証券コード： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 証券略称： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 公告番号：2022024証券コード：123083証券略称：朗新転債
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
第3回取締役会第37回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第37回会議は2022年3月25日に北京市朝陽区北辰東路8号院北辰時代ビル1801で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月15日にメール方式で発行された。会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。今回の取締役会決議は合法的に有効である。
会議は「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、全取締役の審議は以下の決議を採択した。
会議に出席した取締役は鄭新標総経理の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度の会社が取締役会決議、業務経営管理、会社の各制度の執行などの方面の仕事と成果を客観的に、真実に反映したと考えている。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
二、『会社の徐長軍理事長は「2021年度取締役会業務報告」を行い、2021年会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律規則と「会社定款」「会社取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従った。会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会で採択した各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、健康的、安定した発展を保証した。
会社の現在の独立取締役林中さん、趙国棟さん、林楽さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、現在の独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
2021年、年間営業総収入は46394495万元で、前年同期比36.98%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は8468816万元で、前年同期比19.77%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は7226797万元で、前年同期比23.83%上昇した。詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年3月25日に普華永道中天審字(2022)第10061号「2021年度財務諸表及び監査報告」を発行し、この報告は標準的な保留意見のない監査報告であり、取締役会はこの報告を報告することに同意した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「及びその要約に関する議案」の審議・採択
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度連結会計報告書は上場会社の株主の純利益84 Jee Technology Co.Ltd(688162) 938元、期末連結報告書の未分配利益278038060359元を実現した。親会社の2021年度純利益は51339544144元で、期末親会社の未分配利益は137950232109元である。連結報告書と親会社の報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、会社の今年度の分配可能利益は46205589730元である。
株主に報い、全体の株主と会社の経営成果を共有するために、会社の発展と株主の利益を両立させる前提の下で、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2022年3月24日に会社の総株から会社の買い戻し専戸ですでに買い戻した株式を差し引いた1037653106株を分配基数とし、10株ごとに現金配当金1.2元(税込)を配布する予定である。合計現金配当金は人民元12451837272元(税込)を配分し、配当金を送らず、資本積立金で株本を増資せず、残りの未分配利益は後年度の分配に転換する。
深セン証券取引所の関連規定によると、会社の買い戻し専用証券口座の株式は今回の権益配分に参加しない。会社が権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式または買い戻し専用証券口座の株式が変動した場合、現金配当総額が固定的に変わらない原則に従い、1株当たりの現金配当金額を調整する。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」第7条の規定によると、「上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、当該年度の現金配当に関する割合に組み入れて計算する。
2021年4月6日現在、同社は株式買い戻し専用証券口座を通じて集中競売取引方式で累計7910010株を買い戻し、最高成約価格は15.06元/株、最低成約価格は12.28元/株、成約総額は10738020191元(取引費用を含まない)である。これで、会社の株式買い戻し案が実施された。
以上より、2021年度の会社が上記の2つの方式で合計した現金配当額は23189857463元である。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、『に関する議案』『2021年度環境、社会及び管理(ESG)報告』を審議・採択し、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト上の関連公告を参照する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
八、「取締役及び高級管理職の2021年度報酬、2022年度報酬と考課案に関する議案」を審議、採択する
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
本議案は全取締役の報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全取締役は採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
九、「会社の取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表し、 Citic Securities Company Limited(600030) この事項に対して審査意見を発表した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別報告」を審議、可決する議案
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 持株株主及びその他の関連者の占有資金状況特別報告」(普華永道中天特審字(2022)第2928号)を発行し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、公司監事会は審査を経て審査意見を発表した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
会社の取締役会は、2022年度の日常関連取引の見通しを審議し、この議案を可決した。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表し、 Citic Securities Company Limited(600030) は査察意見を発行した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。理事長の徐長軍氏、取締役の鄭新標氏、取締役の倪行軍氏は関連側として採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議、可決する
会社は2022年度に子会社に保証を提供する予定で、この保証は子会社の生産経営活動の正常な展開に有利で、子会社の融資能力を高め、その業務の発展を促進し、会社全体の利益に合致する。今回の保証の対象はすべて完全資本と持株子会社で、その中で、会社の持株子会社の新電途科学技術有限会社、朗新データ科学技術有限会社、瀚雲科学技術有限会社、衆暢科学技術有限会社の他の株主はその持株比率によって保証を提供しないかもしれないが、会社は前述の持株子会社に対して制御権を持っており、保証リスクは会社の制御可能な範囲内にある。会社及び子会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益を損なうことがない場合、会社は資金管理を強化し、今回保証対象を提供した資金の流れと財務情報をリアルタイムで監視し、会社がリアルタイムで資金使用状況と保証リスク状況を把握することを確保し、会社全体の資金の安全運行を保障し、取締役会は今回の保証額の予想事項に同意する。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決する
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務監査就職資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を擁し、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、取締役会は普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十五、『普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告及び鑑証報告」(普華永道中天特審字(2022)第2925号)を経て、会社の募集資金保管、使用、管理及び開示に違反はない。
詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、「易視騰科技株式会社2021年度実際利益数と利益予測数の差異状況説明特別審査について
