証券コード： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 証券略称： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 公告番号：2022021 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
今回の非公開発行株式の償却即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
国務院弁公庁の「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する国務院弁公庁の意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)、(中国証券監督管理委員会公告[201531号)法律、法規、規則及びその他の規範的な文書の要求は、中小投資家の利益を保障するために、 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (以下「会社」と略称する)今回の非公開発行A株の会社の主要財務指標への影響及び今回の発行が完了した後の薄荷即時リターンへの影響について真剣に分析し、会社が取るべき補充措置を提出し、関連主体は会社の補充リターン措置を確実に履行できることを承諾し、具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)主な仮定と前提
会社は以下の仮定条件に基づいて、今回の非公開発行の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響について分析を行い、投資家に特に注目してもらう。以下の仮定条件は予測と承諾事項を構成しない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。投資者はこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。今回の非公開発行株式発行案と実際の発行完了時間は最終的に中国証券監督管理委員会が承認した状況を基準とし、具体的には以下の通りである。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。2、今回の非公開発行が2022年8月末に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄荷即期収益を計算する仮定時間であり、最終的には実際の発行完成時間を基準とする。
3、仮に発行数が300000株(含む)を超えないと仮定し、最終発行数は中国証券監督管理委員会の承認を基準とする。
4、会社の総株式を予測する際、今回の非公開発行前の総株式20 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株をもとに、今回の非公開発行株式の影響のみを考慮し、その他の要因を考慮せずに株式の変化を招く。
5、今回の試算は今回の募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況など(例えば営業収入、財務費用、投資収益など)に与える影響を考慮していない。
6、会社の純資産を予測する時、募集資金、純利益、現金配当以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
7、会社は2022年1月25日に「2021年度業績予告」(公告番号:202203)を公告し、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は1200万元-1800万元、非経常損益を差し引いた純利益は600万元-900万元と予想している。
会社2021年度業績予告に基づき、会社2021年度に親会社所有者に帰属する純利益取業績予告中間値が150000万元、親会社株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益取業績予告中間値が750.00万元であると仮定する(この仮定は、今回の発行が主要指標に及ぼす影響を算出するためにのみ用いられ、会社の2021年度経営状況の判断を代表しない)。
2022年度に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益はそれぞれ2021年度より横ばい、10%減少、10%増加の3つの状況を仮定する(この仮定は今回の発行が主要指標に与える影響を計算するためにのみ用いられ、2022年の経営状況および傾向に対する会社の判断を代表しない)。
免責声明:以上の仮定及び今回の発行前後の会社の主要財務指標についての状況は、今回の発行額の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を測定するためにのみであり、会社が2021年度、2022年度の経営状況及び趨勢に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行が2022年度の1株当たり収益指標に与える影響を試算した。
2021年度/20212022年度/2022年12月31日(仮)事業年12月31日
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式(株)2060 China Vanke Co.Ltd(000002) 060 China Vanke Co.Ltd(000002) 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
状況一:2022年に上場企業の株主に帰属する純利益は2021年より変わらない
親会社所有者に帰属する純利益150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000(万元)
非経常損益を差し引いた後、親会社の750.00 750.00 750.00社の所有者に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元)0.0728 0.0728 0.0694
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.0364 0.0364 0.0347利益(元)
