証券コード： Topsec Technologies Group Inc(002212) 証券略称： Topsec Technologies Group Inc(002212) 公告番号：2022029 Topsec Technologies Group Inc(002212)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Topsec Technologies Group Inc(002212) (以下「会社」または「当社」と略す)第6回取締役会第20回会議は2022年3月27日に通信採決方式で開催され、2022年4月13日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて行われ、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および当社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主を除く)が単独で票を計上します。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
同社は2022年3月27日に開かれた第6回取締役会第20回会議で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集を決定した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日と時間:
現場会議時間:2022年4月13日14:30
インターネット投票時間:2022年4月13日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月13日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネットの投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、深交所取引システム投票、深交所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかない。同じ議決権が現場、取引システム、インターネットを通じて繰り返し投票された場合、最初の投票を基準とする。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月8日
（VII）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人;
2022年4月8日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）会議場所：広東省汕頭市珠津工業区珠津二街1号3階307室
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会の採決を提出する提案名
備考提案提案名称当該列にチェック符号化された欄は投票可能
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約について
重要な議案
2.00『会社法律>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』√
4.00『会社およびその要約について√
議案
5.00「会社＜奮闘者＞第一期社員持株計画管理方法の制定に関する議案」√
6.00『株主総会授権取締役会に従業員持株に関する事項を提出することに関する議案』√
(II)上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第20回会議、第6回監事会第12回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した「第6回取締役会第20回会議決議公告」(公告番号:2022025)、「第6回監事会第12回会議決議公告」(公告番号:2022030)などの関連公告。(III)その他の説明
1、上述の第1.00、2.00、3.00件の議案は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
2、上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、今回の株主総会は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で当社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の投票結果を単独で統計する。
3、「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「上場会社株式激励管理弁法」、会社定款などの規定に基づき、独立取締役の馮海濤氏は募集者として今回の株主総会で審議された第1.00、2.00、3.00件の議案について、会社全体の株主に投票権を募集した。
具体的な内容は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「独立取締役公募委託投票権報告書」(公告番号:2022028);被募集者またはその代理人は、募集されていない投票権の提案である第4.00、5.00、6.00項の議案を別途採決することができ、被募集者またはその代理人が別途採決していない場合は、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。
4、本会議で上記議案を審議する場合、会社の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画の激励対象とする株主又は激励対象と関連関係のある株主は、上記第1.00、2.00、3.00項の議案に対して採決を回避しなければならない。会社の「奮闘者」第1期従業員持株計画の参加対象とする株主又は参加対象と関連関係のある株主は、上記第4.00、5.00、6.00項の議案に対して採決を回避しなければならず、かつ上記回避採決の関連株主は他の株主の委託を受けて投票することができない。三、会議の登録等の事項
（Ⅰ）現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年4月11-12日9:00-12:00、14:00-17:30
2、登録場所：広東省汕頭市珠津工業区珠津二街1号3階取締役会事務室会務グループ
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)を提示して登録手続きをしなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、受託人は本人の身分証明書、法人株主単位が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本(公印を押す)を提示して登録手続きを行う。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示して登録手続きを行う。自然人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示して登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、電子メールまたはファックスで登録手続きを行うことができる。
（Ⅱ）会議連絡先
1、会議の連絡先：彭韶敏さん、孫嫣さん
電話番号：0754872787120108276600
ファックス：0108276677
メールアドレス:[email protected].
住所：広東省汕頭市珠津工業区珠津二街1号3階307室
郵便番号：515041
2、参加者の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第6回取締役会第20回会議の決議。
ここに公告する。
Topsec Technologies Group Inc(002212) 取締役会二〇二年三月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362212
2.投票略称：天融投票
3.採決意見を記入:同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月13日午前9時15分、終了時間は2022年4月13日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して＊＊＊ Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022年第二回臨時株主総会に出席することを授権し、代わりに議決権を行使し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、受託者は自分の意思によって議決する権利を有する。
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
『会社1.00票オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約
重要な議案
『制定会社について2.00
