証券コード： Topsec Technologies Group Inc(002212) 証券略称： Topsec Technologies Group Inc(002212) 公告番号：2022025 Topsec Technologies Group Inc(002212)
第6回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Topsec Technologies Group Inc(002212) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第20回会議は2022年3月27日に通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月26日に直接送達、電子メールなどの方式で全取締役に提出された。会社は会議の取締役9名に出席し、実際に会議の取締役9名に出席し、会議は理事長の李雪莹さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Topsec Technologies Group Inc(002212) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
(I)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社とその要約に関する議案」を審議し、可決した。
会社内部の従業員激励メカニズムを完備させ、会社の発展需要に合致する激励方案を持続的に打ち出し、肝心な核心人材を残し、誘致するために必要な保障を提供し、人材競争実力を確実にするために必要な支持を提供し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に基づいて、会社は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づき、会社の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画(草案)」及びその要約を制定した。
同社の「奮闘者」第1期株券オプション激励計画(草案)」及び「奮闘者」第1期株券オプション激励計画(草案)概要」は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「奮闘者」第1期株券オプション激励計画(草案)の概要は、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に同時に掲載された。
独立取締役が発表した独立意見は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)披露する。
関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは本激励計画の激励対象とし、本議案に対して採決を回避した。
本議案は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
(II)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社「奮闘者」第1期株式オプション激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律、法規の規定と会社の実情に基づき、特に会社の「「奮闘者」第1期株式オプション激励計画の実施審査管理方法」を制定した。
上記の事項の具体的な内容は、2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「奮闘者」第1期株券オプション激励計画実施考課管理方法」。
関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは本激励計画の激励対象とし、本議案に対して採決を回避した。
本議案は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
(III)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会授権取締役会に以下の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画の関連事項を処理するように要求した:(1)授権取締役会は株式オプション激励計画の授与日を確定する;
(2)授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量を相応の調整する。
(3)授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って行権価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することを含むが、これに限らない。(5)授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に激励対象の行権を授権するために必要なすべての事項は、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請することを含むが、これに限らない。
(8)取締役会に授権してまだ権利標的の株のロック事項を処理していない。
(9)取締役会に株式オプションインセンティブ計画の変更と終了を授権し、インセンティブ対象の行権資格の取り消し、インセンティブ対象の未行権の株式オプションの取り消し、死亡したインセンティブ対象の未行権の株式オプションの補償と継承を含むが、これに限らない。
(10)授権取締役会は会社の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)株式オプション激励計画に関連するいかなる協定に署名、実行、修正する。
(12)株主総会は今回の株式オプション激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(13)取締役会に株式オプション激励計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(14)株式オプション激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および今回の株式インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(15)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式オプション激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは本激励計画の激励対象とし、本議案に対して採決を回避した。
本議案は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
(IV)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社とその要約に関する議案」を審議し、可決した。
会社内部の従業員激励メカニズムを完備させ、会社の発展需要に合致する激励方案を持続的に打ち出し、肝心な核心人材を残し、誘致するために必要な保障を提供し、人材競争実力を確実にするために必要な支持を提供し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に基づいて、会社は《会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と会社定款の規定に基づき、会社の「奮闘者」第1期従業員持株計画(草案)」とその要約を制定した。
同社の「奮闘者」第1期従業員持株計画(草案)」及び「奮闘者」第1期従業員持株計画(草案)概要」は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「奮闘者」の第1期従業員持株計画(草案)の要約は、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に同時に掲載されたことが明らかになった。
独立取締役が発表した独立意見は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)披露する。
関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは今回の従業員持株計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会社の「奮闘者」第1期従業員持株計画の実施を保証するため、「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と会社定款、会社の「奮闘者」第1期従業員持株計画(草案)」の規定に基づき、特制定会社「奮闘者」第1期従業員持株計画管理方法」。
上記の事項の具体的な内容は、2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「奮闘者」第1期従業員持株計画管理方法。関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは今回の従業員持株計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会の取締役会に従業員の持株を授権することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の「奮闘者」の第1期従業員持株計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会に取締役会に「奮闘者」の第1期従業員持株計画に関する事項を全権で処理することを授権し、以下の事項を含むが、限らない。
1、取締役会に今回の従業員持株計画の設立、変更を授権する。
2、授権取締役会は「 Topsec Technologies Group Inc(002212) 」「奮闘者」第一期従業員持株計画(草案)」について説明する。
3、授権取締役会は従業員持株計画を実施し、今回の従業員持株計画を取り扱う非取引名義変更を含むが、これに限らない。
4、関連法律、法規、政策に調整が発生した場合、授権取締役会は調整状況に基づいて今回の従業員持株計画に対して相応の修正と完備を行う。
5、授権取締役会は今回の従業員持株計画に必要なその他の必要事項を処理するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
6、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の従業員持株計画の存続期間と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の従業員持株計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の李雪莹さん、孔継陽さん、呉亜霆さんは今回の従業員持株計画に参加したため、本議案の採決を回避した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、第6回取締役会第20回会議の審議を通過し、株主総会に提出する関連議案を審議する予定である。
会議の開催の基本状況：
1、会議場所：広東省汕頭市珠津工業区珠津二街1号三階307室
2、株式登録日：2022年4月8日
3、会議の開催時間：2022年4月13日14：30
具体的な内容は2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022029)。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Topsec Technologies Group Inc(002212) 取締役会二〇二年三月二十八日
