証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022042債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第63回(臨時)会議は2022年04月13日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項は以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年04月13日水曜日午後14：30
(2)ネット投票時間:2022年04月13日、そのうち深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年04月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年04月13日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議案に対して議決権を行使することができる。今回の株主総会では、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権が重複議決された場合、第1回の投票結果を基準にしなければならない。
6、株式登録日：2022年04月06日（水）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値までに中国で深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号（会社会議室）
二、会議審議議案
1、今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「持株子会社の銀行貸付事項の担保提供に関する議案」√
2、上述の提案はすでに会社の第5回取締役会第63回(臨時)会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議された上述の議案事項は、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)の採決結果を単独で集計し、開示する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。手紙とファックスは2022年04月12日17:00までに30021証券部に届き、電話で確認した。甘粛省酒泉市粛州区解放路290号(封筒に「株主総会」と明記してください)。
2、現場登録時間:2022年04月12日午前9:00から11:30まで、午後14:30から17:30まで。3、現場登録場所：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号
4、注意事項：
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
合格海外機構投資家(QFII)、証券会社顧客信用取引担保証券口座、証券金融会社転融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座などの集合類口座所有者の投票は、「深セン証券取引所上市会社株主総会ネット投票実施細則」などの規定に従って行わなければならない。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：02259679306
ファックス番号：02259679301
連絡先：何運文
メールアドレス:[email protected].
連絡先：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号
2、今回の株主総会は現場会議で、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
六、書類目録を調べる
1、第五回取締役会第六十三回(臨時)会議決議。
30021取締役会2022年03月28日
添付ファイル:
1、『株主参会登記表』
2、『授権委託書』
3、『ネット投票操作プロセス』
添付ファイル1
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
株主総会登録表
氏名/会社名身分証明書番号/営業書
しょうめいばんごう
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が注釈を参照するかどうか
会
添付ファイル2
授権依頼書
本人（当社）を代表して、2022年の第2回臨時株主総会にご出席いただき、また、本人（当社）を代表して議決権を行使することを全権委任いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。(説明:各票欄で「同意」は「√」で、「反対」は「×”表示;棄権は「○」で表す。棄権を記入しない。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。)
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1.00『持株子会社の銀行への融資に関する事項√
担保を提供する議案」
特別説明事項：1、委託人の受託人に対する指示、非累積投票提案については、「同意」、「反対」または「棄権」の欄に「√」で一つを選択してください。2、委託人は法人のために法人単位の公印を押さなければならない。
委託株主の氏名及び署名：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託人株式口座番号：
受託者名または名前:
受託者身分証明書番号：
依頼日:
添付資料3：
インターネット投票操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350021
2、投票略称:大禹投票。
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年04月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年04月13日(株主総会開催当日)午前9:15から午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
