証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202229号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
第11期取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。2022年3月25日、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (以下「会社」と略称する)は通信採決方式で第11回取締役会第15回会議を開き、取締役全員が通信採決方式で会議議案に意見を発表した。会議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。審議を経て、以下の決議が形成された。
一、審議は「会社2021年年度報告及び要約」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
会議に出席した取締役は以下の確認意見を発表した:会社の取締役会と取締役は会社の2021年度報告と要約に記載された資料に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は「会社2021年度取締役会工作報告」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、審議は「会社2021年度総経理業務報告」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
四、審議は「会社2021年度財務決算報告」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、審議は「独立取締役2021年度述職報告」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表した「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 独立取締役2021年度述職報告」。
六、審議は「2021年度利益分配に関する予案」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、親会社の前年度末の未分配利益は67483241063元、親会社の2021年度の純利益は285011653422元、配当金は0.00元で、黒字公積2850116534242元を引き出し、2021年末に株主が分配できる利益は323993729143元、資本積立金は129797037242元である。
会社の発展の需要を満たすために、会社はコンデンサ、電池アルミニウム箔などのプロジェクトに大きな投資があり、2019年、2020年に株式の買い戻しを実施し、現金配当金10089510万元と見なし、会社の発展段階、実際の経営状況、利益レベル、未来のキャッシュフロー状況及び経営資金の需要などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な発展を保障するために、会社は2021年度に利益分配を行わないことを提案し、資本積立金の増資も行わず、未分配利益を残して会社の各業務の経営発展と流動資金の需要をサポートする。
2019年、2020年に株式の買い戻しを実施したことに基づき、試算によると、会社の最近3年間(2019年度、2020年度、2021年度)に現金で累計分配された利益金額は、会社の最近3年間の年平均分配可能な利益の67.19%を占め、「会社定款」の現金配当に関する関連規定に合致している。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「広東深天成弁護士事務所の継続招聘に関する当社の法律顧問の議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。
取締役会は広東深天成弁護士事務所を長年の法律顧問として引き続き招聘することに同意し、期限は1年で、2022年4月22日から2023年4月21日までである。
八、審議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」(6票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
関連取引の議事規則に従い、当社の関連取締役の張紅偉氏、唐新発氏、李義濤氏は採決を回避した。取引の関連金額が3000万元より大きく、会社の純資産の5%より大きいため、「上海証券取引所株式上場規則」と「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表された「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」(202231日まで)。
九、「会社の資金占用状況説明に関する議案」(9票同意、0票反対、0票棄権)を審議、可決した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表した「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特別監査説明」
十、審議は「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務に関する総括報告」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
十一、「天健会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)が当社の2022年度財務監査と内部統制監査機構であることに関する提案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)」の継続雇用について、当社の2022年度財務監査と内部統制監査機構の公告(202232号)を発表した。
十二、審議は「2022年度対外保証額の予想に関する議案」(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表された「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022年度対外保証額予想に関する公告」(202233号参照)。
十三、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」(9票同意、0票反対、0票棄権)を審議、可決した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表した「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2021年度内部統制評価報告」。
十四、「2022年度に閑置自有資金を使って銀行財テク製品を購入することに関する議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 2022年度の銀行財テク製品の購入に関する公告(202234号)を発表した。
十五、「2022年度の手形プール業務に関する議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表された「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022年度の手形プール業務に関する公告」(202235日まで)。
十六、「会社が金融機関に融資を申請することに関する議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。
会社が銀行などの金融機関に35.6億元を超えない融資を申請することに同意し、そのうち預金継続貸付額は26.6億元、新規銀行貸付額は9億元である。
十七、審議は「会計政策の変更に関する議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表した「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 会計政策の変更に関する公告」(202236号参照)。
18、「会社の第11期取締役会のメンバーの調整に関する議案」(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。
2021年、会社は重大な資産売却事項を実施し、医薬製造プレート業務に従事しない。会社の現在の発展戦略と業務経営の状況を十分に考慮し、会社の取締役会が効果的に会社の全面的な管理を実現することを保証し、取締役会の戦略決定レベルを高めるために、会社は会社の第11回取締役会のメンバー構成を調整する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
今回のメンバー調整のため、唐新発さんは会社の取締役を務めなくなった。深セン市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 実業発展有限会社の推薦を経て、鄧新華さんを会社の第11回取締役会取締役候補に選出した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
今回の取締役会のメンバーが調整された後、取締役の唐新発さんは会社の取締役と各取締役委員会のメンバーを務めなくなった。新規取締役候補者は関連専門知識と管理経験を持ち、会社の取締役会が今後より専門的な判断を行い、取締役会の戦略決定レベルを高めるのに有利である。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十九、審議は「会社の高級管理職の任命に関する議案」を可決した。
(I)柴智さんを会社の常務副総経理に任命する(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)。(II)王文均氏を会社の副総経理に任命する(9票の同意、0票の反対、0票の棄権)。上記の高級管理職(履歴書は添付ファイルを参照)の任期は第11期取締役会の任期と一致し、2022年3月から2024年4月までである。
二十、「2021年度株主総会の開催に関する通知に関する議案」(9票同意、0票反対、0票棄権)を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 2021年度株主総会開催に関するお知らせ
ここに公告します!
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 取締役会2022年3月26日
添付ファイル：履歴書
邓新华さん:男性、54歳、中国国籍、海外居留権がなく、本科学歴、公認会計士です。2000年6月から今まで深セン市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 実業発展有限会社の取締役、副総経理を務めています。2000年12月から現在まで深セン市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 化成箔株式会社の取締役を務めています。2004年12月17日から今まで東莞市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 実業発展有限会社の取締役を務めています。2006年10月26日から今まで北京市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 投資有限会社の取締役を務めています。2008年5月から2018年4月まで Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) の取締役を務めた。
柴智さん:男性、37歳、中国国籍、海外居留権、修士学歴がありません。2013年4月から2016年8月まで東莞 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 科学研究発有限公司新材料研究院製品普及部部長を務めた。2016年8月から2021年8月まで乳源 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) フッ素樹脂有限会社の常務副社長を務めた。2021年6月から2022年1月まで Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 代表取締役補佐を担当する。2021年8月から今まで乳源 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 優艾希傑精箔有限会社の常務副総経理を担当しています。2021年12月から今まで優艾希傑 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (韶関)アルミニウム材販売有限会社の取締役を務めています。
王文均さん:男性、34歳、中国国籍、海外居留権がなく、大学院生の学歴、2012年5月に Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券部に就職し、証券事務科員を務め、2013年3月に上海証券取引所取締役会秘書資格訓練に参加し、「取締役会秘書職務資格証明書」を取得しました。2013年4月から2018年4月まで Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券事務代表を務めた。2018年4月現在 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 取締役会秘書を務めている。2021年4月から現在まで Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) の取締役を務めています。
