株券略称： Unisplendour Corporation Limited(000938) 株券コード： Unisplendour Corporation Limited(000938) 公告番号：2022013
Unisplendour Corporation Limited(000938)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第9回会議は、2022年3月14日に書面で通知を出し、2022年3月25日に紫光ビル4階会議室で開催された。会議は理事長の于英濤氏が主宰し、会議は取締役7名から7名まで、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 規約」の規定に合致し、3名の監事が会議に列席した。
審議、逐項採決を経て、会議は以下の決議を下した:一、会社の「2021年度総裁業務報告」を通過する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
二、会社の『2021年度取締役会報告』を通じて
具体的な内容は同日発表された「2021年度取締役会報告」を参照。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
三、会社「2021年度財務決算報告」を通じて
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
四、会社の「2021年年度報告」の全文とその要約を通じて
具体的な内容は同日発表された「2021年度報告」を参照。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
五、会社の『2021年度独立取締役述職報告』を通じて
具体的な内容は同日発表された「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
六、会社の2021年度利益分配予案を通過する
会社の財務報告によると、今年度の会社合併が親会社の所有者に帰属する純利益は214764627803元で、法定黒字積立金819774083元を引き出し、年初合併未分配利益720544219429元を加え、2020年度普通株式の配当金28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740元と計上された一般リスク準備などの項目163137686元を差し引いた後、合併未分配利益は90572513623元だった。
2021年度利益分配予案は、2021年末の会社総株式28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74株を基点に、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を配当し、合計28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 40元を現金で送り、会社合併未分配利益は877124337983元残っている。2021年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。
2021年度利益分配案の実施前に会社の総株式が変化した場合、「現金配当総額は変わらない」という原則に従って1株当たりの分配金額を調整する。
上記の利益分配予案は「会社定款」に規定された利益分配政策と会社が開示した株主収益計画などに合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
七、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する会社2022年度財務報告と内部統制監査機構及び監査費用の支払いに関する議案
会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社が2022年度の財務報告と内部統制監査機構として中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意した。会社が中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)に2021年度の財務報告監査費用が170万元を超えないことと内部統制監査費用が60万元を超えないことに同意し、計230万元を超えないことに同意し、上述の監査業務で発生した出張旅費などの費用はすべて会社が負担する。同時に、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に具体的な状況に基づいて2022年度の監査機関の報酬を決定するように要求した。
具体的な内容は同日発表された「会計士事務所の続投に関する公告」を参照。
独立取締役は事前にこの議案を一致して承認し、取締役会がこれに対する決議に同意した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
八、会社「2021年度内部統制評価報告」を通じて
具体的な内容は同日発表された「2021年度内部統制評価報告」を参照。
独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
九、会社の『2021年度社会責任報告』を通して
具体的な内容は同日発表された「2021年度社会責任報告」を参照。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
十、同一制御下の企業合併遡及調整財務データに関する議案
2021年、会社は紫光雲技術有限会社と紫光金融情報サービス有限会社を合併報告書の範囲に組み入れ、同じコントロールの下で企業の合併を構成した。「企業会計準則」などの関連規定に基づき、会社が同一のコントロールの下で企業合併に対して前期関連財務諸表データを遡及調整することに同意する。
取締役会は、会社の今回の同じコントロールの下で、企業合併の遡及調整前期の関連財務諸表のデータは十分に根拠があり、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、遡及調整後の財務諸表は客観的で、会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日発表された「同一制御下における企業合併遡及調整財務データに関する公告」を参照。
独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
十一、会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案を通過する
会社が2つの銀行に人民元8億元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、取締役会の承認日から1年以内に有効であり、具体的な内容は以下の通りである。
(1)会社が Ping An Bank Co.Ltd(000001) に人民元5億元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、信用限度額の有効期限は信用契約に署名した日から1年である。
(2)会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に人民元3億元を超えない総合授信額を申請することに同意し、会社と子会社が共同で使用する。授信額の有効期間は、授信協定に署名した日から1年です。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
十二、子会社に銀行の総合信用限度額の保証を申請する議案を通過する
子会社業務の円滑な展開を保証するため、子会社の経営計画と資金需要に基づき、会社、会社の完全子会社紫光デジタル(蘇州)グループ有限会社(以下「蘇州紫光デジタル」と略称する)は会社の合併報告書の範囲内の子会社が会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に申請した銀行の総合授信額に総額12.2億元を超えない保証を提供し、具体的な内容は以下の通りである。
保証人被保証人持株比率保証額(人民元)
会社紫光ソフトウェアシステム有限会社は10020000万元を超えない
紫光電子商取引有限会社100%
78000万元を超えない
蘇州紫光数紫光暁通科技有限公司60%
コード紫光サプライチェーン管理有限会社100%
24000万元を超えない
紫光データ（天津）有限公司100%
合計122000万元を超えない
同時に、取締役会は株主総会授権会社の総裁に上述の保証額の範囲内で、上述の子会社が各銀行に申請した具体的な信用額の需要に基づいて、保証金額、保証期間、保証方式及びその他の保証に関する事項を含むが、これらに限定されない具体的な事項を決定するように要求する。蘇州紫光デジタルの法定代表者及び蘇州紫光デジタルに関連保証協定及び上記保証に関連するその他の書類に署名することを授権する。
本議案は会社の株主総会の審議を経て可決された後、会社の2020年度株主総会の審査・認可が通過した子会社の銀行総合授信額の提供総額が人民元14億7000万元を超えない保証額については、それに応じて終了する。
具体的な内容は同日発表された「子会社の銀行総合授信額の担保提供に関する公告」を参照。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
十三、子会社のサプライヤーへの担保提供に関する議案を可決する
蘇州紫光デジタル系会社はIT販売業務に従事する完全子会社であり、紫光コンピュータ科学技術有限会社(以下「紫光コンピュータ」と略称する)系会社は商用コンピューティング端末の研究開発、生産、販売に従事する持株子会社である。子会社の業務の順調な展開を保証するために、蘇州紫光デジタルと紫光コンピュータがサプライヤーに申請した信用額に以下の連帯責任保証を提供することに同意する。
番号保証人被保証人保証権者保証額保証期間
保証取引に約束された債務履行期限が満了した日から2年間。蘇州紫光数レノボ(北京)情報は人民元が保証された取引の履行期限を超えない。保証期間は2025年7月1日から2年間に順延する
2会社紫光コンピュータ中科制御可能情報産業は人民元を超えないで、保証人、被保証人と有限会社の400万元の保証人が共同で協議して確定する。
3会社紫光コンピュータ深セン宝新創科学技術株は人民元を超えないで、保証人、被保証人と責任有限会社の3000万元の保証人が共同で協議して確定する。
また、取締役会の授権会社の総裁は、上記の紫光コンピュータに提供される保証の保証期間などを決定します。
上記の保証協定が発効すると、同社は2019年度株主総会で蘇州紫光デジタルがレノボ(北京)情報技術有限会社に提供した人民元8000万元を超えない保証を審議し、終了した。
具体的な内容は同日発表された「子会社のサプライヤーへの担保提供に関する議案」を参照。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
十四、会社が清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク持続評価報告書に関する議案
会社の2020年度株主総会の審議を経て、会社は清華ホールディングスグループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と1年間の「金融サービス協定」に署名し、財務会社は経営範囲内で会社に一連の金融サービスを提供し、統一総合授信、預金サービス、決算サービス及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した財務会社が従事できるその他の業務。深さによって
