証券コード: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号:2022011債券コード:127051債券略称:博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 買い戻し報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、買い戻し数量：125.00万株を下回らず、175.00万株を上回らず、会社の現在の総株式の約0.89%-1.25%を占めている。
2、買い戻し価格：人民元72元/株を超えない；
3、資金の出所と買い戻し金額:自己資金で株式の買い戻しを行い、買い戻し株式の資金規模は人民元の1.26億元を超えない。
4、買い戻し期限：取締役会が株式買い戻し案を審議してから12ヶ月以内；
5、買い戻し株式の種類：人民元普通株（A株）；
6、買い戻し用途：会社の株式激励計画を実施する；
7、関連株主に減持計画があるかどうか:本公告の開示日までに、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者及びその一致行動者は買い戻し期間中に増減持計画がない。持株5%以上の株主とその一致行動者は今後6ヶ月間減持計画がなく、前述の人員が将来株式増減持計画を実施すれば、会社は関連規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
8、今回の買い戻し事項は2022年3月18日に開催された第2回取締役会第6回会議で審議され、可決された。
9、会社はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で買い戻し専用証券口座を開設した。
10、関連リスクの提示：
(1)今回の買い戻し事項は、買い戻し期間内に株価が買い戻し価格の上限を超え続け、今回の買い戻し案が順調に実施できなかったり、一部しか実施できなかったりするリスクがある。
（2）今回の買い戻し事項は株式買い戻しに必要な資金が十分に調達できなかったため、買い戻し案がある
(3)今回の買い戻し事項は、株式インセンティブ計画が会社の取締役会や株主総会などの意思決定機構の審議を経て可決されなかったこと、株式インセンティブ計画の対象者が買い戻しを放棄したことなどの原因で、買い戻した株がすべて授与できないリスクがある。
(4)今回の買い戻し事項は、会社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす重大な事項が発生したり、会社が今回の買い戻し案を終了することを決定したりするなどの事項が発生して実施できないリスクがある。
(5)今回の買い戻し事項は、会社の買い戻し専戸において買い戻した株式の保有期限が満了しても買い戻し株式を株式インセンティブ計画に口座変更できないリスクがあり、さらに買い戻し未授出株式が抹消されるリスクがある。会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、実施し、買い戻し事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。投資家に投資リスクに注意してください。
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式買い戻し規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号--買い戻し株式』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『上場会社株式買い戻しを支持する意見』に関する規定に基づき、 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第2回取締役会第6回会議を開き、「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案」を審議・採択し、会社は自己資金で一部の社会公衆株式を買い戻し、株式激励計画を実施するために使用する予定であり、独立取締役は今回の買い戻し事項に対して同意した独立意見を発表した。関連状況について以下のように公告する。
一、買い戻し案の主な内容
(I)株式の買い戻しの目的及び株式の買い戻しは関連条件に合致する
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づき、会社の経営状況、業務発展の見通し、財務状況及び未来の利益能力などを結びつけた上で、会社は自己資金で一部の社会公衆株式を買い戻し、会社の株式激励計画を実施するために使用し、これによって法人のガバナンス構造をさらに完備させ、会社の激励制約メカニズムの確立、健全化を促進する。会社の長期経営目標の実現を確保し、会社全体の価値を高める。
同社の今回の株式買い戻しは、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号--株式買い戻し」第10条に規定された関連条件に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
(II)買い戻し方式と用途
同社は今回、深セン証券取引を通じて集中的に競売取引する方式で会社の株式を買い戻す予定だ。
買い戻した株式はすべて会社の株式インセンティブ計画を実施するために使用されます。会社が買い戻し結果及び株式変動公告を開示してから36ヶ月以内に前述の用途を実施できない場合、未使用部分は関連手続きを履行して抹消するか、別途手配する。
(III)株式買い戻しの価格区間、定価原則
会社の現在の財務状況と経営状況を結びつけて、会社は今回の買い戻し株式の価格が人民元72元/株を上回らないことを確定して、この買い戻し株式の価格の上限は取締役会が買い戻し決議の前の30取引日の会社の株式の取引の平均価格の150%を上回らないで、具体的な買い戻し価格は総合的な2級市場の株式の価格、会社の財務状況と経営状況を確定します。
取締役会の決議日から買い戻しが完了する前に、会社が配当金、配当金の送付、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し価格の上限を調整する。
(IV)買い戻しに使用する予定の資金総額及び資金源
会社が今回買い戻す予定の株式資金の規模は人民元の1.26億元を超えない。自己資金で株式買い戻しを行い、株式買い戻しに必要な資金を支払うための特別銀行口座を設立する。
(V)買戻し予定株式の種類、数量及び総株式に占める割合
買い戻し株式の種類は、会社が発行した人民元普通株A株の株式である。
