Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
2021年度取締役会業務報告
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社全体株主:
2021年のこの年の中で、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの法律法規と「会社定款」「会社取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、執行し、取締役会決議の実施を積極的に推進した。会社のガバナンスを絶えず規範化し、全取締役が真剣に職責を履行し、勤勉に責任を果たし、会社の持続的、安定した発展を保証した。2021年度取締役会の主な業務状況を以下のように報告する。
一、2021年会社の業務経営状況
2021年、会社は持続的に全プロセス、一体化のサービスプラットフォームを構築し、業務の縦横両方向の協同を深めることを通じて、薬物発見、臨床前、臨床開発及び商業化全プロセスを貫く小分子薬物研究開発生産サービスシステムをさらに完備した。同時に、会社は積極的に大分子と細胞と遺伝子治療サービスプラットフォームを開拓し、多治療法の薬物研究開発の全プロセス一体化サービスのグローバルリーダー企業になることに力を入れている。会社全体の従業員が力を合わせて、報告期間内に、会社の営業収入は74437697万元を実現し、前年同期より45.00%増加した(前年同期の為替レートで計算すると、営業収入は前年より52.25%増加した)。利益は収入の増加の下で、規模効果はさらに強化され、営業利益は19143373万元を実現した。主な業務の粗利率は36.02%に達し、昨年より1.38ポイント低下した(昨年同期の為替レートで計算すると、主な業務の粗利率は38.76%で、昨年より1.36ポイント増加した)。上場企業の株主に帰属する純利益は16610286万元で、前年同期より41.68%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は13408023万元で、前年同期比67.46%増加した。会社の業務の持続的な増加の需要を満たすために、会社は絶えず人材陣を拡充し、2021年12月31日までに従業員の総人数は14923人に達し、そのうち研究開発、生産技術と臨床サービス人員は13455人で、会社の総人数の90.16%を占めている。2021年12月31日現在、研究開発、生産技術、臨床サービス人員は2020年12月31日より3628人増加した。
2021年、会社は引き続き顧客中心の理念を貫徹し、約90%の収入は世界の上位20大製薬企業を含む膨大で多様化し、忠実な重複顧客から来ており、そのうち世界の上位20大製薬企業からの顧客の収入は会社の営業収入の18.97%を占めている。同時に、会社は積極的に顧客群を開拓し、2021年に800社以上の新しい顧客を導入した。2021年、北米からの顧客の収入は64.20%、ヨーロッパからの顧客(イギリスを含む)の収入は15.63%、中国からの顧客の収入は17.13%、他の地域からの顧客の収入は3.04%を占めた。企業の顧客数が増加するにつれて、上位20大顧客の収入集中度は2020年の41.06%から2021の33.75%にさらに低下し、収入構造は最適化され続けている。収入集中度が低下すると同時に、上位20大顧客の平均収入は2020年より19.21%増加し、全プロセス一体化のサービス優位性はますます明らかになり、顧客忠誠度はさらに向上した。また、会社はお客様と幅広い技術協力を展開し、共同で研究成果を発表し、2021年にJ.Med.Chem.，Bioorg. Med. Chem. Lett. J.PharmとSci.などの国際学術定期刊行物は29編の文章を発表し、27項目の中国外特許の発明権を獲得した(特許権は顧客の所有に帰属する)。
全プロセス、一体化サービスプラットフォームを構築する戦略のために、会社は内部建設と外延買収合併を通じて、生産能力を増加して既存の業務の成長需要を満たすと同時に、会社の国際化サービスプラットフォームをさらに完備し、会社の新しい業務の発展に力を入れ、会社の中長期発展に新しい動力を提供する。報告期間中、会社が内部建設と外延買収合併に使用する資本支出はそれぞれ20928216万元と14369440万元で、2020年よりそれぞれ59.05%と30.61%増加した。国際化戦略の推進に伴い、英国と米国には10の運営エンティティがあり、1100人以上の従業員がいます。2021年、海外子会社の営業収入は会社の営業収入の13.70%を占めている。
会社の業務の長期的な発展と規模の拡張をよりよく支持するために、2021年6月、会社は国際資本市場で専門投資家に会社のH株株株株に転換できる債券を発行することに成功し、今回の発行所得金の純額は約37760407万元だった。今回の発行は香港聯交所の上場企業が初めて人民元とドルの2通貨で同時に発行した転換債券で、会社が発行した元金3億ドルの転換債券はゼロ金利、ゼロ収益であり、香港株が上場した医療企業のドル転換債券の最高転換株式割増額を獲得し、今回の発行は資本市場の会社の経営能力に対する信頼と会社の市場競争力に対する高度な認可を十分に示している。
