証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022016 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
第2回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第14回会議は2022年3月25日午後3時30分に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月23日にメール形式で全体監事に提出された。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会のKexin Yang会長が主宰し、会社の取締役会秘書が出席した。本会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社定款」(以下「会社定款」)の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は、以下の議案を記名投票で審議した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
会社が作成した「2021年度財務決算報告」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「第10節財務報告」部分。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を審議、採択した監事会は、取締役会が制定した2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に同意する。10株ごとに現金配当金4.5元(税込)を支給し、現金配当金35737969410元(税込)を配分する予定で、残りの未分配利益は後年度の配分に転換する。配当金0株を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増資する。分配案の開示から実施までの間に新規株式上場、株式インセンティブ付与行権、株式買い戻しなどの事項により変化が生じた場合、将来の分配案の株式登録日の総株式を基数とし、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、会社は内部制御自己評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御自己評価報告基準日において、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。会社監事会は、「中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定の要求に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情と結びつけて、比較的完備した内部統制システムを構築し、各主要業務プロセスの面で必要な内部統制措置を確立し、会社の生産経営業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護し、重大な欠陥が存在しない。重大な問題と異常事項は、会社の管理、経営管理及び発展に悪影響を及ぼさなかった。内部統制制度の実行は有効で、会社の内部統制の自己評価は全面的で、真実で、客観的に会社の内部統制状況を反映している。取締役会が発行した「会社2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社の2021年度報告全文、報告要旨及び2021年度業績公告に関する議案」を審議、採択する
審査を経て、監事会は、会社が作成した「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」と「2021年年度業績公告」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と香港連合取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。会社の2021年年度報告全文、報告要約及び2021年年度業績公告の内容に同意し、対外開示を承認する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。「2021年年度報告要旨」は、証券時報、証券日報、巨潮情報網に同時に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、『会社監事報酬案に関する議案』
監事は会社で監事報酬をゼロ元受け取る。監事が会社の取締役会会議、取締役会専門委員会会議、監事会会議、株主総会に参加する関連費用は会社が負担する。
採決結果:全体の監事は利益の衝突で採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択し、会社が2022年度の国内会計士事務所として安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、中国企業会計準則に基づいて作成した会社の2022年度財務諸表監査報告及び内部管理監査報告の監査を担当し、招聘期間は1年である。
会社の2021年度の国内監査費用は人民元220万元、内部統制監査費用は人民元46万元で、2022年度の監査費用の定価原則は2021年度と一致しており、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員の経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社が2022年度の海外会計士事務所を招聘することに関する議案」を審議、可決する
安永会計士事務所を2022年度海外会計士事務所として継続的に招聘することに同意し、国際財務報告準則に基づいて作成された会社2022年度財務諸表の監査を担当し、招聘期間は1年である。会社の2021年度の海外監査費用は人民元150万元である。2022年度監査料金の定価原則は2021年度と一致し、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」の審議、採択
2021年度の日常関連取引系は関連側に研究開発サービスまたは原材料の調達を提供し、会社が正常で持続的な経営を維持する実際の需要に基づき、会社の経済効果を拡大するのに役立つ。関連取引は公平互恵の基礎の上で行われ、関連取引の価格は公平で、公正で、合理的で、支払いの手配と決算方式は業界の公認基準あるいは契約の約束を参照して実行し、会社と株主の利益を損なうことはなく、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えない。私たちはこの事項に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「会社の2022年度対外保証額の予想に関する議案」を審議、可決する
会社の財務部門の予測によると、2022年度会社は持株子会社に対して人民元64億元(等価外貨を含む、以下同)を超えない保証額を提供する予定で、そのうち資産負債率が70%以上の会社に保証額9億元を提供し、資産負債率が70%未満の会社に保証額55億元を提供する。会社が2021年度の保証項目の下でまだ保証期間にある保証事項及び関連金額は前述の2022年度の保証予想額の範囲内に計上しない。前述の額の範囲内の保証状況は、会社が所属する各級子会社に保証を提供することを含むことができる。保証方式には、保証、抵当、質押などが含まれるが、これらに限定されない。会社は実際の状況に応じて、上記の額の範囲内で、要求に合致する保証対象(将来の期間に新たに増加する子会社を含む)間で保証額の調整を行い、保証額は資産負債率が70%を超えない基準で調整することができる。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度対外保証額予想に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社及び子会社は合計40億元を超えない閑置自有資金を用いて中低リスク財テク製品を適時に購入する予定である。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、「2021年度スイート・オプション製品取引確認及び2022年度スイート・オプション製品取引額予想に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は、会社が外国為替オプションの保証業務を展開するのは、外国為替オプションの保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動によるリスクを効果的に回避し、防止するためであり、会社は「金融派生品取引業務管理制度」を制定し、関連する内部統制制度を完備させ、的確なリスクコントロール措置をとり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの事項に同意します。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度スイートオプション製品取引額予想に関する公告」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13、『Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社2022年A株制限性株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』の審議、採択
監事会は「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社2022年A株制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回のA株制限株インセンティブ計画の実施は、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的インセンティブメカニズムを確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、残すことに有利であり、核心管理者、中層管理者及び技術中堅、末端管理者及び技術者の主体性、積極性と創造性を強化し、会社及び株主の利益を維持し、会社の発展計画目標を実現する。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。新薬技術株式会社2022年A株制限性株式インセンティブ計画（草案）（北京）新薬技術株式会社2022年A株制限性株式インセンティブ計画（草案）概要
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
14、『Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社2022年A株制限性株式インセンティブ計画について審査管理を実施
