株券略称： Unisplendour Corporation Limited(000938) 株券コード： Unisplendour Corporation Limited(000938) 公告番号：2022014
Unisplendour Corporation Limited(000938)
第8回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第6回会議は、2022年3月14日に書面で通知を出し、2022年3月25日に紫光ビル4階会議室で開催された。会議は監事会の郭京蓉主席が主宰し、会議は監事の3名から3名まで、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 規約」の規定に合致しなければならない。
審議、逐項採決を経て、会議は以下の決議を下した:一、会社の「2021年度監事会報告」を通過する
具体的な内容は同日発表された「2021年度監事会報告」を参照。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
二、会社の《2021年年度報告》の全文とその要約を通じて
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」の全文とその要約を編制し審議するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
三、会社の2021年度利益分配予案を通過する
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査後の2021年度 Unisplendour Corporation Limited(000938) 財務報告によると、今年度の会社合併は親会社所有者の純利益が214764627803元で、法定黒字積立金819774083元を抽出し、年初合併未分配利益720544219429元を加えた。2020年度普通株式の配当金28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740元および計上された一般リスク準備などの項目163137686元を差し引いた後、連結未分配利益は905725136723元だった。
2021年度利益分配予案は、2021年末の会社総株式28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74株を基点に、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を配当し、合計28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 40元を現金で送り、会社合併未分配利益は877124337983元残っている。2021年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。
2021年度利益分配案の実施前に会社の総株式が変化した場合、「現金配当総額は変わらない」という原則に従って1株当たりの分配金額を調整する。
上記の利益分配予案は「会社定款」に規定された利益分配政策と会社が開示した株主収益計画などに合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
四、会社「2021年度内部統制評価報告」を通じて
会社は財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律、法規、規範性文書の要求に従い、内部制御の原則に従い、内部制御システムを徐々に確立し、健全にした。会社法人の管理構造が完備し、内部制御システムが健全で、持株子会社、関連取引、対外保証、重大投資及び情報開示などの重点制御活動の実行と監督が十分で、有効であることを保証した。形成された内部制御政策決定メカニズム、実行メカニズムと監督メカニズムは会社の経営管理目標の実現を保証することができ、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、財務報告の信頼性を保証することができる。社内統制評価報告書を審査した結果、監事会は社内統制評価報告書の内容が関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、社内統制の実情を真実、客観、完全に反映していると判断した。監事会は取締役会が提出した社内統制評価報告に異議がない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
五、同一制御下の企業合併遡及調整財務データに関する議案
2021年、会社は紫光雲技術有限会社と紫光金融情報サービス有限会社を合併報告書の範囲に組み入れ、同じコントロールの下で企業の合併を構成した。「企業会計準則」などの関連規定に基づき、会社が同一のコントロールの下で企業合併に対して前期関連財務諸表データを遡及調整することに同意する。
監事会は、会社が今回同じコントロールの下で企業合併遡及調整前期の関連財務諸表のデータは十分に根拠があり、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、遡及調整後の財務諸表は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社と全体の株主権益を損なう状況は存在しないと考えている。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
また、本監事会は独立した意見を以下のように発表した。
1、会社の法律に基づく運営状況
「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社監事会のメンバーは2021年以内に開催された歴代株主総会と取締役会会議に出席し、株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況及び会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督と検査を行った。監事会は、2021年度、会社の取締役会は関連法律、法規、「会社定款」及び上場会社のガバナンス規範性文書の規定に厳格に従って運営することができ、報告期間内の各政策決定プログラムは合法的であり、比較的完備した内部制御システムを確立したと考えている。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反し、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年の財務状況を真剣に検査し、報告期間内に会社の取締役会が提出した四半期、半年度、年度の財務報告を審査した。監事会は、会社の財務制度が健全で、内部統制システムが有効で、財務運営規範があり、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度の財務状況に対して発行した基準に対して意見を保留していない監査報告は、会社の財務状況と経営成果を真実で、客観的に反映していると考えている。
3、会社の資産の買収、売却状況
監事会は会社の2021年度内の資産買収、売却状況を審査し、監事会は会社が資産を買収、売却する際、公平、公正の原則に基づいて価格を確定し、取引価格が合理的であると考えている。株主および上場企業の利益を損なうことは認められなかった。
4、会社関連取引状況
監事会は会社の2021年度内の関連取引状況を審査し、監事会は2021年に会社が発生した関連取引審査・認可手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は公正で合理的で、公平で公正な原則を体現し、上場会社及び中小株主の利益を損なう状況は発見されなかったと考えている。
5、会社の『情報開示管理制度』の実施状況
監事会は会社の2021年度内の「情報開示管理制度」の実施状況を審査し、監事会は「会社は法律、法規、規範性文書及び会社の「情報開示管理制度」の規定に従って情報開示義務を履行し、会社の情報開示は真実、正確、タイムリー、完全である」と考えている。
6、会社『インサイダー情報関係者登録管理制度』の執行状況
監事会は会社の2021年度の「内幕情報知る人登録管理制度」の執行状況に対して監督と査察を行い、監事会は「会社は『内幕情報知る人登録管理制度』の規定に厳格に従って内幕情報管理と内幕情報知る人の登録管理を展開し、内幕取引などの違法・違反行為を確実に防止し、広範な投資家の合法的権益を保護した」と考えている。
Unisplendour Corporation Limited(000938)
監事会
2022年3月26日
