Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
独立取締役第5回取締役会第23回会議に関する事項
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第5回取締役会第23回会議に関する事項文書について事前審査を行い、以下の意見を発表した。
一、会社が2020年度の株式非公開発行を中止することに関する事前承認意見
会社は2020年度のA株の非公開発行を終了し、会社の日常生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。2020年度のA株非公開発行の中止に関する議案を会社の取締役会に提出することに同意します。
二、会社と購入対象者が「条件付で発効した株式購入協議の終了協議」及び関連取引事項に署名することに関する事前承認意見
会社が2020年度の非公開株式発行事項を終了する予定であることを考慮して、会社と購入対象深セン市創通投資発展有限会社、連宗敏の協議を経て一致し、双方は元の「条件付発効株式購入協議」を終了することに同意し、「条件付発効株式購入協議の終了協議」に署名し、この事項は会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がない。そのため、私たちは本議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
三、会社の2022年度非公開株式発行に関する議案の事前承認意見
会社は非公開発行株式の各規定に合致し、非公開発行株式の条件を備えている。会社が2022年度に非公開で株式を発行する方案、予案は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法(2020年修正)」「上場会社非公開発行株式実施細則(2020年改訂)」などの法律、法規及びその他の規範的な法律文書の関連規定に合致し、方案は合理的で、確実に実行可能であり、会社の長期発展計画と全体株主の利益に合致する。会社や中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは今回の非公開発行株を認め、今回の非公開発行株に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
四、会社の2022年度非公開発行株式に関する関連取引の事前承認意見
当社は2022年度の株式非公開発行に関する関連取引に関する事項は、「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法(2020年修正)」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全株主の利益に合致すると考えています。関連取引双方が取引を発生した理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部意思決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反していない。会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、国の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。今回の株式非公開発行に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
[このページには本文がなく、『 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 独立取締役第5回取締役会第23回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ]独立取締役署名:
孫東昇林卓彬肖林
2022年3月25日
