Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
2021年度独立取締役述職報告
(独立取締役:余堅)
株主および株主代表の皆様:
本人は2020年7月23日に株主総会審議を経て、 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会独立取締役となり、2020年7月28日に日経取締役会審議を経て、会社の第2回取締役会審査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会委員となる。本人は会社の第2回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規、規範性法律文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社の関連規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、慎重に決定し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解する。会社の規範的な運営を促進し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する:一、取締役会及び株主総会に出席した回数及び投票状況
2021年度、本人は取締役会に10回、監査委員会7回、報酬と審査委員会3回、指名委員会1回、株主総会2回参加しなければならない。実際に取締役会に10回、監査委員会に7回、報酬と審査委員会に3回、指名委員会に1回、株主総会に2回参加した。本人は2021年度に取締役会及び各専門委員会に出席し、通信方式で直接参加し、委託投票はない。本人は、会社の取締役会の招集と開催は法定の要求に合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも合法的で有効な決定手続きを履行し、各議案はすべて株主、特に中小株主の利益を損なっていないため、2021年度の取締役会の各議案と会社のその他の事項に対して異議を提出せず、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況がないと考えている。
二、独立取締役の意見と事前承認意見の発表状況
会社の第2回取締役会の独立取締役として、2021年度本人は以下の関連事項について独立意見と事前承認意見を発表し、具体的には以下の通りである。
1、独立意見の発表状況
会議日会議回回に独立意見を発表する事項意見タイプ
2021年第2回取締役会1、「海外会社の100%株式買収に関する議案」。同意2月26日第8回会議
1、『2020年度利益分配の予案に関する議案』;
2、『会社2020年度内部統制自己評価報について
告訴する議案
3、『会社の取締役報酬案に関する議案』;
4、『会社の高級管理職報酬方案についての議論
事件
5、『会社が2021年度の国内会計士事務を招聘することについて
所の議案
6、『会社が2021年度海外会計士事務を招聘することについて
所の議案
2021年第2回取締役会7、「会社の関連者の資金占用と対外保証に関する同意3月26日第9回会議特別説明と独立意見」。
8、『2020年度日常関連取引確認及び日常について
関連取引の予想議案」;
9、『一部の遊休自己資金を使用して理財産を購入することについて
品の議案
10、『2020年度セット保証製品取引確認及び
2021年度セット保証製品取引額予想の議
事件
11、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」
12、『私募株式投資基金及び関連取引への参加について
の議案』。
1、『2021年A株制限株インセンティブ計画相について
関連事項の独立意見
2021年第2回取締役会2、「会社2021年A株制限性株式激励計が6月9日第12回会議で審査管理方法を実施することについての独立意見」。
3、『一部制限株の買い戻し・抹消に関する事項
の独立意見」。
2021年第2回取締役会1、「投資予定の寧波康君仲元株式投資パートナーについて
7月14日第13回会議企業(有限パートナー)パートナー変更及び関連取引の議同意案」。
1、《2021年A株制限性株式激励計の調整について
価格を付与する独立した意見」;
2021年第2回取締役会2、「激励対象に制限株を授与する独立意について7月27日第14回会議で会おう」。
3、『北京君聯恵康株式投資パートナー企業への参加について
(有限パートナー)私募株式投資基金及び関連取引の
独立意見。
2021年第2回取締役会1、「関連者の資金占用及び対外保証状況に関する専同意8月27日第15回会議項目説明と独立意見」。
1、『株式会社への増資及び関連取引に関する事項
2021年第2回取締役会の独立意見」;
10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式投同意資パートナー企業(有限パートナー)有限パートナー協定の締結に関する議
事件の独立意見」。
1、『2019年制限株と株式オプションインセンティブについて
初回付与部分の第2解除販売期間の解除を計画する
販売制限条件が達成されたが、株はしばらく上場しない独立意
を参照してください。
2021年第2回取締役会2、「一部の制限株の買い戻し抹消に関する独立意同意12月21日第17回会議で会おう」。
3、『会社の実際の支配者がコントロールする持株主体について
一部のボランティア承諾事項の独立意見を変更する。
4、『会社の2021年度内部管理監査機構の招聘について
独立意見。
2、事前承認意見の発表状況
会議期日会議回数事前承認事項意見タイプ
1、『会社が2021年度の国内会計士事務を招聘することについて
事前承認意見
2021年2、『会社が2021年度海外会計士事務を招聘することについて
3月26日第2回取締役会所の事前承認意見』;第九回会議3、「2020年度日常関連取引の確認及び日常
関連取引の予想される事前承認意見」;
4、『私募株式投資基金及び関連取引への参加について
事項の事前承認意見」。
2021年第2回取締役会1、「投資予定の寧波康君仲元株式投資パートナーについて
7月14日第13回会議企業(有限パートナー)パートナー変更及び関連取引事項同意の事前承認意見」。
2021年第2回取締役会1、「北京君聯恵康株式投資パートナー企業への参加について
7月27日第14回会議(有限パートナー)私募株式投資基金及び関連取引事同意項の事前承認意見」。
1、『株式会社への増資及び関連取引に関する事項
2021年第2回取締役会の事前承認意見』;
10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式投同意資パートナー企業(有限パートナー)有限パートナー協定の締結に関する議
案の事前承認意見」。
2021年第2回取締役会1、「会社が2021年度内制御監査機構を招聘することについて12月21日第17回会議前に意見を認めることに同意する」。
三、専門委員会の職務履行状況
本人は監査委員会委員と招集者として、「独立取締役工作制度」、「監査委員会工作細則」などの関連規定に厳格に従い、職責を積極的に履行し、監査委員会会議に積極的に参加する。本人は会社の財務状況に注目し、内部統制の仕事とその執行状況に注目し、定期的に資金募集の使用などの状況を理解し、内部監査の仕事などを監督する。2021年度監査委員会は計7回の会議を開き、本人はいずれも関連会議に参加した。
本人は報酬と考課委員会委員として、「独立取締役工作制度」、「報酬と考課委員会工作細則」などの関連規定に厳格に従い、会社の高級管理者が仕事の範囲と主要な職責を管理することに注目し、会社の報酬制度と業績考課制度の制定と執行を監督する。2021年度、報酬と審査委員会は計3回会議を開き、本人はいずれも関連会議に参加した。
本人は指名委員会委員として、「独立取締役工作制度」、「取締役会指名委員会工作細則」などの関連制度の規定に厳格に従い、積極的に指名委員会会議に参加し、会社の管理層の職責履行状況と職務資格を十分に審査し、会社と株主の利益を守った。2021年度、指名委員会は計1回会議を開き、本人はいずれも関連会議に参加した。
四、投資家の合法的権益を保護する面での仕事
1、本人は独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、会社の経営状況、財務管理と内部コントロールなどの制度の建設と実行状況に注目し、会社の経営状況と存在する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解する。