証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022015 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
第2回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)第2回取締役会第18回会議は2022年3月25日午後2:45に通信方式で開催され、今回の会議通知及び会議資料は2022年3月11日にメール形式で全取締役に提出された。会議には取締役11名、実際に取締役11名(うち、出席を依頼した取締役数1名)が出席しなければならない。戴立信氏は疫病管理の原因で今回の会議に直接出席できず、独立非執行取締役の余堅氏に代わって採決を依頼することを許可した。今回の会議は会長のBoliang Lou氏が主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が出席した。本会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は審議し、記名投票で以下の議案を可決した。
1、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会社の総経理Boliang Louさんは会社の管理層を代表して、取締役会に2021年の会社の経営管理状況を報告し、取締役会に「2021年度総経理仕事報告」を提出した。会社の取締役は真剣に報告を聞いて、2021年度の会社の経営管理層が株主総会と取締役会の各決議内容を効果的に実行したと思って、仕事の報告は客観的に、真実に会社の2021年度の生産経営活動の状況を反映して、計画通りに2021年の経営目標を完成しました。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的かつ真実に反映していると判断し、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「第10節財務報告」の一部に関する内容。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に上場会社の株主に帰属する純利益は1662102856753元、親会社の純利益は13015418600元である。「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社の純利益数を基数として、10%の法定黒字積立金を抽出した後、2021年12月31日現在、会社の親会社の報告書の累計株主に利益を分配できるのは256412081038元である。2021年12月31日現在、会社の合併報告書における累計株主分配可能な利益は32217498234元である。どちらが低いかの原則に基づいて、本年累計株主に分配できる利益は25641208,181038元である。
2021年度利益分配予案は以下の通りである:会社の既存総株式794177098株を基数とし、10株ごとに現金配当4.5元(税込)、現金配当35737969410元(税込)、残りの未分配利益は後年度分配に転換する予定である。配当金0株を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増資する。分配案の開示から実施までの間に新規株式上場、株式インセンティブ付与行権、株式買い戻しなどの事項により変化が生じた場合、将来の分配案の株式登録日の総株式を基数とし、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
会社の取締役会は、この予案は広範な投資家の合理的な訴えと利益を十分に考慮し、会社の発展戦略に合致し、会社の業績の安定に悪影響を及ぼさないと考えている。
本議案はすでに独立取締役が明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
取締役会は、会社の財務報告内部制御の重大欠陥の認定状況に基づき、会社は内部制御自己評価報告基準日に、財務報告内部制御の重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御自己評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。内部統制評価自己評価報告基準日から内部統制自己評価報告発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
本議案はすでに独立取締役と推薦機構が明確な同意意見を発表し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制監査報告」を発行し、具体的な内容は同日、会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社の2021年度報告全文、報告要旨及び2021年度業績公告に関する議案」を審議、採択する
取締役会は、会社が作成した「2021年年度報告」「2021年年度報告要旨」と「2021年年度業績公告」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と香港連合取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年年度報告全文、報告要約及び2021年年度業績公告の内容に同意し、対外開示を承認する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。「2021年年度報告要旨」は、証券時報、証券日報、巨潮情報網に同時に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、『会社の取締役報酬案に関する議案』
理事長、取締役(独立取締役を除く)は会社で取締役報酬をゼロ元とする。独立非執行取締役は2022年度に会社で年度報酬を30万元受け取り、毎月支払い、会社が所得税を控除して代納する。
本議案はすでに独立取締役が明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:取締役全員が利益の衝突で採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社の高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
会社の高級管理職の報酬は高級管理職の位置に従い、同業界の報酬水の平等要素を参照して確定し、公平、公正、公正の原則に合致する。取締役会はこの方案が会社の高級管理職の年度基礎報酬とボーナスの手配に対して会社の長期、安定、健全な発展の需要に合致すると考えている。
本議案はすでに独立取締役が明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の利益に関連する関連取締役のBoliang Lou氏、楼小強氏、鄭北氏は採決を回避した。
9、「会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する議案」の取締役会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内財務及び内部管理監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。会社の2021年度の国内財務監査費用は人民元220万元、内部統制監査費用は人民元46万元である。2022年度監査料金の定価原則は2021年度と一致し、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度国内財務及び内部統制監査機構の招聘に関する公告」。
本議案はすでに独立取締役が事前承認意見と明確な同意を発表した独立意見で、具体的な内容は会社が同日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「会社が2022年度海外会計士事務所を招聘することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は安永会計士事務所を2022年度海外会計士事務所として引き続き招聘し、国際財務報告準則に基づいて作成された会社2022年度財務諸表の監査を担当し、招聘期間は1年である。会社の2021年度の海外監査費用は人民元150万元である。2022年度監査料金の定価原則は2021年度と一致し、主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して定価する。関連年度監査費用は、会社の取締役会が株主総会の授権経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
本議案はすでに独立取締役が事前承認意見と明確な同意を発表した独立意見で、具体的な内容は会社が同日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」の審議、採択
取締役会は、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生額は予想と一定の差があり、会社の実際の状況に合致していると考えている。会社と関連先はすでに関連協議に署名し、年度日常関連取引の予想を行う時、一般的に市場状況によって関連取引が発生する可能性のある金額の上限によって予想を行うが、関連先日常関連取引の発生は実際の市場需要と業務発展状況に基づいて、予想状況と一定の差異がある。
関連取締役のBoliang Louさん、楼小強さん、鄭北さん、周宏斌さんはこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
12、「2022年度の非関連金融機関への与信額の申請予定に関する議案」の審議・採択
会社及び会社の所属する子会社の将来の経営発展の需要を満たすために、会社の財務部門の予測によると、会社及び会社の所属する各級子会社は2022年度にいくつかの非関連者金融機関に合計95億元(等価外貨を含む、以下同じ)を超えない授信額(元銀行の授信協議が満期になった後、再び
