報酬管理方法」は2022年3月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
十二、「会社高級管理職2021年度報酬考課及び2022年度業績考課目標の議案」を審議、採択した
会社の《高級管理職の業績考課と報酬管理方法》に基づいて、会社の取締役会の報酬と考課委員会は会社の2021年度の経営状況と結びつけて、会社の高級管理職の年度業績に対して考評を行って、各位の高級管理職の2021年度の報酬を確定しました;会議は同時に会社の高級管理職の2022年の基本年俸、業績年俸基数と審査指標を査定した。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
独立取締役が発表した意見の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
十三、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会議は会社の第5回取締役会監査委員会が会社の2021年度監査機構の立信会計士事務所(特殊普通パートナー)に対する評価報告に同意し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構及び内部制御監査機構として引き続き任命することに同意した。そして、会社の株主総会の授権会社の管理層に、会社の2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて立信会計士事務所と協議して関連する監査費用を確定するように頼んだ。
独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会計士事務所の任命に関する公告」。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
十四、「閑置自有資金の運用による低リスクの短期財テク製品投資に関する議案」を審議、可決した。
資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用し、会社の収益を増やすため、会議は会社と子会社(完全子会社と持株子会社を含む)が人民元25億元を超えない閑置自有資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行うことに同意し、会社の株主総会に会社の管理層に上述の額内で投資意思決定権を行使し、財務部が具体的な購入を担当することを許可した。授権期限は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から次年度株主総会が開催される日まで有効である。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「閑置自有資金の運用による低リスクの短期財テク製品投資に関する公告」。独立取締役が発表した意見は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
十五、「2022年度に銀行に総合授信を申請する議案について」を審議、可決した。
会社の経営発展と資金計画の需要に基づいて、会社は2022年度に関連銀行に人民元40億元以内(本数を含む)の信用融資額を申請する予定である。この額は短期借入金、長期借入金、銀行引受為替手形、保証書、サプライチェーン融資などの総合授信を含み、会社の株主総会の授権会社の管理層に実際の経営の必要に応じて関連銀行と具体的な契約を商談し、署名することを提案し、貿易融資、保証書、銀行引受為替手形などの額は実際の需要に応じて確定する。本事項は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から次年度株主総会開催日まで有効である。これに基づいて貸付額を追加する場合は、審査・認可手続きを再履行する必要があります。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、棄権0票、反対0票。
十六、「持株について