希釈1株当たり利益(元)0.0728 0.0728 0.0694
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.0364 0.0364 0.0347利益(元)状況2:2022年に上場企業の株主に帰属する純利益は2021年より10%減少
親会社所有者に帰属する純利益150000135000135000(万元)
非経常損益を差し引いた後、親会社750.00 675.00 675.00司の所有者に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元)0.0728 0.0655 0.0625
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.0364 0.0328 0.0313利益(元)
希釈1株当たり利益(元)0.0728 0.0655 0.0625
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.0364 0.0328 0.0313利益(元)状況3:2022年に上場企業の株主に帰属する純利益は2021年より10%増加
親会社の所有者に帰属する純利益15 Konka Group Co.Ltd(000016) 5000165000165000(万元)
非経常損益を差し引いた後、親会社750.00 825.00 825.00司の所有者に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元)0.0728 0.0801 0.0764
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.0364 0.0400 0.0382益(元)
希釈1株当たり利益(元)0.0728 0.0801 0.0764
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.0364 0.0400 0.0382益(元)
注:(1)上記の測定過程において、基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示(2010年改訂)」の規定に従って計算する。(2)非経常損益は、『証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常性損益』(中国証券監督管理委員会公告[200843号)に列挙された非経常性損益項目に従って定義される。
上記の表から分かるように、今回の非公開発行が完了した後、会社の株価が増加した場合、発行が完了してある程度下がると、株主の即時収益率はある程度薄くなる。
二、今回の非公開発行の償却即期収益に関するリスクヒント
今回の非公開株式発行が完了すると、会社の株式総額、資産純額が大幅に向上し、会社全体の資本実力が向上し、会社は今回の資金募集を利用して流動資金を補充する機会を利用して、経営規模を拡大し、利益能力を向上させる。会社の株価が増加した場合、発行が完了した後、会社の業績が相応の幅で増加しなければ、会社の基本1株当たりの収益などの指標は短時間である程度低下し、株主の即時収益はある程度薄くなる。会社は特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の非公開発行が即時リターンを薄くする可能性があるリスクに注目している。
同時に、今回の発行が即期収益に与える影響を試算する過程で、会社が親会社の所有者に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即期収益が薄くなるリスクに対応するために収益を埋める具体的な措置を制定することも、会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。会社は再び多くの投資家に注意を喚起した。
三、今回の非公開発行株式の必要性と合理性
今回の融資は国家関連の産業政策及び会社の発展戦略に合致する。資金を募集した後、会社は流動資金を補充するために使用し、会社の資金実力と利益能力を向上させ、業務発展の運営資金に対する需要を満たし、会社のリスク防止能力と全体競争力を強化し、会社の未来の業務発展に動力を提供し、会社と株主全体の利益に合致する。今回の融資の必要性と合理性の分析については、会社の「2022年度非公開発行A株株株予案」「第4節取締役会今回の募集資金の使用可能性分析」の具体的な内容を参照してください。
四、今回の非公開発行株式募集資金と会社の既存業務との関係
今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使用され、会社の資金実力と利益能力を高め、業務発展の運営資金に対する需要を満たし、会社のリスク防止能力と全体競争力を強化し、会社の未来の業務発展に動力を提供する。今回の非公開発行後、公技術、市場などの備蓄状況。
五、会社は今回の非公開発行株式の償却即時リターンに対応する措置
投資家の利益を維持し、会社が募集した資金の有効な使用を保証し、即時リターンが償却されるリスクを低減し、株主の利益に対するリターンを強化するために、会社は今回の非公開発行の償却会社の即時リターンの影響を低減するために措置をとる予定で、具体的には以下の通りである。
(I)会社の収益力の向上
会社は技術研究開発能力を強化し、産業構造をさらに最適化し、会社の総合競争力を高め、会社の中長期的な利益能力と投資家に対するリターン能力を高め、会社の経営リスクに対する能力と会社の市場競争力を高める。
(II)会社のガバナンスを絶えず改善し、会社の管理レベルを高める
会社は関連法律法規と規範性文書の規定に従い、一連の制度、規則を制定し、すでに比較的完備した株主総会、取締役会、監事会制度を備え、権力機構、政策決定機構、監督機構と管理層の間で権責がはっきりし、各司のその職、有効なバランスの法人ガバナンス構造を形成した。会社はすでに品質、安全生産、内部制御、マーケティング管理、人的資源などの方面をカバーする管理体系を創立して、そして直ちに会社の実際と結びつけて、関連構造を調整して、会社の生産経営に適応して、十分に独立して運行することができて、高効率で精鋭な組織職能機構を創立することを期しています。
将来、会社は人材の導入と育成を強化し、組織能力を持続的に向上させ、会社の管理をさらに向上させる。
