Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 独立取締役説明{{ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 独立取締役:せつめい}}
第3回取締役会第37回会議関連事項の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 会社定款」「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちはすでに会社の関連会議資料を真剣に調べ、現在会議に関連する関連事項に対して以下の独立意見を発表した。会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、全株主と会社の成長した経営成果を分かち合い、会社の業績と一致し、会社の成長性と一致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えている。私たちは今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の取締役及び高級管理職の2021年度報酬、2022年度報酬と審査案に関する独立意見
私たちは、会社が非独立取締役と高級管理職に報酬を支給するのは、会社の年度経営業績を結びつけた上で、審査指標、仕事量、地域収入レベルなどの要素に基づいて総合的に測定して確定したと考えています。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2021年度の非独立取締役と高級管理職の報酬の支給状況に同意します。また、会社の2022年の非独立取締役及び高級管理職の報酬と審査案は、会社が置かれている業界に基づき、同規模の企業の報酬レベルを参照し、会社の実際の経営状況と関係者の職責履行状況を結びつけて制定されたもので、方案の制定手順は合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちは会社の取締役会が制定した2022年度の非独立取締役と高級管理職の報酬と審査案に同意します。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
われわれは、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な執行を得ることができ、会社の取締役会が作成した「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができると考えている。会社の各業務活動の健康運行及び国家関連法律法規と会社内部規則制度の貫徹執行に保証を提供することができ、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
四、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
1、われわれは、2021年度に会社が持株株主及びその関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在せず、会社と関連者の資金往来状況は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致すると考えている。
2、会社は2020年11月27日に開催された第3回取締役会第13回会議で「会社が完全子会社のために融資を申請することについて担保を提供する議案」を審議、可決し、会社が完全子会社の無錫朗易ソフトウェア産業発展有限会社(以下「無錫朗易」と略称する)に対する担保額の合計31500万元に同意した。2021年12月31日現在、会社は無錫朗易に担保を提供し、実際の発生額は合計103686万元である。この保証事項を除き、会社は株主、実際の制御者及びその関連者に保証とその他の対外保証を提供するその他の事項は発生していない。会社は関連規定を真剣に貫徹し、関連者の資金占有リスクと対外保証リスクを厳格にコントロールすることができる。
五、会社が2022年度に日常関連取引を予定する独立意見について
われわれは、取締役会が会社の2022年度の日常関連取引の予想は会社の実際の状況と発展の需要に合致し、関連取引は市場の公正価格と正常な商業条件に従って行い、公開、公正、公平な取引原則に合致し、会社の生産経営に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、予想状況に基づいて日常関連取引を行うことに同意すると考えている。
六、子会社に担保額を提供する予定の独立意見
当社は2022年度に全資及び持株子会社に担保を提供する予定で、目的は会社の子会社の日常経営と業務発展の需要を満たすために、会社の融資政策決定効率を高め、担保リスクをコントロールすることができ、会社の対外保証政策決定プログラムは合法的で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規及び会社定款の規定に合致する。会社の今回の保証額の予想事項に同意する。
七、会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する独立意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の規定に合致する監査機構であり、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意した。
八、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告及び鑑証報告の独立意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が作成した「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告及び鑑証報告」(普華永道中天特審字(2022)第2925号)は、会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映し、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致していると考えている。募集資金の保管と使用に違反することはなく、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なうこともない。
九、易視騰科技株式会社の2021年度業績承諾実現に関する独立意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「易視騰科技株式会社2021年度実際利益数と利益予測数の差異状況説明特別審査報告」(普華永道中天特審字(2022)第2927号)によると、易視騰科技は2021年に非経常損益を差し引いた後、親会社の所有者に帰属する純利益が約束純利益に達していない。非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益と承諾純利益の実現率は97.34%であった。2018年度から2021年度までの累計控除非経常損益が親会社所有者に帰属する純利益は累計承諾純利益を上回り、実現率は100.75%であった。
易視騰科技株式会社の業績承諾の完成状況については、専門監査機構の特別監査を経て、データが正確で、信頼できると考えています。
十、邦道科技有限公司の2021年度業績承諾の実現に関する独立意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「邦道科技有限公司2021年度実際利益数と利益予測数の差異状況説明特別審査報告」(普華永道中天特審字(2022)第2926号)によると、邦道科技2021年度の実際純利益は収益法評価予測純利益を上回った。2021年に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は承諾純利益を超え、非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益と承諾純利益の実現率は122.20%である。2018年度から2021年度までの累計控除非経常損益が親会社所有者に帰属する純利益は累計承諾純利益を上回り、実現率は134.15%であった。
私たちは、邦道科学技術有限会社の業績承諾の完成状況について、専門監査機構の特別監査を経て、データが正確で、信頼できると考えています。
十一、2018年度制限性株式と株式オプションインセンティブ計画について制限性株式を授与する第三の解除販売期限解除販売制限条件の達成に関する独立意見
調査の結果、会社レベルの2020年度の業績はすでに審査目標に達し、激励対象の各業務ユニットの実際の業績完成率はいずれも100%であり、激励対象の個人審査結果はいずれも「良好」以上である。会社の「2018年度制限性株式と株式オプション激励計画」などに規定された販売制限解除条件に基づき、会社の株式激励計画が予め授与した制限性株式の第3の販売制限解除期間の販売制限解除に必要な会社レベルの業績考課条件、各業務ユニットレベルおよび個人レベルの業績考課条件が達成された。今回の販売制限解除は会社の「2018年度制限性株式と株式オプションインセンティブ計画」の関連規定に合致し、インセンティブ対象は販売制限解除の資格条件に合致し、今回販売制限を解除できるインセンティブ対象主体の資格として合法的で有効であり、また、会社及びインセンティブ対象はいずれも会社の「2018年度制限性株式と株式オプションインセンティブ計画」に規定された販売制限を解除できない状況が発生していないと考えている。今回の販売制限解除は、会社及び全株主の利益を損なうことはない。関連議案の決定手続きは法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議手続きは合法的で、決議は有効であり、会社及び全株主の利益に合致し、会社が3人の激励対象者のために第3の販売制限期間を解除した1500338株の制限株を予め授与する解除販売手続きを行うことに同意した。
独立取締役：林中、趙国棟、林楽2022年3月25日
