Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
独立取締役2021年度述職報告
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年度に私は厳格に「上場会社管理準則」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と会社「定款」などの規則制度の規定に従って職責を履行し、会社が制定した「独立取締役制度」に基づいて仕事を展開し、会社から報告された資料を審査することを通じて、会社の監査機構とのコミュニケーションを強化するなど、多種の方式で会社の経営状況を理解し、同時に会社の取締役会と株主総会に参加し、専門の特長を十分に発揮し、取締役会の規範運営と重大な意思決定の準備などの面で大量の仕事をし、取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、会社と広範な株主の利益を確実に維持した。
一、会議に出席する状況
会社は2021年度に本人の任期内に13回の取締役会会議を開き、私は時間通りに出席し、各議題を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、その中の関連事項について独立した意見を提出し、取締役会の規範運営と科学的な政策決定レベルのさらなる向上に力を入れている。2022年、私は取締役会が審議したすべての議案に対して十分な検討と真剣な審議を行い、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。同時に、会社は私の仕事に対しても大きな支持を与えて、独立取締役の独立判断を妨げることはありません。会社は2021年度に本人の任期内に2021年の第1回臨時株主総会と2021年の第2回臨時株主総会を開催して、私はすべて時間通りに参加して、そして関連議題について各位の株主、取締役、監事と真剣に検討します。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は関連規定の要求に基づいて、状況を理解し、関連資料を調べた後、取締役会の議案についていくつかの独立意見を発表しました。主に:1、会社の第9期5回取締役会会議で「第9期5回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は安徽サザエ環境科学技術有限会社の30%株式競売に参加することについてであり、今回の競売はSCR脱硝触媒の発展の見通しをよく見ることに基づいて、会社がSCR脱硝触媒産業の開拓を加速させ、会社のモデルチェンジと発展を推進するのに役立つと思う。今回の取引方式は財産権取引センターに看板を掲げて競売する方式を採用し、取引価格は合理的で、公正で、公開的で、公平な市場商業原則に合致し、会社と株主の利益を損なっていない。本事項の採決手続きは合法的であり、関連取締役は取締役会が本事項を審議する際に回避採決を行い、関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致した。
2、会社の第九期七回取締役会会議で「第九期七回取締役会関連事項に関する独立意見」を発表した。
3、会社の第9期第8回取締役会会議で「第9期第8回取締役会の関連事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は河南中恒美新材料有限会社の70%の株式を買収すること、鄭州発祥アルミニウム業有限会社の一部の土地使用権と関連不動産を買収すること、2021年度の日常関連取引額を追加することを含む。4、会社の第9期第11回取締役会会議で「第9期第11回取締役会関連事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は2021年度の日常関連取引額の増加に関することであり、今回の関連取引は会社の正常な業務に必要であり、関連取引価格は市場価格によって決定され、公正、公開、公平な市場商業原則に合致し、会社と株主の利益を損なわないと思う。5、会社の第9期第12回取締役会会議で「第9期第12回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表し、朱守益さんを会社の副総経理に任命することに同意した。
6、会社の九期十三回取締役会会議で「九期十三回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は主な原材料の延期決算の展開についてである。会社と全株主の利益を損なうことはない。会社の「派生品取引管理制度」はすでに会社が関連業務を展開する行為について組織機構、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及びリスクコントロール措置を明確にした。そのため、当社が展開している主な原材料延期決算業務に同意し、確認します。上記の事項について、会社はすべて事前に私の承認を得て、私はすべて異議を提出していません。
三、投資家の権益保護に関する仕事
会社の独立取締役として、私は2021年以内に勤勉に責任を果たし、真剣に仕事を展開し、投資家の権益を維持し、具体的に以下のいくつかの方面に体現しています。
1、独立取締役の職責を真剣に履行し、取締役会、取締役会専門委員会に提出された議案ごとに、関連書類を詳しく調べ、自身の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使する。
2、会社の財務運営、資金往来などの状況に十分に注目し、業界の発展と会社の経営動態を積極的に理解し、独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の規範運営と科学的な意思決定レベルの向上に努力する。
3、会社の情報開示の仕事を重視し、注目し、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」「会社情報開示管理制度」などの法律、行政法規に厳格に従い、タイムリー、正確、完全に情報開示の仕事を完成させることができるようにする。4、関連法律法規と規則制度を積極的に学び、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に関連し、絶えず認識と理解を深め、投資家の利益に対する保護能力を確実に向上させる。
四、会社の2021年度報告監査において職責を果たす
会社の独立取締役と取締役会専門委員会のメンバーとして、私は会社の2021年度報告監査過程で関連責任と義務を真剣に履行しました。具体的には以下の通りです。
監査機関が入場する前に、会社の2021年度会計報告書の監査業務の手配の報告を聴取し、会社が作成した財務会計報告書を審査し、財務会計報告書は会社の財務状況と経営成果を反映できると考え、この財務会計報告書を年審公認会計士に提出して監査することに同意した。
監査の過程で年審会計士とのコミュニケーションを維持し、監査の進展状況を理解し、約束の期限内に監査報告書を提出するように促す。会計士が初歩的な監査意見を発行した後、監査後の会社の財務会計報告書を審査し、会社の財務報告は真実で、正確で、完全に会社の2021年の全体経営状況を反映していると考えている。
五、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
