Unisplendour Corporation Limited(000938)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に従って以下の事項を真剣に審査し、必要な質問を行い、会社の第8回取締役会第9回会議で議論された議案を審議し、独立意見を発表した:1、関連者の資金占有事項に関する独立意見
2021年12月31日現在、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有し、その他の変相が占有している状況は発見されていない。2、会社の対外保証事項に関する独立意見
2021年、会社及び子会社が審査・認可した対外保証額は人民元404500万元及び65600万ドルであり、保証実際の発生額は人民元189500万元及び56000万ドルである。2021年12月31日現在、会社及び子会社の対外保証残高は人民元 Tus-Design Group Co.Ltd(300500) 万元及び60333万ドルであり、会社の2021年末の監査後の上場会社の株主に帰属する所有者権益の22.87%を占めている。このうち、連結報告書以外の単位に対する保証残高は2700万ドルで、2021年末の監査後の上場企業の株主に帰属する所有者権益の0.57%を占めている。
審査を経て、われわれは一致して、会社の取締役会が対外保証による債務リスクを慎重に扱い、厳格にコントロールし、会社の対外保証審査・認可手続きは国家法律、法規と会社定款の関連規定規範に厳格に従って執行され、情報開示は十分に完全であり、対外保証リスクを十分に明らかにし、上述の規範性文書の対外保証に関する関連要求に合致していると考えている。3、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」及び関連規範性文書の関連規定に合致し、会社の経営発展の実際状況に合致し、会社の長期発展に有利であり、会社と全株主の利益に合致し、審議手順は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意する。
4、2022年度財務報告書の招聘と内部統制監査機構の事項に関する独立意見
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に長年の良質な監査サービスを提供し、業務レベルが高く、誠実さの状況が良好で、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の財務報告と内部制御監査の需要を満たすことができる。継続会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社全体の利益と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。当社は会社の継続中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告と内部コントロール監査機構として採用することに同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意する。5、会社「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
2021年、会社は内部制御システムをさらに最適化し、完備し、会社の内部制御システムは国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致する。会社の経営管理活動は厳格に内制御度の規定に従い、会社は持株子会社、関連取引、対外保証、重大投資及び情報開示などの重点活動の内部制御に対して合理的で、有効である。会社の内部制御システムの確立と健全化と有効な実施は、会社の経営管理の正常な進行を保証し、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、財務報告の信頼性を保証することができ、会社の内部制御は合理性、完全性と有効性を持っている。会社の内部統制評価は真実で、客観的で、完全に会社の内部統制の実際の状況を反映している。6、同一制御下の企業合併遡及調整財務データ事項に関する独立意見
会社は今回同じコントロールの下で企業合併遡及調整前期の関連財務諸表データの根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、遡及調整後の財務諸表は客観的で、真実に会社の財務状況と経営成果を反映した。今回の遡及調整財務データ事項審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が同じコントロールの下で企業の合併を遡及して財務データを調整することに合意しました。7、会社が清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク持続評価報告に関する独立意見
清華ホールディングスグループ財務有限会社（以下「財務会社」と略称する）は元の Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会（現 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会）に承認された規範的な非銀行金融機関として、その経営範囲内で会社に金融サービスを提供するのは国の関連法律、法規の規定に符合し、財務会社に重大な管理リスクがあることを発見していない。会社と財務会社の間で発生した関連預金貸付などの金融業務リスクはコントロールできる。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、決定手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。そのため、「清華ホールディングスグループ財務有限会社のリスク持続評価報告について」に合意しました。
独立取締役:王欣新徐経長周紹朋
2022年3月25日
