Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
2021年度独立取締役述職報告
（独立取締役：戴立信）
株主および株主代表の皆様:
私は Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会の独立取締役として、同時に私は会社の第2回取締役会戦略委員です。職責履行以来、仕事の中で「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規、および「会社定款」、「取締役会議事規則」と「独立非執行取締役工作制度」などの規定と要求に厳格に従い、勤勉、忠実、責任を果たす職責を履行し、積極的に会社の株主総会と取締役会に出席した。取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益を維持した。本人の2021年度の職責履行状況を以下のように述べる。
一、日常職責の履行状況
2021年度の在任期間中、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた取締役会に参加し、会議の資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度の在任期間中、会社は全部で10回の取締役会会議を開き、本人は自ら10回の取締役会会議に出席し、欠席することはない。会議の各議案の内容を真剣に審査した結果、本人は取締役会が審議した議案が会社及び株主全体の利益を損なう状況があることを発見しなかったため、本人は2021年度に参加した取締役会会議の採決においていずれも同意票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
2021年度、会社は戦略委員会会議を2回開催し、本人は戦略委員会委員として直接会議に2回出席した。本人は2021年度に参加した戦略委員会会議でいずれも賛成票を投じ、反対、棄権はなかった。
二、独立意見の発表と事前承認意見の状況
会社の独立取締役として、2021年度に本人は以下の関連事項について独立意見と事前承認意見を発表し、具体的には以下の通りである。
1、独立意見の発表状況
会議日会議回回に独立意見を発表する事項意見タイプ
2021年第2回取締役会1、「海外会社の100%株式買収に関する議案」。同意2月26日第8回会議
1、『2020年度利益分配の予案に関する議案』；
2、『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』；
3、『会社の取締役報酬案に関する議案』；
4、『会社の高級管理職の報酬方案に関する議案』；
5、『会社が2021年度の国内会計士事務所を招聘することに関する議案』；
6、『会社が2021年度海外会計士事務所を招聘することに関する議案』；
2021年第二回取締役会7、「会社の関連者の資金占用と対外保証に関する特別説明と
3月26日第9回会議の独立意見」;同意8、「2020年度日常関連取引確認及び日常関連取引について
計の議案
9、「一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案について」。
10、『2020年度セット保証製品取引確認及び2021年度について
保証製品の取引額が予想される議案」;
11、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」
12、「私募株式投資基金及び関連取引への参加に関する議案」。
1、『2021年A株制限性株式インセンティブ計画に関する事項の単独
立意見
2021年第2回取締役会2、「会社2021年A株制限性株式激励計画実施考課同意6月9日第12回会議管理方法に関する独立意見」。
3、『一部制限株の買い戻し取り消しに関する独立意
を参照してください。
2021年第2回取締役会1、「投資予定の寧波康君仲元株式投資パートナー企業(7月14日第13回会議パートナー)パートナーの変更及び関連取引に関する議案」。
1、『2021年A株制限株インセンティブ計画授与価格の調整について
2021年第2回取締役会の独立意見」;
7月27日第14回会議2、「激励対象に制限株を授与することに関する独立意見」。同意3、『北京君聯恵康株式投資パートナー企業(有限パートナー)への参加について
私募株式投資基金及び関連取引の独立意見』。
2021年第2回取締役会1、「関連者の資金占用及び対外保証状況に関する特別説明と独同意8月27日第15回会議の意見」。
1、『株式会社への増資及び関連取引に関する事項の独立意
2021年第2回取締役会見」;10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式投資パートナー企業に署名することについて
(有限パートナー)有限パートナーシップ協定の議案の独立意見。
1、『2019年制限株と株式オプションインセンティブ計画について初授与
2021年第2回取締役会は一部の第2回解除販売制限期間解除販売制限条件が達成されたが、株式は12月21日第17回会議に上場しない独立意見に暫定的に同意した。
2、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する独立意見」
3、『会社の実際支配者がコントロールする持株主体についての変更予定部分
願性承諾事項の独立意見』;
4、『会社の2021年度内部監査機構の招聘に関する独立意見』。
2、事前承認意見の発表状況
会議期日会議回数事前承認事項意見タイプ
1、『会社が2021年度の国内会計士事務所を招聘することについての事前承認
可意見
2021年2、『会社が2021年度海外会計士事務所を招聘することについての事前承認
3月26日第2回取締役会の意見」;第九回会議3、「2020年度日常関連取引確認及び日常関連取引予定について
計画の事前承認意見』;
4、「私募株式投資基金及び関連取引への参加に関する事前承認
可意見』。
2021年第2回取締役会1、「投資予定の寧波康君仲元株式投資パートナー企業(7月14日第13回会議パートナー)パートナーの変更及び関連取引事項に関する事前承認意見」。
2021年第2回取締役会1、「北京君聯恵康株式投資パートナー企業(有限パートナー)の参加に関する7月27日第14回会議私募株式投資基金及び関連取引事項の事前承認意見」。
1、「株式会社への増資及び関連取引に関する事項の事前承認
2021年第2回取締役会意見』;10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式投資パートナー企業に署名することについて(
限定パートナー)有限パートナーシップ協定の議案の事前承認意見。
2021年第2回取締役会1、「会社が2021年度内制御監査機構を招聘することに関する事前承認意は12月21日第17回会議に会うことに同意する」。
三、会社に対して調査研究を行う状況
2021年度、本人は電話とメールなどの方式を通じて、会社のその他の取締役、高級管理職と
関係スタッフと密接な連絡を保ち、定期的に会社の生産経営状況と財務状況を理解する。また、私は常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、会社の各重大事項の進歩をタイムリーに知る。
状況を展示して、会社の経営と運行の動態を掌握して、積極的に有効に独立取締役の職責を履行して、促進しました
取締役会の意思決定の科学性と客観性は、会社と株主の合法的権益を確実に守った。
四、投資家の権益保護に関する仕事
会社のガバナンス構造と経営管理に対する監督:管理層とのタイムリーなコミュニケーションを維持し、公を深く理解する。
会社の生産経営、内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議と株主総会決議
の執行状況、財務管理と業務発展などの関連事項は、会社の日常経営状況と管理状況に注目し、これについて取締役会会議で十分に意見を発表し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行する。積極的に私の会社の業務の方面の専門を借りて、会社の発展のためにアドバイスします。
自身の学習を強化し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規について認識と理解を深め、学習を通じて、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供し、会社と投資家の権益を保護する職責を確実に履行する。
五、研修参加状況
2021年度の在任期間中、本人は法律、法規と各規則制度の更新に引き続き注目し、積極的に学習し、関連法律法規に対する認識と理解を深める。また、私は大陸部と香港市場の育成訓練に積極的に参加し、自身の職責履行能力を絶えず向上させ、客観的に公正に広範な投資家の合法的権益を保護している。
六、その他の仕事状況
1、取締役会と株主総会の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の変更または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない。
4、自己調査を経て、本人は依然として独立取締役の独立性に関する規定に合致し、声明と承諾事項は変化していない。
七、連絡先
氏名：戴立信
メールアドレス:[email protected].
以上は本人の2021年度の職責履行状況の報告である。2022年、私もいつものように勤勉、誠実、慎重の原則に基づいて、法律法規、「会社定款」の規定に従います。
