Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
証券コード： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 証券略称： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 公告番号：2022034証券コード：123083証券略称：朗新転債
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
重大資産再編業績承諾の実現状況に関する説明
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業重大資産再編管理弁法」の関連規定に従い、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「会社」または「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 」)本説明を作成した。
一、重大資産再編の基本状況
1、再編案の概要
中国証券監督管理委員会の「承認 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 株式会社が徐長軍などに株式を発行して資産を購入することに関する承認」(証券監督許可[2019914号)の承認に基づき、会社が徐長軍、無錫傑華投資パートナー企業(有限パートナー)、無錫曦傑智誠投資パートナー企業(有限パートナー)、無錫易朴投資パートナー企業(有限パートナー)、無錫易傑投資パートナー企業(有限パートナー企業)、上海雲鑫創業投資有限会社など18名の取引先は易視騰科技株式会社(以下「易視騰科技」と略称する)の96%の株式を購入し、上海雲钝巨創業投資有限会社、無錫朴元投資パートナー企業(有限パートナー)に保有する邦道科技有限会社(以下「邦道科技」と略称する)の50%の株式を購入した。合計発行株式は248211629株。
2、取引価格の確定
北京卓信大華資産評価有限会社が発行した「資産評価報告」によると、2018年9月30日現在、易視騰科技の100%株式の評価値は3076000万元で、親会社の所有者の権益に比べて、評価付加価値額は17741264万元、付加価値率は136.27%で、易視騰科技の96%株式に対応する評価値は29529600万元である。ボンド科学技術の評価値は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元で、所有者の権益に比べて、評価付加価値額は13638216万元で、付加価値率は577.45%、ボンド科学技術の50%の株式である。
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対応する評価値は8000000万元である。
3、再編実施状況
2019年5月31日、同社が今回発行した株式購入資産及び関連取引事項の標的である易視騰科技96.00%の株式及び邦道科技50.00%の株式名義変更手続き及び関連工商変更届出登記が完了し、現在、易視騰科技96.00%の株式及び邦道科技90.00%の株式を保有しており、易視騰科技及び邦道科技は同社の持株子会社となっている。
中国証券登記決済有限責任公司深セン支社は2019年6月13日に Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) の非公開発行新株登記申請資料を受理し、関連株式を登記した後、正式に Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) の株主名簿に登録する。この株式の上場日は2019年6月24日である。
二、資産買収業績承諾状況
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) と利益承諾補償主体である徐長軍、無錫傑華投資パートナー企業(有限パートナー)、無錫曦傑智誠投資パートナー企業(有限パートナー)、無錫易朴投資パートナー企業(有限パートナー)と無錫朴元投資パートナー企業(有限パートナー)が締結した「利益予測補償協定」によると、今回の取引の業績承諾期間は2018年度、2019年度、2020年度である。また、標的資産の引き渡しが2018年12月31日より遅れた場合、業績承諾期間を2021年まで延長し、約束した利益補償期間内に実現した純利益数(累計数)が約束した純利益(累計数)に達しなかった場合、「利益予測補償協議」の約束に従って補償義務を履行する。純利益は、連結報告書の口径の下で非経常損益を控除した後、標的親会社の株主に帰属する純利益であることを約束する。
上場企業が招聘した関連証券業務資格を持つ会計士事務所の監査を受けた易視騰科技2018年度、2019年度と2020年度の合併報告書の純利益数はそれぞれ15000万元、20000万元、25000万元を下回らない。プロジェクトの引き渡しが2018年12月31日に遅れたため、業績承諾を2021年まで延長する必要がある場合、2021年に約束した純利益数は31900万元以上である。
上場企業が招聘した関連証券業務資格を持つ会計士事務所の監査を受けた邦道科学技術の2018年、2019年と2020年の合併報告書の純利益数はそれぞれ11000万元、12500万元、15500万元を下回らない。プロジェクトの引き渡しが2018年12月31日に遅れたため、業績承諾を2021年まで延長する必要がある場合、2021年に約束した純利益数は20000万元以上である。
三、資産買収業績の実現状況
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
1、易視騰科技
監査を経て、易視騰科技は2021年に非経常損益を差し引いた後、親会社の所有者に帰属する純利益が約束純利益に達していないことを明らかにし、非経常損益を差し引いた後、親会社の所有者に帰属する純利益と約束純利益の実現率は97.34%である。2018年度から2021年度までの累計控除非経常損益が親会社所有者に帰属する純利益は累計承諾純利益を上回り、実現率は100.75%であった。
単位：人民元万元
プロジェクト2018年度2019年度2020年度2021年度合計
親会社に帰属する
所有者の純利益187791824540252784244367108910787276潤減:母公に帰属
司所有者1398043884964342015657691528270の税後非経
経常損益控除非経常性
損益後帰属
親会社所17381142065529235004331053209259006有者の純利益
潤う
コミットメント純利益15 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 50 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 9 Jinling Pharmaceutical Company Limited(000919) 000
差異数238114 655.29149957)(846.80)690.06
実現率115.87%103.28%94.00%97.34%100.75%
2、邦道科技
監査を経て、邦道科学技術2021年度の実際の純利益は収益法の評価予測純利益を上回り、2021年に非経常損益を差し引いた後、親会社の所有者に帰属する純利益は承諾純利益を上回り、非経常損益を差し引いた後、親会社の所有者に帰属する純利益と承諾純利益の実現率は122.20%である。
2018年度から2021年度までの累計控除非経常損益が親会社所有者に帰属する純利益は累計承諾純利益を上回り、実現率は134.15%であった。
単位：人民元万元
プロジェクト2018年度2019年度2020年度2021年度合計
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
親会社に帰属する13014542220405235842925421108422398有者の純利益減少:親会社に帰属する
司所有者の308.47151118227469 980.26507460税後非経常
性損益から非経常損失を差し引く
益後は母1270607206928721309602440847914938会社の所有者に帰属する
純利益
承諾純利益11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 0 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 900000
差異数1706078192875809604440842014938
実現率115.51%165.54%137.48%122.20%134.15%
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 取締役会
2022年3月25日
