証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022021 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
2022年度国内財務及び内部統制監査機構の招聘予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘する予定の事項の状況説明
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)は、財政部と中国証券監督管理委員会の承認を得て、証券関連業務に従事する資格を有する会計士事務所である。安永華明は康龍化成(北京)新薬技術株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)のために2021年度国内財務諸表監査報告書及び内部統制監査報告書を発行した。監査の過程で、安永華明は完全に独立性、専門的な適任能力と投資家の保護能力を備え、会社の2021年年度監査関連の仕事をよく完成した。
監査業務の連続性を維持するために、会社の第2回取締役会審査委員会第10回会議、第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第14回会議の審議を経て、会社は2022年度の国内財務及び内部管理監査機構として安永華明を引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。会社の2021年度の国内財務監査費用は人民元220万元、内部統制監査費用は人民元46万元である。2022年度監査料金の定価原則は2021年度と一致し、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
1、基本情報
安永華明は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転換を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転換した。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち、監査業務収入は人民元45.89億元、証券業務収入は人民元21.46億元である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業は顧客3社を監査している。
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
1、基本情報
プロジェクトパートナーと第一署名公認会計士の楊景璐さんは2005年に公認会計士になり、2004年から上場会社の監査に従事し、2002年から安永華明で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、3つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または再検討し、関連業界には研究と試験発展、医薬製造業および卸売業が含まれている。
プロジェクトの品質管理の検討者である周華さんは、2007年に公認会計士となり、2005年から上場企業の監査に従事し、2002年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、5つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または再検討し、関連業界には研究と試験発展、賃貸業、農副食品加工業および製造業が含まれている。
プロジェクトの第2署名公認会計士の張莹さんは、2009年に公認会計士となり、2006年から上場企業の監査に従事し、2006年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、2つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または再検討し、関連業界には研究と試験発展と土木工事建築業が含まれている。
2、誠実記録
上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証監会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分も受けなかった。
3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
会社2021年度の国内財務監査費用は人民元220万元、内部統制監査費用は人
民貨は46万元です。2022年度監査料金の定価原則は2021年度と一致し、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
四、2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘して履行する予定の手順
1、会社は2022年3月25日に第2回取締役会審査委員会第10回会議を開き、「会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
監査委員会委員は、独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を完全に備えており、誠実さの状況が良好で、会社の監査機関に対する要求を満たすことができると考えている。安永華明を2022年度の国内財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
2、会社は2022年3月25日に第2回取締役会第18回会議を開き、会議は「会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択し、安永華明を会社の2022年度の国内財務及び内部管理監査機構として引き続き招聘する予定である。
3、独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見：
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資質を持ち、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力、良好な誠実さ記録を備えている。執業の過程でこの独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況と内部制御状況を反映することができ、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場会社の監査活動の質を高めることに有利であり、上場会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。そのため、私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、この事項を第2回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見：
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資質を持っている。この会社は2021年度の国内財務諸表監査報告書と内部制御監査報告書を発行し、会社の2021年度の財務監査業務と内部制御監査業務を比較的によく完成し、監査過程において、この会社は完全に独立性、専門適任能力、投資家の保護能力と良好な誠実さの記録を備えている。執業の過程でこの独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務と内部制御状況を反映することができ、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場会社の監査活動の質を高めることに有利であり、上場会社と株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。会社は2022年度の国内財務及び内部管理監査機構の任命に対する審議手順が関連法律法規の関連規定に合致するため、私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内財務及び内部管理監査機構として引き続き招聘することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
4、会社は2022年3月25日に第2回監事会第14回会議を開き、会議は「会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択し、安永華明を会社の2022年度の国内財務及び内部管理監査機構の継続招聘に同意した。
5、今回の会計士事務所の再雇用事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十八回会議の決議；
2、第2回監事会第14回会議の決議；
3、第2回取締役会の審査委員会の第10回会議の決議;
4、独立取締役の第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
5、独立取締役の第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する事前承認意見;
6、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡方式を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡方式を担当する予定である。7、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社取締役会2022年3月28日
