証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022040債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
第5回取締役会第63回(臨時)会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第63回(臨時)会議は、2022年03月25日午前9:00に会社の会議室で現場と通信会議を結合する方式で開催され、会議通知は2022年03月21日にメール、ファックスまたは専任者が届く方式で到着した。会議は理事長の王浩宇氏が主宰し、監事、総裁、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加する取締役9人。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「持株子会社の銀行貸付事項に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「対外提供保証に関する公告」に記載されています。
この議案の採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の顔立群は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
30021取締役会
2022年03月28日