後期、私は関連法律法規の規定と要求に従い、引き続き真剣に、責任を果たし、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告します。
独立取締役：陳駿
2022年3月26日
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
独立取締役2021年度述職報告
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年度に私は厳格に「上場会社管理準則」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と会社「定款」などの規則制度の規定に従って職責を履行し、会社が制定した「独立取締役制度」に基づいて仕事を展開し、会社から報告された資料を審査することを通じて、会社の監査機構とのコミュニケーションを強化するなど、多種の方式で会社の経営状況を理解し、同時に会社の取締役会と株主総会に参加し、専門の特長を十分に発揮し、取締役会の規範運営と重大な意思決定の準備などの面で大量の仕事をし、取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、会社と広範な株主の利益を確実に維持した。
一、会議に出席する状況
会社は2021年度に本人の任期内に13回の取締役会会議を開き、私は時間通りに出席し、各議題を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、その中の関連事項について独立した意見を提出し、取締役会の規範運営と科学的な政策決定レベルのさらなる向上に力を入れている。2022年、私は取締役会が審議したすべての議案に対して十分な検討と真剣な審議を行い、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。同時に、会社は私の仕事に対しても大きな支持を与えて、独立取締役の独立判断を妨げることはありません。会社は2021年度に本人の任期内に2021年の第1回臨時株主総会と2021年の第2回臨時株主総会を開催して、私はすべて時間通りに参加して、そして関連議題について各位の株主、取締役、監事と真剣に検討します。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は関連規定の要求に基づいて、状況を理解し、関連資料を調べた後、取締役会の議案についていくつかの独立意見を発表しました。主に:1、会社の第9期5回取締役会会議で「第9期5回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は安徽サザエ環境科学技術有限会社の30%株式競売に参加することについてであり、今回の競売はSCR脱硝触媒の発展の見通しをよく見ることに基づいて、会社がSCR脱硝触媒産業の開拓を加速させ、会社のモデルチェンジと発展を推進するのに役立つと思う。今回の取引方式は財産権取引センターに看板を掲げて競売する方式を採用し、取引価格は合理的で、公正で、公開的で、公平な市場商業原則に合致し、会社と株主の利益を損なっていない。本事項の採決手続きは合法的であり、関連取締役は取締役会が本事項を審議する際に回避採決を行い、関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致した。
2、会社の第九期七回取締役会会議で「第九期七回取締役会関連事項に関する独立意見」を発表した。
3、会社の第9期第8回取締役会会議で「第9期第8回取締役会の関連事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は河南中恒美新材料有限会社の70%の株式を買収すること、鄭州発祥アルミニウム業有限会社の一部の土地使用権と関連不動産を買収すること、2021年度の日常関連取引額を追加することを含む。4、会社の第9期第11回取締役会会議で「第9期第11回取締役会関連事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は2021年度の日常関連取引額の増加に関することであり、今回の関連取引は会社の正常な業務に必要であり、関連取引価格は市場価格によって決定され、公正、公開、公平な市場商業原則に合致し、会社と株主の利益を損なわないと思う。5、会社の第9期第12回取締役会会議で「第9期第12回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表し、朱守益さんを会社の副総経理に任命することに同意した。
6、会社の九期十三回取締役会会議で「九期十三回取締役会に関する事項に関する独立意見」を発表した。主な事項は主な原材料の延期決算の展開についてである。会社と全株主の利益を損なうことはない。会社の「派生品取引管理制度」はすでに会社が関連業務を展開する行為について組織機構、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及びリスクコントロール措置を明確にした。そのため、当社が展開している主な原材料延期決算業務に同意し、確認します。上記の事項について、会社はすべて事前に私の承認を得て、私はすべて異議を提出していません。
三、投資家の権益保護に関する仕事
会社の独立取締役として、私は2021年以内に勤勉に責任を果たし、真剣に仕事を展開し、投資家の権益を維持し、具体的に以下のいくつかの方面に体現しています。
1、独立取締役の職責を真剣に履行し、取締役会、取締役会専門委員会に提出された議案ごとに、関連書類を詳しく調べ、自身の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使する。
2、会社の財務運営、資金往来などの状況に十分に注目し、業界の発展と会社の経営動態を積極的に理解し、独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の規範運営と科学的な意思決定レベルの向上に努力する。
3、会社の情報開示の仕事を重視し、注目し、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」「会社情報開示管理制度」などの法律、行政法規に厳格に従い、タイムリー、正確、完全に情報開示の仕事を完成させることができるようにする。4、関連法律法規と規則制度を積極的に学び、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に関連し、絶えず認識と理解を深め、投資家の利益に対する保護能力を確実に向上させる。
四、会社の2021年度報告監査において職責を果たす
会社の独立取締役として、私は会社の2021年度報告監査の過程で真剣に関連責任と義務を履行しました。具体的には以下の通りです。
監査機関が入場する前に、会社の2021年度会計報告書の監査業務の手配の報告を聴取し、会社が作成した財務会計報告書を審査し、財務会計報告書は会社の財務状況と経営成果を反映できると考え、この財務会計報告書を年審公認会計士に提出して監査することに同意した。
監査の過程で年審会計士とのコミュニケーションを維持し、監査の進展状況を理解し、約束の期限内に監査報告書を提出するように促す。会計士が初歩的な監査意見を発行した後、監査後の会社の財務会計報告書を審査し、会社の財務報告は真実で、正確で、完全に会社の2021年の全体経営状況を反映していると考えている。
五、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立招聘がない外部
