Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役
会社の第3回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」と会社「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、実事求是、真剣責任の態度に基づき、独立判断の立場に基づき、私たちは会社の第3回取締役会の第1回会議に関する議案について真剣に審議し、会社が会社の高級管理職を任命することについて以下の独立した意見を発表した。
1、会社が今回任命した関係者はすべて《中華人民共和国会社法》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの法律、法規と規範性文書と《会社定款》の関連規定に合致し、プログラムは合法的に有効である。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
2、今回招聘された関係者はいずれも関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」及びその他の規範的な文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は発見されていない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。
3、関係者の教育背景、職歴、専門素養などの状況を理解した結果、今回任命された高級管理者は相応の職責を履行するために必要な専門知識、管理能力及び意思決定と協調能力を備え、職務の職責要求に適任し、会社の発展に有利であると考えている。
4、今回任命された役員は、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超えることはありません。以上のように、趙東輝さんを会社の社長に任命することに合意しました。テンク軍さんを会社の副総経理、製造総監に任命することに同意した。宋宏芳さんを会社の副総経理、技術総監に任命することに同意した。葉文国さんを会社の財務総監に任命することに同意した。李茵さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第3回取締役会が満了する日までである。
(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)司賢利:
2022年3月24日（本ページは本文がなく、『 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役第三回取締役会第一回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）孫俊英：
2022年3月24日（本ページは本文がなく、『 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役第三回取締役会第一回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）李新禄：
2022年3月24日
