証券コード： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 証券略称： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 公告番号：2022025 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議決議に基づき、2022年4月12日(火)午後3:00に会社の会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、本会議の開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、招集者：会社の第五回取締役会
3、会社の第五回取締役会第二十三回会議は「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の業務規則と「会社定款」などの規定に合致した。
4、現場会議の開催日と時間:2022年4月12日(火)午後3:00;インターネット投票時間:2022年4月12日。
このうち、深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深交所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年4月12日9:15~15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。ネット投票:今回の株主総会は深交所システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深交所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は議決権を厳粛に行使しなければならない。投票採決の際、同じ議決権は現場投票または取引所の取引システム投票、インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、繰り返し投票することはできない。同じ議決権が現場や取引システム、インターネットを通じて繰り返される場合、最初の投票を基準にします。
6、持分登記日：2022年4月6日
7、会議出席者：
(1)2022年4月6日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園12棟A 146会社会議室。
二、会議審議事項
1、今回の会議で審議された議案は会社の第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第15回会議で審議され、議案の提出手続きは合法的で、資料は完備している。
2、本会議は以下の議案を審議する予定である。
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名
この列のフック欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年度非公開発行A株の終止に関する議論√
事件
2.00『会社と購入対象者について購入契約の終了契約>および関連取引の議案
3.00『会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案』√
4.00『会社2022年度非公開株式発行案に関する議定書√投票対象となるサブ議案
数:(10)
4.01発行株式の種類と額面√
4.02発行方式及び発行時間√
4.03定価基準日、発行価格及び定価原則√
4.04発行部数√
4.05発行対象及び購入方式√
4.06販売制限期間√
4.07今回の発行前に未分配利益をロールバックする予定√
4.08募集資金の用途√
4.09上場場所√
4.10決議有効期間√
5.00『会社2022年度非公開発行A株の事前案について√
議案
6.00『会社2022年度非公開発行A株募集について√
金使用可能性分析報告の議案」
7.00「会社と購入予定者との契約条件について発効した株式√
契約書を承認する議案」
8.00『会社2022年度非公開発行株式償却即期回√について
報告、補充措置及び関連主体が承諾した議案」
9.00『会社の今回の非公開発行株式について前回募集を編成する必要はない√
資金調達使用状況報告の説明議案
10.00『企画>の議案』
11.00『会社の非公開株式発行に関する関連取引に関する議√
事件
12.00『株主総会授権取締役会に2022年度非√を申請することについて
株式公開発行に関する事項の議案
注:提案(1)-(8)、(11)は関連取引に関し、関連株主深セン市創通投資発展有限会社とその一致行動者創通嘉里実業有限会社は採決を回避しなければならない。これらの議案はいずれも会議に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連規定と要求に基づき、以上の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、公司は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
3、開示状況
上記の議案の詳細は、2022年3月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「第5回取締役会第23回会議決議公告」(公告番号:2022016)などの関連公告。
三、会議の登録方法
1、登録場所：深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園12棟A 146 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会事務室；
2、登录时间:2022年4月7日午前10:00-12:00、午后14:00-16:00;3、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。(2)法人株主は会社の公印を押した営業許可証のコピー、単位持株証明書、法定代表者証明書または法定代表者授権委託書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録し、2022年4月7日午後16:00までに会社に送付またはファックスしなければならない(「株主総会」の文字を明記してください)。電話確認を行い、電話登録を受けないでください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
(I)会議の連絡先：
連絡先：何強、李玲
電話番号：075586555281
ファックス：075581790919
連絡先：深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園12棟A 146 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会事務室
郵便番号：518000
メールアドレス:[email protected].
(II)会議参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
六、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した「第5回取締役会第23回会議決議」。
ここに公告する。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
2022年3月25日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362213、投票略称:大為投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月12日午前9:15、終了時間は2022年4月12日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行う
