証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202228 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
取締役会及び監事会の交代完了、第3回取締役会専門委員会の選出及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略す)2022年3月24日
日に2021年度株主総会が開かれ、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「監事会の交代選挙及び第3回監事会候補の指名に関する議案」が審議・採択された。同日、会社は第3回取締役会第1回会議及び第3回監事会第1回会議を開き、「会社第3回取締役会理事長の選出に関する議案」、「会社第3回取締役会副理事長の選出に関する議案」、「会社社長の任命に関する議案」、「会社取締役会秘書の任命に関する議案」、「会社財務総監の任命に関する議案」、「会社副総経理、技術総監、製造総監の任命に関する議案」、「会社証券事務代表の任命に関する議案」、「第3回取締役会各専門委員会委員の選挙に関する議案」及び「会社第3回監事会議長の選挙に関する議案」。会社の第3回取締役会、監事会、取締役会の各専門委員会委員の交代選挙と高級管理職の任命がすでに完成し、現在関連状況を以下に公告する。
一、会社の第三回取締役会のメンバー状況
代表取締役：周鵬偉さん
副代表取締役：葉文国様
非独立取締役:趙東輝さん、陳塁さん、呉芳さん、朱庚麟さん
独立取締役:孫俊英さん、李新禄さん、司賢利さん
二、会社の第三回監事会のメンバーの状況
監事会主席:李燕さん
非従業員代表監事:張志航さん
従業員代表監事:陳暁菲さん
三、会社の第三回取締役会の各専門委員会の状況
第3回取締役会の各専門委員会の人員は以下の通りである。
戦略委員会:周鵬偉、葉文国、李新禄から構成され、そのうち周鵬偉は主任委員(招集者)である。
監査委員会:孫俊英、司賢利、葉文国から構成され、そのうち孫俊英は主任委員(招集者)である。
指名委員会:司賢利、周鵬偉、李新禄から構成され、そのうち司賢利は主任委員(招集者)である。
報酬と審査委員会:李新禄、孫俊英、周鵬偉から構成され、そのうち李新禄は主任委員(招集者)である。
四、会社の第三回高級管理職及び証券事務代表状況
総経理：趙東輝さん
副総経理、製造総監:滕克軍さん
副総経理、技術総監:宋宏芳さん
財務総監:葉文国さん
取締役会秘書:李茵さん
証券事務代表:高易臻さん
会社の理事長、副理事長及び総経理の履歴書の詳細は、会社が同日、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示した「理事長、副理事長及び総経理の任命に関する公告」(公告番号:202227)を参照してください。上記の残りの取締役、監事、高級管理職、証券事務代表の履歴書は添付ファイルを参照してください。
李茵さん、高易臻さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会社の取締役会秘書の李茵さん、証券事務代表の高易臻さんの通信方式は以下の通りです。
連絡先：深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科技園9棟C座20階Jユニット Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会事務室
電話番号：0755272989799
メールアドレス:[email protected].
五、その他の事項説明
1、任期
上述の取締役会、監事会のメンバーは李新禄先生を除いて、任期は3年で、取締役会、監事会のメンバーの任期は2021年度株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会、監事会が満了した日までである。専門委員会委員、高級管理職及び証券事務代表の任期は、会社の第3回取締役会第1回会議の審議が可決された日から、今回の取締役会が満了する日までである。このうち、李新禄氏は2017年5月から会社の独立取締役を務めているため、「上場会社の独立取締役規則」の「独立取締役の任期は会社の他の取締役と同じで、任期が満了し、連選で再任することができるが、再任期間は6年を超えてはならない」という規定に基づき、会社は李新禄氏の任期が満了する6年前に、相応の独立取締役の交代を完了する。その時、専門委員会の委員も変わった。
2、職務資格及び条件
これらの人員は職権の行使に適応する職務条件を備えており、そのうち3人の独立取締役の職務資格と独立性は2021年度株主総会が開催される前にすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がなく、「中華人民共和国会社法」、「深圳証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」は存在しない。「上場会社の独立取締役規則」及び「会社定款」に規定された取締役、監事、会社の高級管理職及び取締役会秘書を務めてはならない状況は、「信用喪失被執行者」という状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けていない。職務資格と任命手続きは関連法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の規定に合致する。独立取締役は高級管理職の任命事項について同意した独立意見を発表した。取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数の割合は関連法規の要求に合致している。会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族は、会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当しなかった。監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。専門委員会のメンバーはすべて取締役から構成され、メンバーは単数で、3人以上で、そのうち監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役が多数を占め、招集人を担当し、監査委員会の中で独立取締役の孫俊英さんと取締役の葉文国さんはいずれも会計専門家で、孫俊英さんが招集人を担当している。
