Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
2021年度監事会業務報告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2021年、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 監事会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行し、独立して行使する。監事会のメンバーは2021年のすべての株主総会と取締役会会議に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順および取締役、高級管理職の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。一、監事会会議の状況
2021年、会社の監事会は全部で5回会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社は2021年3月19日に第5回監事会第10回会議を開催し、以下の議案を審議、可決した。
（1）『2020年度監事会業務報告』；
（2）『2020年度財務決算報告』；
(3)「2020年度内部統制自己評価報告」
(4)『2020年度利益分配予案に関する議案』;
（5）『2020年度報告及び要約』；
(6)『立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2021年度監査機構の継続招聘に関する議案』;
(7)「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
（8）『2020年度社会責任報告』；
(9)「会社の役員層の2020年度報酬考課と2021年度業績考課目標に関する議案」。
(10)『閑置自有資金の運用による低リスクの短期財テク製品投資に関する議案』;(11)「2021年度に銀行に総合授信を申請する議案について」。
(12)『2021年度日常関連取引に関する議案』;
(13)『2021年度の対外寄付の予想に関する議案』;
(14)『資産減損引当金の計上に関する議案』;
(15)「今後3年間(20212023)株主収益計画の制定に関する議案」。
(16)『所属子会社を分割して創業板に上場することについて関連法律、法規の規定に合致する議案』。
(17)『所属子会社の西安馳達航空機部品製造株式会社から創業板上場案の分割に関する議案』;
(18)『所属子会社西安馳達航空機部品製造株式会社から創業板上場までの分割に関する予案』;
(19)『分割所属子会社の上場についてに合致する議案』;
(20)「所属子会社を分割して創業板に上場することは株主と債権者の合法的権益を守るのに有利である議案について」。
(21)「会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案」。
(22)「西安馳達飛行機部品製造株式会社が相応の規範運営能力を備えていることに関する議案」。
(23)『今回の分割履行法定手続の完備性、コンプライアンス性及び提出した法律文書の有効性に関する説明の議案』。
(24)『今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議案』。本会議の決議は2021年3月20日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
2、会社は2021年4月23日に第5回監事会第11回会議を開催し、以下の議案を審議、可決した。
(1)『会社の会計見積りの変更に関する議案』;
(2)『会社の会計政策の変更に関する議案』;
(3)『2021年第1四半期報告全文及び本文』。
本会議の決議は2021年4月24日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
3、会社は2021年7月14日に第5回監事会第12回会議を開催し、以下の議案を審議、可決した。
(1)『監事会議事規則の改正に関する議案』。
本会議の決議は2021年7月15日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
4、会社は2021年8月19日に第5回監事会第13回会議を組織し、以下の議案を審議、可決した。
(1)『2021年半年度報告全文及び要約』;
(2)『2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』。
本会議の決議は2021年8月21日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
5、会社は2021年10月26日に第5回監事会第14回会議を組織し、以下の議案を審議、可決した。
(1)『会社の2021年第3四半期報告に関する議案』。
本会議の決議は2021年10月27日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。二、監事会が関連事項に対して発表した独立意見
2021年、「会社法」、「証券法」及びその他の法律、法規、規則と「会社定款」の規定に基づき、会社監事会の全メンバーは全株主に責任を負う精神に基づき、関連法律、法規に与えられた職権を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督を行い、検査と審査を行い、
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年には会社監事会のメンバーが計10回取締役会会議に列席し、株主総会に2回参加した。取締役会、株主総会の招集開催手順、決議事項、取締役会は株主総会決議の執行状況、取締役、マネージャーと高級管理職の職責履行状況に対して全過程の監督と検査を行った。
監事会は、会社は関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に厳格に従って法に基づいて運営し、比較的完備した内部制御制度を確立し、有効に執行することができると考えている。三会の運営規範、意思決定が合理的で、プログラムが合法である。会社の取締役、高級管理職は職責を果たし、忠実で勤勉で、年初に制定した各任務を比較的によく完成し、関連法律法規と「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は存在しない。（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は2021年の会社の財務状況を監督検査し、年内に会社の取締役会が提出した四半期、半年度、年度財務報告書を審査した。
監事会は、会社は「会計法」、「企業会計準則」などの関連規定に厳格に従い、財務管理と経済計算を強化し、各内部制御制度は厳格に執行され、内部制御システムは比較的完備し、財務運営規範、財務状況は良好であると考えている。証券業務資格を有する立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて会社の財務報告を監査し、保留意見のない監査報告書を発行し、会社の2021年度の経営成果とキャッシュフローを真実に反映した。
（Ⅲ）会社募集資金の使用状況を検査する
2021年、監事会は会社の募集資金の使用状況を監督検査した。
監事会は、会社の募集資金の管理は「募集資金使用管理方法」の規定と要求に厳格に従って実行することができ、募集資金の実際の使用先は合法的に規則に合致し、関連法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。本年度の募集資金の使用は用途を変更することがなく、かつ関連する資金額、使用期限も募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることがなく、会社と株主全体の利益に合致する。
取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、すべての重大な面で2021年12月31日までの募集資金の使用状況を如実に反映している。
（IV）買収・売却資産の審査
会社の2021年の取引状況を審査することによって、会社の株式買収などの事項の取引価格は合理的で、裏取引は存在せず、会社と中小株主の権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりしていない。
（V）会社の関連取引及び対外保証状況を検査する
監事会は会社の関連取引事項を審査し、監事会は「会社が発生した関連取引の意思決定手順は関連法律、法規、「会社定款」及び会社の関連制度の規定に合致し、会社の実際の需要に基づき、双方の互恵、等価有償、公正市価の原則に基づいて価格を設定し、価格は公正で、公開、公平、公正の原則に違反していない」と考えている。会社や中小株主の利益を損なうことはない。
監事会は会社の対外保証事項の履行状況を審査し、監事会は会社が関連法規の要求に厳格に従い、確実に実行可能な措置をとり、対外保証リスクを厳格にコントロールしたと考えている。会社には違反保証が存在しないし、会社の利益、特に中小投資家の利益を損なう状況も存在しない。
（VI）社内統制の点検
監事会は会社が比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の中で有効に実行され、会社の経営の各プロセス、各段階の中で比較的良い制御と防犯作用を果たした。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は会社の内部制御制度の創立、健全と実行の現状を真実で、完全に反映して、内部制御に対する全体的な評価は客観的で、正確である。（VII）情報開示管理状況について
報告期間内、監事会は会社の情報開示の仕事状況を検査し、会社の情報開示の仕事は「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規の関連規定に合致した。会社の情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全で、投資家、特に中小株主の知る権利を有効に保障することができる。三、監事会は会社の内幕情報関係者管理制度の確立と実施に対する意見
2021年、監事会は定期的に内幕情報関係者のファイルを検査し、重大事項の情報開示状況を監督する。監事会は、「会社は『インサイダー情報関係者登録と報告制度』、『投資家関係管理制度』の要求に従ってインサイダー情報管理と登録をしっかりと行い、インサイダー情報関係者が知る権利を乱用し、インサイダー情報を漏洩し、インサイダー取引を行うなどの違反行為の発生を確実に防止し、多くの投資家の合法的権益を保護した」と考えている。
2021年、関係者がインサイダー情報を利用してインサイダー取引に従事する事項は発見されなかった。
2022年、会社の監事会のメンバーは真剣に監督職責を履行し、会社の規範的な運営を促し、会社の株主と広範な中小投資家の利益を維持し、会社の持続的で健全な発展を促す。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 監事会
2022年3月24日
