証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022035 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
第7回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30093(以下「会社」と略称する)第7回取締役会第16回会議は2022年3月25日に通信採決の方式で開催され、2022年3月22日に書面、口頭などの方式で会議通知を出した。会議は取締役7名に出席し、実際に7名(そのうち独立取締役3名)に出席しなければならない。今回の会議の開催と採決手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの法律法規の規定に合致し、会議は理事長李雪峰氏が主宰した。会議に出席した取締役の十分な討論を経て、会議は記名投票方式で以下の議案を通過した。
一、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
会社の正常な生産経営の需要を満たすために、会社の業務発展計画と結びつけて、会社が2022年に欧昊新エネルギー電力(甘粛)有限責任会社、昊江西方アルミニウム業有限会社、広東欧昊グループ有限会社とそのコントロールする他の企業と関連取引を生むことに同意する。関連取引の主な内容は関連者と会社が商品を購入販売することであり、会社の2022年度の日常関連取引金額は49320万元を超えないと予想されている。具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想に関する公告』(公告番号:2022037)。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李雪峰さん、孫爽さんは採決を避けた。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『会社名の変更、の改正及び工商変更登記に関する議案』を審議、可決する
経営戦略の発展によって、甘粛省酒泉市の光伏産業の政策配置と結びつけて、会社は業務の発展と協同性に基づいてすでに会社の住所を甘粛省酒泉経済技術開発区西園経5路1号創業ビル2階2-12号に変更して、そしてすでに会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過して、今必要に応じて会社の名称を変更するつもりです。具体的な変更は以下の通りです。
1、変更前会社名：30093
英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited
2、変更後会社名：甘粛30093科技株式会社
英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited
3、今回の変更後の会社名は工商登録機関が承認した内容を基準とする。
証券の略称は「 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 」で、証券コード「 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 」はいずれも変わらず、今回の変更も会社の主な業務の変更には及ばない。
会社の取締役会は株主総会の授権取締役会とその指定人員に後続の変更登録、定款の届出などの関連事項を処理するように要求した。具体的な変更内容は工商登録機関が承認した内容で、関連市場監督管理部門の最終承認バージョンを基準とする。
具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社名の変更、の改正及び工商変更登記に関する公告」(公告番号:2022038)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上の同意を得て可決しなければならない。
三、「持株株主が子会社のために銀行の信用を申請することについて保証を提供する議案」会社の子会社である呉江30093科学技術有限会社(以下「呉江金剛」と略称する)と蘇州金剛防火鋼型材システム有限会社(以下「蘇州型材」と略称する)は業務発展の需要のため、それぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 昆山支店に5000万元と7000万元の融資を申請する予定である。授信期限はいずれも12ヶ月で、会社の持株株主である広東欧昊グループ有限会社が呉江金剛と蘇州型材に連帯保証を提供し、保証費は0元である。
具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社、持株株主が持株子会社に担保を提供し、子会社が互いに担保を提供することに関する公告」(公告番号:2022039)。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李雪峰さん、孫爽さんは採決を避けた。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
四、「2022年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
同社は2022年4月11日午後2時30分に Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 会議室で2022年第3回臨時株主総会を開き、今回の取締役会が提出した関連議案を審議する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮コンサルティングサイト(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:2022040)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
30093取締役会二〇二年三月二十五日
