証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202225 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」)第3回取締役会第1回会議は2022年3月24日午後15:30に現場結合通信採決方式で福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社会議室で開催された。会議の通知は2022年3月24日に専任者の送達、メールなどを通じて出された。会社の第3回取締役会、監事会の交代事項は同日開催された2021年度株主総会の審議で可決され、会社の持続的な安定した運営と管理意思決定の有効性を保証するため、会社の取締役会は会社の理事長、副理事長、高級管理人などの関連事項の再選挙を審議することを決定した。全取締役の同意を得て、今回の取締役会が10日前に通知した要求を免除する。今回の会議は周鵬偉さんが主宰し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社の第3回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議し、可決する
周鵬偉氏が会社の第3期取締役会の理事長を務めることに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3期取締役会の任期が満了するまでである。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
2.「会社の第3回取締役会副理事長の選出に関する議案」を審議し、可決する
葉文国氏が会社の第3期取締役会の副理事長を務めることに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3期取締役会の任期満了時までである。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
3.「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
趙東輝氏を会社の社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会の任期が満了するまでとする。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
上記議案1-議案3の関係者の履歴書の詳細は、会社が同日、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示した「理事長、副理事長及び総経理の任命に関する公告」(公告番号:202227)を参照してください。
4.「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決する
李茵さんを会社の取締役会秘書の職務に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会の任期が満了するまで終了する。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
5.「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議、可決する
葉文国さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会の任期が満了するまでである。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
6.「会社の副総経理、技術総監、製造総監の任命に関する議案」を審議、可決する
テンク軍さんを会社の副総経理、製造総監に任命することに同意した。宋宏芳さんを会社の副総経理、技術総監に任命することに同意した。任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会の任期が満了するまで終了する。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
7.「会社の証券事務代表の任命に関する議案」の審議と可決
高易臻氏を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会の任期満了時までである。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
8.「第3回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
上記議案4-議案8の関係者履歴書及び第3回取締役会の各専門委員会委員の構成状況は、会社が同日、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示した「取締役会及び監事会の交代完了、第3回取締役会専門委員会委員の選出及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:202228)を参照してください。
三、書類の検査準備
1 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 第3回取締役会第1回会議決議。
2 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年3月28日
