証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022015号
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は2022年4月21日(木)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社第五回取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第27回会議は今回の株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年4月21日（木）午後14：30から
(2)インターネット投票期間:2022年4月21日
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時期は2022年4月21日9:15-15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式をとる。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。
同じ株式は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。ネット投票には深交所取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
6.持分登記日：2022年4月14日（木）
7.会議出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主は、代理人(授権委託書は添付ファイル2を参照)に会議に出席し、決議に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議場所：広州市天河区黄埔大道西平雲路163号広電平雲広場A塔3階会議センター。
二、会議審議事項
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100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
6.00《关于续聘立信会计士事务所(特殊普通合√
会社の2022年度監査機関のための議案」
7.00『閑置自有資金の運用による低リスクの短期√
財テク製品投資の議案」
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合授信を申請する議案について』√
特に強調する事項：
1.上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第15回会議の審議を通過した。具体的な内容は会社が「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載することを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2.「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、上述のすべての提案で審議された事項は、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
3.会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する(内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上の「独立取締役2021年度述職報告」)。
三、会議の登録等の事項
1.自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2.自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書、持株証明書を持って登録手続きを行う。
3.法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、単位持株証明書、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
4.法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カード、単位持株証明書を持って登録手続きを行う。
5.異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ(2022年4月20日16:00までに会社に送付またはファックスしてください)、電話登録を受けません。
6.登録期間:2022年4月15日から20日間の平日9:00-11:00と14:00-16:00。7.登録場所：広州市科学城海雲路88号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券部、手紙は「株主総会」と明記してください。
8.連絡先
連絡先：舒剣剛、王耿華
連絡先：020820585571
ファックス：02082085000
郵便番号：510663
9.会議に出席した株主または株主は交通および食事と宿泊費用を自弁する。会議に出席する人は、会議が始まる20分前に会議場所に到着し、株主身分証明書の書類を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第5期取締役会第27回会議の決議;
2.会社の第5回監事会第15回会議の決議。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 取締役会
2022年3月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362465
2.投票略称:ヘッグ投票
3.採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
…… ……
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムの投票プログラムを通じて
1.投票時間:2022年4月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月21日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月21日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 取締役会：
2022年4月21日午後広州市天河区黄埔大道西平雲路163号広電平雲広場A塔3階会議センターで開催された Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021年年度株主総会に出席し、当社/本人を代表して以下の議案に対する投票を指示します。当社/本人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて当社(本人)が負担する。
連番審議事項採決結果
棄権反対に同意する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度董事会工作報告》2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) について
