Unisplendour Corporation Limited(000938)
独立取締役2021年度述職報告
Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの法律、法規及びその他の規範性文書の要求に厳格に従う。2021年の仕事の中で、本人は誠実で、勤勉で、真剣に職責を履行して、積極的に会社の日常経営活動に参加して、そして職責の独立性を行使することを保証して、会社全体と全体の株主の利益を確実に守って、特に中小株主の合法的権益。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する:一、会社の取締役会と株主総会に出席する状況
2021年、会社は全部で11回の取締役会会議を開き、本人は時間通りに自分で会議に出席した。同時に、会社が開催した年度株主総会と4回の臨時株主総会にも参加した。取締役会会議では、会議の討論に積極的に参加し、合理化の提案を提出し、各議案を慎重に審議し、関連事項について独立した意見を発表し、取締役会が審議した各議案に賛成票を投じた。仕事の過程で、会社は取締役会の審議事項に対してすべて直ちに早めに通知して、十分な資料を提供して、そして定期的に本人と会社の経営状況と進展を疎通して、本人が提出した提案に対して高度な重視を与えて真剣に採択して、独立取締役の知る権利を保証して、独立取締役の職責履行のために良好な条件を提供しました。本人も会社が提供した会議文書と開催したコミュニケーション活動を非常に重視し、多種のルートを通じて、会社の経営現状と発展戦略をタイムリーに理解している。
会社の第7回取締役会監査委員会委員として、時間通りに監査委員会の日常業務会議に参加し、会社の財務と経営状況をタイムリーに理解し、会社の内部制御システムの確立と健全化と運営状況の規範化に注目する。会社の第7回取締役会報酬と審査委員会委員と第8回取締役会報酬と審査委員会主任委員として、時間通りに報酬と審査委員会会議を招集し、参加し、報酬と審査委員会の日常業務に積極的に参加し、職責を真剣に履行し、専門委員会の会社運営における役割を十分に発揮した。二、2021年に独立意見を発表する状況
1、会社の第七回取締役会第五十回会議の開催前に、会社の2021年度日常関連取引の予想事項について事前審議を行い、事前承認意見を発表した。2021年3月19日に開催された第7回取締役会第50回会議では、会社の2020年度日常関連取引の実際の発生額が予想事項を下回ったこと、会社の2021年度日常関連取引の予想事項について独立した意見を発表した。
2、会社の第七回取締役会第五十二回会議の開催前に、2021年度財務報告と内部統制監査機構の招聘に関する事項、会社と清華ホールディングスグループ財務有限会社との金融サービス協力に関する事項について事前審議を行い、事前に承認意見を発表した。2021年4月23日に開催される第7回取締役会第52回会議において、関連先の資金占用に関する事項、会社の対外保証に関する事項、会社の2020年度利益分配予案、2021年度財務報告と内部統制監査機構の招聘に関する事項、会社の「2020年度内部統制評価報告」、会社の会計政策の変更と会計見積りの補充に関する事項、会社と清華ホールディングスグループ財務有限会社が「金融サービス協定」に署名し、子会社のために総合的な信用提供保証及び関連取引事項を申請したこと、清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク評価報告書、清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行う公司のリスク処置予案、取締役会の交代選挙事項について独立した意見を発表した。
3、会社の第七回取締役会第五十五回会議の開催前に、持株子会社の増資及び関連取引事項について事前審議を行い、事前承認意見を発表した。2021年5月14日に開催された第7回取締役会第55回会議では、持株子会社の増資及び関連取引事項について独立意見を発表した。
4、2021年5月17日に開かれた第8回取締役会第1回会議で、取締役会の会社の高級管理職の任命に関する事項について独立した意見を発表した。
5、2021年6月4日に開催された第8回取締役会第2回会議で、非公開発行株式株主総会決議の有効期限の延長に関する独立意見を発表した。
6、会社の第8回取締役会第4回会議の開催前に、清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク持続評価報告について事前審議を行い、事前承認意見を発表した。2021年8月27日に開催された第8回取締役会第4回会議では、関連者の資金占有事項、会社の対外保証事項、清華ホールディングスグループ財務有限会社での預金貸付業務のリスク持続評価報告について独立した意見を発表した。
7、2021年12月10日に開催された第8回取締役会第6回会議で、外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する事項、自己遊休資金の使用に関する委託財テク事項について独立した意見を発表した。三、投資家の権益保護に関する仕事
1、2021年、私は合理的に时间を手配して会社の现场で仕事をして、会社の会议に参加して、现场の実地考察、管理层の报告を闻くことを通じて、自発的に会社の関系者に寻ねるなどの方式を通じて、真剣に会社の経営、管理の実情を理解して、会社の内部のコントロールシステムの完备と実行に密接に関心を持って、会社の非公开発行の株式事项、対外投资、対外保证、関连取引持株子会社の管理などの重大事項の影響、意思決定プログラムと執行状況は、積極的に討論に参加し、合理化提案を提出し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の科学的な意思決定に参考根拠を提供する。
2、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社の情報開示の品質と透明度に対して有効な監督と査察を行い、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
3、職務を確実に履行するために、本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益保護などの関連法律、法規の認識と理解を深め、株主全体の利益を自覚的に保護する判断と意識を形成し、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず向上させる。四、2021年度監査で行った仕事
会社の2021年の年報の編成と開示の過程で、独立取締役の職責と義務を確実に履行し、管理層の報告を聴取し、実地考察を行い、公認会計士が入場する前に年度監査の仕事の手配と関連資料を審査し、年審公認会計士が初歩的な監査意見を出した後、取締役会会議を開いて年報を審議する前に、年審公認会計士と会議を開き、監査過程で発見した問題を疎通した。独立取締役の指導、監督の役割を十分に発揮する。五、その他の仕事状況
2021年、独立取締役は取締役会会議または株主総会の開催を提案しなかった場合。会計士事務所の新規雇用または解任を提案しない場合。外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘する場合はない。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、独立公正に職責を履行し、中小株主の合法的権益を維持し、自分の専門知識と経験を十分に発揮し、会社の取締役会、監事会と管理層とのコミュニケーションを強化し、より多くの建設的な意見を提出し、取締役会の意思決定の合理性、合法性、科学性を高め、独立取締役の専門、独立と監督作用を積極的に発揮し、共同で会社の迅速、健康、持続可能な発展。
独立取締役:王欣新
2022年3月25日
