Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
今後3年間(20222024年)株主配当収益率計画
科学的、持続的、安定的な配当政策と監督メカニズムをさらに改善し、健全化するために、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を保護し、投資家が安定したリターン予想を形成しやすくし、投資家が長期的かつ理性的な投資理念を確立するよう導く。「会社法」及び中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[201343号)などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は会社の利益能力、経営発展計画、競争環境、業界の発展傾向、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を十分に論証した後、会社の「未来3年(20222024年)株主配当収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定した。具体的な内容は以下の通りです。
一、本計画の制定原則
1、会社は積極的に連続、安定した配当政策を実施し、投資家の合理的な投資収益率と会社の持続可能な発展を総合的に考慮し、会社の利益状況と生産経営の発展の実際の需要に基づき、持続的、安定的、積極的な配当政策を確立しなければならない。
2、会社は今後3年(20222024年)に現金配当の利益分配方式を優先的に採用し、関連法律法規及び会社定款に合致する場合、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。3、株主(特に中小株主)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取する。
二、会社が本計画を制定する上で考慮する要素
本計画は会社の利益能力、経営発展計画、株主リターン、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在及び未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び債権融資環境などの状況を十分に考慮し、株主の合理的な投資リターンと会社の長期発展の基礎の上で行った手配をバランスさせる。
三、会社の未来三年(20222024年)の具体的な株主配当収益計画
1、利益分配の原則:会社は積極的な利益分配政策を実行し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、法律、法規の関連規定に合致する。会社の利益分配政策は累計で分配できる利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
2、利益分配の形式：未来の3年（20222024年）会社の利益分配は現金、株式、現金と株式を結合する或いは法律、法規が許すその他の方式を採用することができて、会社の利益、キャッシュフローが会社の正常な経営と長期的な発展を満たす前提の下で、会社は積極的な現金配当方法を実施して、株主に対する投資収益を重視します。現金配当に合致する条件の下で、会社は優先的に現金配当方式で利益分配を行う。
3、現金配当は同時に満たすべき条件：
(1)会社が当該年度または半年度に実現した分配可能な純利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の残りの純利益)は正の値であり、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。
(2)会社が累計で分配できる利益は正の値である。
(3)監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。(4)会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出は、以下のいずれかを指す。
(1)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産購入などの取引の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達したり、5000万元を超えたりする予定である。
(2)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産購入などの取引の累計支出が会社の最近の監査総資産の50%を達成または超えた。
重大な投資計画または重大な現金支出は、会社の取締役会の承認を得て株主総会の審議に提出しなければならない。
4、現金配当の割合及び時間間隔
(1)関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社の利益を得て、かつ現金が会社の持続的な経営と長期的な発展を満たすことができる前提の下で、現金配当条件を満たす場合、20222024年に会社は原則として年度ごとに現金配当を行い、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の10%を下回らなければならない。現金方式で累計分配された利益は、この3年間に実現された年平均分配可能な利益の30%以上である。会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。年度利益を実現し、会社の取締役会が現金利益分配の予案を提出していない場合、会社の取締役会はその年の年度報告で未配当の原因、配当に使用されていない資金の会社の用途を詳しく説明し、会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。
(2)会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
①会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
②会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
③会社の発展段階が長期的かつ重大な資金支出の手配に属する場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。5、株式配当の条件
今後3年間(20222024年)会社は累計分配可能な利益、積立金及びキャッシュフローの状況に基づき、上述の現金配当の条件と会社の株式規模が企業の経営状況に合致することを前提として、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。
四、株主配当収益計画の決定メカニズム
1、会社の取締役会は会社の利益状況、資金供給と需要、株主配当収益計画などと結びつけて合理的な配当提案と予案を提出し、株主(特に社会公衆株主)、独立取締役と監事の意見を結びつけて、利益分配方案を制定し、会社の株主総会の採決を経て通過した後に実施しなければならない。会社の独立取締役は利益分配案に対して独立意見を発表し、公開した。
2、会社の株主総会は取締役会が提出した利益分配案を審議する前に、多種のルートを通じて株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、全体の株主、特に中小株主の利益を確実に保障しなければならない。
会社の当年の利益分配案は株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。同時に、会社は投資家にネット投票方式を提供しなければならない。
会社が当年度利益を得たが、取締役会が現金配当の予案をしていない場合、会社は定期報告書に現金配当をしていない原因、現金配当に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を説明しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、公開しなければならない。
3、会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
4、会社はすべての株主、独立取締役、監事と社会公衆株主の会社の分配方案に対する提案と監督を受ける。監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主配当収益計画を実行する状況と意思決定手順を監督し、取締役会が制定または修正した利益分配政策を審議する。五、株主配当収益計画の調整メカニズム
会社が外部の経営環境或いは自身の経営状況に重大な変化が発生した場合、確かに本計画を調整或いは変更する必要がある場合、詳細な論証を経た後、取締役会が決議し、独立取締役、監事会が意見を発表し、会社の株主総会の承認を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。会社は同時に、中小株主が株主総会の採決に参加するのを容易にするために、ネット投票方式を提供しなければならない。調整後のリターン株主計画は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に違反してはならない。
六、附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
2022年3月25日
