Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
独立取締役の関連議案に対する独立意見
「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」などの規定に基づき、私たちは Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 独立取締役として、会社の第11期取締役会第15回会議の関連議案に対して、独立意見を以下のように発表した。
一、2021年度会社利益分配予案に関する独立意見
会社の発展の需要を満たすために、会社はコンデンサ、電池アルミニウム箔などのプロジェクトに大きな投資があり、2019年、2020年に株式の買い戻しを実施し、現金配当と見なして10089510万元を配当し、会社の発展段階、実際の経営状況、利益レベル、未来のキャッシュフロー状況及び経営資金の需要などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な発展を保障するために、会社は2021年度に利益分配を行わない予定である。資本積立金の株式移転も行わず、未分配利益を残して会社の各業務の経営発展及び流動資金需要をサポートする。2019年、2020年に株式の買い戻しを実施したことに基づき、同社は2021年度に現金配当を行わない予定であり、依然として中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「上海証券取引所上場企業現金配当ガイドライン」「会社定款」及び「今後3年間(20202022)株主配当収益計画」の要求に合致している。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。われわれは、2021年度に利益分配を行わないことは会社の配当政策に合致し、法律法規に違反することはないと考えている。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
二、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社の生産経営の需要のため、2022年に会社の一部の持株子会社で関連取引事項が発生する見込みで、私たちは会社の独立取締役として、「上場会社管理準則」「上海証券取引所上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、審査を経て、私たちは独立した意見を発表しました。
われわれは、会社が2022年に発生する日常関連取引の定価が公平で合理的で、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は発見されず、会社の現在の生産経営の需要と長期的な発展計画に合致していると考えている。関連取引に係る価格は取引双方が市場価格の協議に基づいて確定したものである。関連取締役は本関連取引議案を審議する際に採決を回避した。取ったプログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。三、「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)」の継続採用について当社の2022年度財務監査と内部統制監査機構の独立意見
検査の結果、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券サービス業務の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供した経験、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。会社に財務報告と内部統制監査サービスを提供する間、ずっと職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会計専門の角度から会社と株主の利益を守る。継続的な審議手続きは合法的で、規則に合致し、天健が長年にわたって当社の年度監査業務を実行していることを考慮して、これまで会社に良質なサービスを提供してきたため、私たちはこの議案を2021年の年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、2022年度の対外保証額の予想に関する独立意見
会社の参入持株会社の融資需要を満たすために、会社は2022年度に関連する参入持株会社に145.97億元の保証額を提供する計画だ。
今回の保証対象は主に会社の参加持株子会社であり、資源移転や利益輸送状況は存在せず、リスクはいずれもコントロール可能な範囲にあり、法律、法規の規定に違反せず、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社全体の取締役と管理層は対外保証によるリスクを慎重に対応し、厳格にコントロールすることができ、審議手続きは関連法律法規の規定に合致していると考えている。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「上場企業管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原則に基づき、第11回取締役会第15回会議で審議された「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に対して独立意見を発表した。
会社はすでに比較的に完全な内部制御体系を創立して、各内部制御制度は関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致して、すでに会社の経営の各段階をカバーして、会社の各経営活動は厳格に内部制御制度に従って実行して、実際の実行過程の中でも重大な偏差が存在しなくて、各リスクは基本的に有効な制御を得ることができます。会社の取締役会が制定した「2021年内部統制自己評価報告」は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、会社の2021年度の内部統制状況と各制度の確立状況を真実かつ完全に反映している。
六、2022年度に閑置自有資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する独立意見
「会社法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」などの規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原則に基づき、会社の第11回取締役会第15回会議議案「2022年度に遊休自有資金を使用して銀行財テク製品を購入する議案について」に対して独立意見を発表した。
審査を経て、会社及び会社の傘下子会社が購入する予定の低リスク財テク製品はリスク投資に属さず、会社及び会社の子会社の正常な生産経営に影響しないことと資金の安全を保証することを確保する前提の下で、低リスク銀行財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率と収益を高めることに有利であり、会社の正常な生産経営管理に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。中小株主の利益を損なうことはない。そのため、会社と会社の子会社が自有閑置資金を使って人民元4億元を超えない範囲で転がって使用することに同意し、低リスクの銀行財テク製品を購入し、期限は会社の第11回取締役会第15回会議の審議が通過した日から1年以内に有効である。
七、2022年度の手形プール業務の展開に関する独立意見
会社及び傘下子会社の手形の往来量は大きいが、会社間の手形の需給は不均衡である。手形業務の管理を強化するため、会社と傘下の子会社の手形資源を活性化し、同時に受取手形のキャッシュフローを沈殿させ、企業の信用額を増やすため、会社は中国の資信の良い商業銀行と手形プール業務を展開する予定である。
検査の結果、会社は手形プール業務を展開し、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利であると考えている。
この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
八、会計政策の変更に関する独立意見
会社の今回の会計政策の変更は、財政部会計司が2021年11月1日に発表した企業会計準則の実施に関する問答に基づいて、相応の変更と調整を行う。変更後の会計政策は財政部、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、今回の会計政策変更決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の会計政策の変更に同意する。九、第十一回取締役会メンバーの調整に関する独立意見
今回の調整会社の第11回取締役会のメンバーは、会社の現在の発展戦略と業務状況を十分に考慮し、会社の取締役会が効果的に会社の全面的な管理を実現し、取締役会の戦略決定レベルを高めるために、会社の定款の関連規定に基づいて調整選挙を行う。審査を経た:ノミネート者のノミネート資格、ノミネート方式及びノミネート手順は「会社法」「会社定款」の規定に合致する。取締役候補者は「会社法」「会社定款」の取締役の職務資格に関する規定に合致し、「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況が発見されなかったり、中国証券監督管理委員会に市場禁入措置がまだ禁入期にある状況に処されたりした。採用した審議手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十、会社の高級管理職の任命に関する独立意見
王文均さんと柴智さんの職務資格、専門能力、仕事の経験と職業素養などの状況を調べた結果、王文均さんと柴智さんは上場会社の高級管理職を担当する資格と能力を持っていると思います。今回の任命は会社の総経理が指名し、取締役会の採決を経て可決され、関連手続きは「会社法」「会社定款」の規定に合致した。王文均さんを会社の副総経理に任命し、柴智さんを会社の常務副総経理に招聘することに同意した。
(このページには本文がなく、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 独立取締役の関連議案に対する独立意見の署名ページのみ)
独立取締役：覃継偉
謝娟
きれいに跳び越す
2022年3月25日
