証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022006号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」または「会社」と略称する)は2022年3月14日に書面通知、電話、電子メールなどの方式で会社全体の監事に第5回監事会第15回会議を開催する通知を出し、会議は2022年3月24日に広州市黄埔大道西平雲路163号広電平雲広場A塔3階会議センターで現場結合通信採決方式で開催された。会社の3人の監事はいずれも会議に出席し、採決に参加し(そのうち宋旭東さんは通信方式で採決に参加した)、会議は監事会主席の白子午さんが主宰した。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。
会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の事項を採決し、監事会の決議を形成した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳しくは2022年3月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
二、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
三、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議・採択
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の中で有効に実行され、会社の経営の各プロセス、各段階の中で比較的良い制御と防犯作用を果たし、会社の2021年度の内部制御自己評価報告は真実で、完全に会社の内部制御制度の確立、健全と実行の現状を反映している。内部統制の全体的な評価は客観的で正確である。監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意する。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
四、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社(親会社)は2021年に純利益58700519010元を実現することが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定黒字積立金5870051901元を引き出した後、会社は株主に利益を252429184678元(前年度の未分配利益19959817569元を含む)分配することができる。
会社の利益実現状況と会社の発展需要に基づき、2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
2021年12月31日会社の総株式23044448671株を基数に、10株ごとに現金配当金1.50元(税込)、現金配当金34566730065元を配当し、残りの未分配利益21782454613元を次の年度に繰り越す。2021年度は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
監事会は、今回の利益分配予案は会社の実情と発展の需要に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。今回の2021年度利益分配予案に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
五、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が今回資産減価償却準備を計上する決議手続きは合法的に規則に合致し、根拠が十分で、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社が今回資産減価償却準備を計上することは、会社の資産状況、財務状況及び経営成果を公正に反映することができ、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
六、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が会社の「2021年年度報告及び要約」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
八、「2021年度社会責任報告」の審議、採択
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
九、「会社高級管理職2021年度報酬考課と2022年度業績考課目標の議案」を審議、採択する
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
十、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決する
監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内制御監査機構として継続することに同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
十一、「閑置自有資金の運用による低リスクの短期財テク製品投資に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の経営が良好で、財務状況が安定していることを考慮して、会社と子会社(完全子会社と持株子会社を含む)は人民元25億元を超えない閑置自有資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行い、資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させるのに有利であると考えている。
このため、本議案に同意し、会社の株主総会の授権会社の管理層に上述の額内で投資意思決定権を行使し、財務部が具体的な購入を担当することを提案し、授権期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から次の年度株主総会が開催される日まで有効である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
十二、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が関連する関連取引は会社の正常な生産経営に必要であり、双方は平等互恵を基礎とし、市場化の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
十三、「2022年度対外寄付の予定に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
ここに公告する。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 監事会
2022年3月26日
