Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
証券コード： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 証券略称： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 公告番号：2022029証券コード：123083証券略称：朗新転債
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取締役及び高級管理職の2021年度報酬、2022年度報酬と考課案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「会社」と略称する)第三回取締役会第三十七回会議は2022年3月25日に開催され、会議審議は「取締役及び高級管理職の2021年度報酬、2022年度報酬と考課案に関する議案」を可決し、本議案は公司2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、基本状況
2021年度、会社は年度手当基準12万元(税前)に従って独立取締役に実際に手当を支給した。会社に勤めていない非独立取締役は、会社が報酬と手当を支給していない。会社の内部取締役の報酬はその位置、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定し、取締役の報酬を別途支払わなかった。会社は高級管理者に対して取締役会が承認した「取締役及び高級管理者2021年度報酬と業績考課方案」に従って業績考課を行い、考課結果に基づいて相応の金額の報酬とボーナスを支給した。
同時に、会社は取締役、高級管理職の管理職の主な職責、仕事の適任状況と関連業界の報酬レベルを結びつけて、「取締役、高級管理職2022年度の報酬と審査方案」を立案した。
1、会社に勤めていない非独立取締役は、会社で報酬と手当を受け取らない。
2、社内取締役の報酬はその職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定する。
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取締役の報酬を別途支払わない。
3、会社は独立取締役の専門素養、適任と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地域、業界及び経営規模と結びつけ、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして、会社の独立取締役手当の基準を毎年12万元(税前)に確認し、独立董事手当を毎月支給することを提案する。
4、高級管理職の2022年度の報酬は固定賃金と年度ボーナスから構成され、その位置、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定される。会社の人的資源部は報酬計画と業績評価結果に基づき、具体的な報酬指標を提出し、理事長の承認を得て実行する。
二、独立取締役の意見
私たちは、会社が非独立取締役と高級管理職に報酬を支給するのは、会社の年度経営業績を結びつけた上で、審査指標、仕事量、地域収入レベルなどの要素に基づいて総合的に測定して確定したと考えています。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2021年度の非独立取締役と高級管理職の報酬の支給状況に同意します。また、会社の2022年の非独立取締役及び高級管理職の報酬と審査案は、会社が置かれている業界に基づき、同規模の企業の報酬レベルを参照し、会社の実際の経営状況と関係者の職責履行状況を結びつけて制定されたもので、方案の制定手順は合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちは会社の取締役会が制定した2022年度の非独立取締役と高級管理職の報酬と審査案に同意します。
三、書類の検査準備
1 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 第三回取締役会第三十七回会議決議;
2、独立取締役第三回取締役会第三十七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 取締役会
2022年3月25日
