証券コード： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 証券略称： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 番号：2022014 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
会社が2022年度に日常関連取引を予定する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
本日常の関連取引事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は関連議案に対して採決を回避する。
本日常の関連取引事項は、会社が関連者に大きな依存を形成することはなく、会社及び会社の株主の全体的な利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下、会社と略称する)は2022年3月27日に開催された第7回取締役会第15回会議で「会社2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、この議案を会社の株主総会に提出することに同意した。
関連制度の規定によると、会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) とその子会社との関連取引を審議する際、関連取締役のホーダ会長、劉威武取締役、蘇敏取締役、彭磊取締役、高宏取締役、王大雄取締役は採決を回避し、他の取締役を代理して採決権を行使しなかった。会社と招商局グループ有限会社とその関連先(重要な上下流企業を含み、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) とその子会社を含まない)の関連取引事項を審議する時、関連取締役ホーダ会長、劉威武取締役、蘇敏取締役、彭磊取締役、高宏取締役は採決を回避し、他の取締役を代理して採決権を行使しなかった。会社と中国遠洋海運グループ有限会社及びその関連者との関連取引事項を審議する際、関連取締役の黄堅取締役、王大雄取締役は採決を回避し、他の取締役を代理して採決権を行使しなかった。会社と中国人民生命保険株式会社及び関連関係者との関連取引事項を審議する際、関連取締役の王文取締役は採決を回避し、他の取締役を代理して採決権を行使しなかった。会社と会社の董監高との取引及び第6項「その他の関連者との日常的な関連取引」を審議する際、全取締役は採決を回避する。
議案の採決状況:非関連取締役が一致して可決した。
本関連取引事項はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、以下の独立意見を発表した。
1、関連取引は公正であり、定価は市場価格を参考にし、一般ビジネス条項またはより良い条項に従って行い、会社と株主の全体利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
2、関連業務の展開は会社の業務発展の需要に合致し、会社の業務成長を促進するのに有利である。
3、議案の採決は『 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 定款』『 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 株式会社関連取引管理制度』などの関連規定に厳格に従って執行され、採決の過程で関連取締役は採決を回避し、決定手順は合法的で、コンプライアンスである。
これにより、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」の関連取引について同意意見を発表し、その議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
本関連取引事項は、会社の取締役会審議に提出する前に、会社の第7回取締役会審計委員会第8回会議の予審で可決された。
（Ⅱ）本年度日常関連取引の予想金額及び前年度日常関連取引の実行状況
1、＊＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 及びその子会社との日常関連取引を予定する
1.1＊＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 有限公司及びその子会社（招商基金及びその子会社を含まない）との取引予定
関連取引類本年予想金額前年実績取引項目前年実績金額が同種別(万元)業務に占める割合
実際の項目と預金利息のため、引受、販売、財務顧問、託管、5108283 3.31%の金融サービス規模を提供することは予測しにくいため、資産管理、証券売買代理などのサービスによる収入
実際の発生状況で財テク製品の託管と代理販売、顧客資金の第三者預金2255597 3.56%を受け入れる
関連取引類本年予想金額前年実績取引項目前年実績金額が同種別(万元)業務に占める割合
状況開示管理、託管などのサービスによる支出、借入金利支出、
資金の利息支出、引受費などの投資業務支出、
銀行手数料、決済費など
同業解体、債券取引、債券買い戻し、債券貸付、
外国為替取引、金利交換、場外派生品取引、相互4664623530-証券および金融が実際のプロジェクトと相手が管理している製品または発行した融資製品を購入または買い戻す
製品や取引規模の予測が困難で、発生した資金の流入総額
(注)実際に発生した情同業解体、債券取引、債券買い戻し、債券貸付、
状況開示外国為替取引、金利交換、場外派生品取引、相互5260539436-相手が管理する製品または発行した融資製品を購入または買い戻す
等による資金流出総額
その他の賃貸、不動産管理などの費用709288 16.34%
注：証券及び金融製品と取引は固定収益類製品或いは取引、株式類製品或いは取引、融資取引、その他の証券と金融製品及び派生製品或いは取引などを含む。
1.2企業誘致基金管理有限会社及びその子会社との取引を予定する
関連取引カテゴリ本年予想金額前年実績取引項目前年実績額が同類(万元)業務に占める割合
金融サービスは取引席の賃貸、金融製品の代理販売、1508174 1.61%証券の代理売買などのサービスによる収入を提供する。
実際のプロジェクトと当方が関連者が管理する製品、関連者を購入または買い戻すため
規模は予測し難いが、場外派生品、権益交換などを展開して発生した資金が17515426-証券及び金融産に流入し、実際の発生状況総額で
品と取引状況は当方が関連者が管理する製品を購入または買い戻すことを開示し、関連者と
場外派生品、権益交換等による資金流出31712680-総額
株式/資産取引は5億元を超えない0-及び共同投資
実際のプロジェクトと
その他の規模は予測しにくいが、機械室の賃貸収入は157.5.1.94%で実際に発生した。
状況開示
2、招商局グループ有限会社及びその関連先（重要な上下流企業を含み、招商銀行及びその子会社を含まない）との日常関連取引を予定する
2.1招商局グループ有限会社及びその持株子会社との取引予定
関連取引カテゴリ本年予想金額前年実績取引項目前年実績額が同類(万元)業務に占める割合
金融サービスは実際のプロジェクトと規則によって販売、財務顧問、代理売買証券などの服366908 0.35%を提供する。
関連取引カテゴリ本年予想金額前年実績取引項目前年実績額が同類(万元)業務に占める割合
予測しがたい収入で
実際に発生した状況は、投資銀行の手数料及びコミッション支出など5.42 0.09%の関連先が当社が管理している製品、当社を購入または買い戻すことを明らかにした。
関連先が発行した融資製品の買い戻し等による17930837-証券及び金融製品の資金流入総額(注)
取引関係者と当社が管理する製品を購入または買い戻す、当社1174164
関連先が発行した融資商品等を買い戻すことによる資金流出総額
株式/資産取引は30億元を超えない関連者との共同投資6454000-及び共同投資
実際の項目と規則により
その他のモデルでは、賃貸費用、不動産管理費、行政購買支出、834584 8.51%の実際の発生状況で情報技術サービス費などのその他の支出などを予想することは難しい。
露
注:このうち、会社と持株子会社が招商局通商融資賃貸有限会社が発行した融資製品を買い戻す資金流入総額、資金流出総額はそれぞれ147554万元、62900万元である。
2.2企業誘致局グループの他の関連先（重要な上下流企業を含む）との取引を予定する
2.2.1博時基金管理有限会社及びその子会社との取引予定
関連取引カテゴリ本年予想金額前年実績取引項目前年実績額が同類(万元)業務に占める割合
財務コンサルタント、取引席賃貸、代理販売金融の提供
金融サービス製品、託管、代理売買証券などのサービスによる1408323 1.34%の実際のプロジェクトと規定収入
