証券コード： Topsec Technologies Group Inc(002212) 証券略称： Topsec Technologies Group Inc(002212) 公告番号：2022028
Topsec Technologies Group Inc(002212)
独立取締役公募委託投票権報告書
独立取締役の馮海濤さんは当社に提供した情報内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一致することを保証する。特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の馮海濤氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2、本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に従い、また Topsec Technologies Group Inc(002212) (以下「会社」または「当社」と略称する)の他の独立取締役の委託により、独立取締役の馮海濤氏は募集者として、2022年の第2回臨時株主総会で審議された会社の「奮闘者」第1期株式オプション激励計画(以下「激励計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、会社の「独立取締役公開募集委託投票権報告書」(以下「本報告書」と略称する)に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、これとは反対の声明は虚偽の不実な陳述である。
一、募集者声明
本人馮海濤は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づき、会社が2022年第2回臨時株主総会で審議した激励計画関連議案について株主委託投票権を募集することについて本報告書を作成し、署名し、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性は単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集依頼投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会の規定に合致する新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。本報告書の履行は、法律、法規、会社定款または社内制度のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本状況
（1）中国語名称： Topsec Technologies Group Inc(002212)
(2)英語名:Topsec Technologies Group Inc.
（3）設立日：1985年08月30日
（4）登録住所：汕頭市珠津工業区珠津二街3号3階西側
（5）株式上場期間：2008年02月01日
（6）会社株式上場取引所：深セン証券取引所
(7)株式略称： Topsec Technologies Group Inc(002212)
（8）株式コード： Topsec Technologies Group Inc(002212)
（9）法定代表者：李雪莹
（10）取締役会秘書：彭韶敏
（11）会社の事務住所：汕頭市珠津工業区珠津二街3号3階西側、北京市海淀区西北旺東路10号院西区11号ビル東側
(12)郵便番号:515041(汕頭)、100193(北京)
（13）連絡先：0754872787120108276600
（14）ファックス：0108276677
(15)インターネットアドレス:www.topsec.com.
（16）電子メール：[email protected].
2、募集事項
募集者が2022年の第2回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集する。
議案一:「会社及びその要約に関する議案」;
議案二:『会社の制定に関する議案』;
議案三:「株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」。三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催状況については、2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022029)。四、募集者の基本状況
1、今回の募集依頼投票権の募集者は会社の現在の独立取締役馮海濤さんで、その基本状況は以下の通りである。
馮海濤さん、現在会社の独立取締役、修士の学歴を持っています。2003年9月から2004年12月まで、北京市金杜弁護士事務所深セン分所弁護士を務めた。2005年1月から2007年12月まで、広東宝城弁護士事務所の弁護士を務めた。2008年1月から2009年12月まで、北京市地平線弁護士事務所深セン分所弁護士を務めた。2010年1月から2020年1月まで、広東中熙弁護士事務所のパートナーを務めた。2020年2月から現在まで、深セン市信正資産管理有限会社の理事長、総経理を務めている。馮海濤さんは2011年12月に深セン証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得し、2017年7月から現在まで会社の独立取締役を務めている。2、募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月27日に開催された第6回取締役会第20回会議に出席した。また、「会社及びその要約に関する議案」「会社六、募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集委託投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年4月8日午後に市を終えた後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登録し、会議に出席して登記手続きを行う会社の株主全員。
2、募集期間:2022年4月11日から4月12日まで(毎日午前9:30-11:30、午後13:30-17:30)。
3、募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
4、募集手順と手順
(1)本報告書添付ファイルで定めた様式と内容に従って、独立取締役募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
(2)募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回募集した委託投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類を受領する:1委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
(3)委託投票株主は上記第(2)点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達又は書留郵便又は特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所に送達しなければならない。ファックス、書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社の取締役会事務室の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人：彭韶敏さん
連絡先：汕頭市珠津工業区珠津二街1号
郵便番号:515041(汕頭)
電話番号：075487278712
会社ファックス：0108276677
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集委託投票権授権委託書」を明記してください。
(4)会社が招聘した2022年の第2回臨時株主総会で証言した弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。有効な授権依頼書類は、証人弁護士が募集者に提出することが確認された。
5、委託投票株主の提出書類が届いた後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
(1)本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
(2)募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
(3)株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
(4)授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
6、株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
7、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
8、有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:(1)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権依頼を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権依頼が自動的に失効したと認定する。
(2)株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委任が自動的に失効したと認定する。
(3)株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：馮海濤
二〇二二年三月二十八日
添付ファイル： Topsec Technologies Group Inc(002212) 独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Topsec Technologies Group Inc(002212)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集委託投票権の作成と公告を行った「 Topsec Technologies Group Inc(002212) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「 Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」およびその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集委託投票権などの関連状況を十分に理解している。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集委託投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Topsec Technologies Group Inc(002212) 独立取締役馮海濤氏を本人/当社の代理人として Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した委託投票権事項に対する投票意見:
連番採決の内容は反対に同意する