会社は長期利益と全体利益の最大化を実現するために、会社のガバナンスレベルの向上と持続的な改善を非常に重視している。会社のESGガバナンスアーキテクチャを改善するため、会社の取締役会は2021年4月に「環境、社会と会社ガバナンス管理方法」を審議し、通過し、取締役会と戦略委員会を「ガバナンス層」とし、ESG実行委員会を「管理層」とし、各部門と一級子会社が共同で「実行層」を構成する3級ESGガバナンスアーキテクチャを構築し、ESG実行委員会はESGの仕事計画、仕事の進展と資本市場の最新動向を定期的に検討し、計画し、ガバナンス層に報告する。同時に、会社は排出量目標、廃棄削減目標、エネルギー使用効果目標及び水効果目標の4種類の角度から、目標の実行可能性、業界先進性などの次元に基づいて20212025の持続可能な発展目標を設立し、未来の仕事計画と具体的な持続可能な発展目標措置を形成した。
また、報告期間中、会社は管理能力を持続的に強化するために、情報セキュリティを安全生産の範疇に組み入れ、世界運営部門の情報セキュリティシステムの全面的な向上とアップグレードに力を入れている。会社の情報安全管理システムは2021年11月にISO 27001国際情報安全標準認証を取得し、認証証明書を取得した。また、会社は従業員情報安全訓練を通じて、従業員情報安全意識を高め、顧客情報と知的財産権及び臨床被験者個人情報の安全が持続的に有効に保障されることを確保する。
二、取締役会の職務履行状況
1、会議の開催状況
会社の発展の必要に応じて、取締役会は直ちに会議を開いて重大な事項に対して決定を下す。年間で取締役会会議を10回、株主総会を2回開催する。
「2020年度利益分配に関する議案」「環境、社会と会社のガバナンス管理目標と管理方法の制定に関する議案」「海外会社の100%株式買収に関する議案」などの重要な事項について決定する。会議の決議事項を真剣に組織し、実行し、会社の発展を力強く推進した。2021年度会社が取締役会会議を開く状況は以下の通りである。
期日審議で可決された議案
第2回取締役会2021年2月26日1、「海外会社の100%株式買収に関する議案」
第8回会議
1、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』
2、『2020年度総経理業務報告に関する議案』
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、『2020年度利益分配の予案に関する議案』
5、『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
6、『会社2020年度報告全文、報告要旨及び第二回取締役会2021年3月26日2020年度業績公告に関する議案』
第九回会議7、「会社の取締役報酬案に関する議案」
8、『会社の高級管理職報酬案に関する議案』
9、『会社が2021年度の国内会計士事務所を招聘することに関する議案』
10、『会社が2021年度海外会計士事務所を招聘することに関する議案』
11、『2020年度日常関連取引確認及び日常関連取引予想に関する議案』
12、「2021年度非関連金融機関への与信額の申請予定に関する議案」
13、「会社の2021年度対外保証額の予想に関する議案」
14、「一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」
15、「2020年度セット保証製品取引確認及び2021年度セット保証製品取引額予想に関する議案」16、「会社の2020年度社会責任及び環境、社会及び管理報告に関する議案」
17、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」
18、「会社の登録資本金の減少に関する議案」
19、《修正Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社定款>に関する議案》
20、「株主総会授権会社の取締役会の運営と登録資本金及び定款の改正に関する事項の市場監督管理部門における登録手続きの変更に関する議案」
21、『株主総会による取締役会増発会社A株及び又はH株の株式の一般授権に関する議案』
22、『会社香港商業登録証明書の住所変更に関する議案』
23、「私募株式投資基金及び関連取引への参加に関する議案」
24、『2020年度株主総会、2021年第1回A株種別株主総会、2021年第1回H株種別株主総会の開催を提案する議案について』
第2回取締役会1、「会社の2021年第1四半期報告に関する議案」
第10回会議2021年4月28日2、「環境、社会と会社のガバナンス管理目標の制定と