買い戻し予定株式の数は125.00万株を下回らず、175.00万株を超えず、会社の現在の総株式の約0.89%-1.25%を占め、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。もし会社が買い戻し期間内に配当金、配当金、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の数を調整する。
(VI)株式買い戻しの実施期間
買い戻し期間は取締役会が株式買い戻し案を審議してから原則として12ヶ月を超えない。
1、以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する
(1)買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合(買い戻し専用証券口座の余剰資金が100株の株式を購入するのに不足している場合、買い戻し案は実施が完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
(2)上記期間内に買い戻し株式の数が175.00万株の上限数に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
(3)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
2、会社は以下の期間内に会社の株を買い戻してはならない
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
3、買い戻し方案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて機会を選んで買い戻し決定を行い、法に基づいて実施する。
(VII)買い戻し完了後の会社の株式構造の変動が予想される場合
買い戻し資金総額が人民元1.26億元を超えず、買い戻し株式の価格が人民元72元/株を超えない条件の下で、今回の買い戻し上限175.00万株の株式で計算すると仮定すると、買い戻し完了後の会社の株式構造の変化状況は以下の通りである。
買い戻し前買い戻し後
株式の性質
株式数（万株）占有比株式数（万株）占有比
一、有限販売条件株式1007546 72.131025046 73.38%
二、無制限販売条件株式389334 27.87371834 26.62%
三、株式総数1396880 100.001396880 100.00%
買い戻し資金総額が人民元1.26億元を超えず、買い戻し価格が人民元72元/株を上回らない条件の下で、今回の買い戻し下限125.00万株の株で計算すると仮定すると、買い戻し完了後の会社の株の構造変化状況は以下の通りである。
買い戻し前買い戻し後
株式の性質
株式数（万株）占有比株式数（万株）占有比
一、有限販売条件株式1007546 72.13102046 73.02%
二、無制限販売条件株式389334 27.87376834 26.98%
三、株式総数1396880 100.001396880 100.00%
(VIII)管理層は今回の買い戻し株式が会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析について、全体の取締役は今回の買い戻し株式が上場会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なわないという承諾について
2021年9月30日現在、会社の総資産は約18.35億元で、上場会社の株主の純資産は約14.82億元である。今回の買い戻し金額を上限人民元1億2600万元と仮定し、2021年9月30日の財務データによると、買い戻し資金は会社の総資産の約6.87%、上場会社の株主純資産の約8.50%を占めている。
会社の経営、財務及び未来の発展状況に基づき、会社は人民元1.26億元の株式買い戻し金額の上限が、会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展に重大な影響を与えないと考えている。今回の買い戻し実施が完了した後、会社の持株株主、実際のコントロール者は依然として王兆春、付林、成君であり、会社のコントロール権の変化を招くことはなく、会社の上場地位を変えることもなく、株式の分布状況は依然として上場条件に合致している。
全取締役は今回の株式買い戻し事項において誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、会社の利益と株主の合法的権益を守ることを約束し、今回の買い戻しは会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なうことはない。(8552)上場会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者が取締役会が株式買い戻し決議を下す6ヶ月以内に当社の株式を売買する場合、単独又は他人と共同でインサイダー取引及び市場操作行為を行う説明、買い戻し期間の増減計画があるかどうか。持株5%以上の株主とその一致行動者の今後6ヶ月の減持計画
会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者及びその一致行動者は取締役会が株式買い戻し決議を下す6ヶ月以内に会社の株式を売買する状況が存在しない。単独または他人と共同でインサイダー取引を行い、市場を操作する行為も存在しない。本公告の開示日までに、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者及びその一致行動者は買い戻し期間中に増減計画を持っていない。持株5%以上の株主とその一致行動者は今後6ヶ月間減持計画がなく、前述の人員が将来株式増減持計画を実施すれば、会社は関連規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
(X)株式を買い戻した後、法に基づいて抹消または譲渡する関連手配
今回買い戻した株式はすべて株式インセンティブ計画の実施に使用される。会社が買い戻し結果及び株式変動公告を開示してから36ヶ月以内に前述の用途を実施できない場合、未使用部分は関連審査・認可手続きを履行した後、抹消または別途手配する。会社はその時、具体的な実施状況に基づいて審査・認可手続きと情報開示義務をタイムリーに履行する。
(十一)債権者の利益侵害防止に関する手配
今回の買い戻し株式が買い戻し結果及び株式変動公告を開示してから36ヶ月以内にすべて株式激励計画に使用できなかった場合、未使用部分は関連審査・認可手続きを履行して抹消または別途手配する。会社の買い戻し株式が将来抹消される予定である場合、会社は買い戻しに関する意思決定と公告手続きを厳格に履行し、債権者の合法的権益を十分に保障する。
二、今回の株式買い戻しの審議手続き
2022年3月18日、会社は第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第6回会議を開催し、「関連回