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年3月28日
添付ファイル：関係者履歴書
取締役陳塁さんの履歴書:
陳塁さん、1979年10月生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2005年7月清華大学材料科学と工程学科、修士学歴卒業。2005年7月から2015年6月まで、啓発創業投資管理(北京)有限会社に就職し、投資アナリスト、投資マネージャー、高級投資マネージャー、投資総監、基金パートナーなどのポストを歴任した。2016年1月現在、北京イチョウ啓沃医療投資管理有限会社の社長を務めている。2017年1月現在、北京啓沃博観投資管理パートナー企業(有限パートナー)パートナーを務めている。2016年2月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社の取締役を務めた。2016年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
本公告日までに、陳塁さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とその他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
取締役の呉芳さんの履歴書:
呉芳さん、1967年2月生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2002年7月に中央財経大学金融学専攻、修士学歴を卒業した。1989年9月から1992年12月まで、中国人民保険会社内モンゴル支社フフホト中支社国外業務課に就職し、職員を務めた。1993年1月から2004年12月まで、中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 財産株式会社深セン支社に就職し、事務所主任、支社副経理、事業部総経理を担当した。2005年1月から2006年12月まで、中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 財産株式会社内モンゴル支社に就職し、副総経理を担当した。2007年1月から2007年7月まで、中国陽光財産保険株式会社深セン支社に就職し、副社長を務めた。2007年8月-2008年3月、深セン市点石投資管理有限会社を準備した。2008年4月から現在まで、深セン市点石投資管理有限会社に就職し、執行取締役、総経理を務めている。2010年12月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社の取締役を務めた。2016年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
本公告日現在、呉芳さんは会社の株を直接保有していない。上述の職務を除き、会社の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
取締役の朱庚麟さんの履歴書:
朱庚麟さんは、1990年7月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2013年7月に華南理工大学法学専攻、本科学歴を卒業した。2013年7月から2015年4月まで、広東広物不動産開発有限会社に就職し、法務専門員を務めた。2015年7月から2015年12月まで、北京合一科文投資管理有限会社に就職し、投資アシスタントを務めた。2016年1月から現在まで、嘉興武岳峰投資管理有限会社に就職し、現在投資管理執行総監を務めている。2017年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
本公告日までに、朱庚麟氏は会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
取締役の孫俊英さんの履歴書:
孫俊英さん、1961年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中南財経政法大学管理学修士号、中国公認会計士。深セン大学経済学院会計学の副教授、修士課程の指導者を務めたことがある。深セン市 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 飼料株式会社、深セン中国農大科学技術株式会社、 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 独立取締役を務めたことがある。現在 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) 、マーグホーム株式会社、広東大普通信技術株式会社、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役を務めています。
本公告日までに、孫俊英さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
取締役の李新禄さんの履歴書:
李新禄さん、1975年11月生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2006年7月清華大学材料学専攻、博士課程卒業。2006年6月から2008年9月まで、清華大学材料科学と工程学院に就職し、博士後。2008年1月から2008年4月まで、日本の九州大学で訪問学者をした。2008年10月から現在まで、重慶大学材料科学と工程学院に就職し、副教授を務め、現在教授を務めている。2015年3月-2016年3月、米ライス大学で訪問教授を務めた。2017年6月から現在まで、独立取締役を担当しています。
本公告日までに、李新禄さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
取締役司賢利さんの履歴書:
司賢利さん、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、清華大学法学学士号、中国政法大学在職博士生、中国執業弁護士。現在、広東湾区弁護士事務所の主任弁護士を務め、深セン市弁護士協会の参政議政と法律職業共同体促進工作委員会労働委員会を兼任している。北京隆安(深セン)弁護士事務所権益パートナー弁護士を務めたことがある。
本公告日現在、司賢利氏は会社の株を保有しておらず、上記の職務を除き、会社の5%以上の株主、取締役、監事、高級管理職とその他の関連関係はありません。
