証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202226 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
第3回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確と
完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」)第3回監事会第1回会議は2022年3月24日午後16:00に現場結合通信採決方式で福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社会議室で開催された。会議の通知は2022年3月24日に専任者の送達、メールなどを通じて出された。会社の第3回取締役会、監事会の交代事項は同日開催された2021年度株主総会の審議で可決され、監事会の正常な進行を保証するため、全体の監事の同意を得て、今回の監事会の10日前に通知する要求を免除した。今回の会議は李燕さんが主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社の第3回監事会主席選挙に関する議案」を審議し、可決する
李燕さんが会社の第3回監事会の議長を務めることに同意し、任期は今回の監事会決議が採択された日から第3回監事会の任期が満了するまでである。履歴書の詳細は、同社が同日、条件を満たす創業板情報開示サイトに公開した「取締役会及び監事会の交代完了、第3回取締役会専門委員の選出及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:202228)を参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
三、書類の検査準備
1 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 第3回監事会第1回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 監事会2022年3月28日
