China Securities Co.Ltd(601066)
について
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 特定の対象に株式を発行し、創業板に上場する
上場推薦書
推薦機関
二〇二年三月
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者の張世挙、楊伝霄はすでに『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』と略称する)などの法律法規と中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行した。発行された書類が真実で、正確で、完全であることを保証します。
目次
釈義……3一、発行者の基本状況……4二、発行者の今回の発行状況……18三、今回の証券発行上場の推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況……21四、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかについての説明……22五、推薦機構は今回の証券発行の内部審査手続きと内核意見に対して……24六、推薦機構は関連規定に従って承諾すべき事項……25七、保荐机构は発行者が今回の证券発行上场について「会社法」「证券法」と中国证监会と深セン证券取引所が规定した政策决定手続きを履行したかどうかについて说明した。26八、持続的な監督期間の仕事の手配……27九、推薦機関は本プロジェクトの推薦結論について……28
釈義
本上場推薦書では、別途説明がない限り、以下の言葉は以下の特定の意味を有する。
保荐机构/ China Securities Co.Ltd(601066) 证券指 China Securities Co.Ltd(601066)
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 、発行者、会社指 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
持株株主、実際の支配者は林海峰を指す
今回特定対象への株式発行、本 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 2022年度特定対象へのA株券発行回数特定対象への発行、今回発券する行為行、今回発券する株式
「株式購入契約書」とは、「 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) と林海峰の付条件が発効した株式購入契約書」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
「登録管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
『会社定款』は『 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 定款』を指す。
株主総会とは Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 株主総会のこと。
取締役会指 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 取締役会
監事会とは Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 監事会を指す
報告期間、直近3年及び1期指2018年度、2019年度、2020年度及び2021年1-9月
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
注:本上場推薦書に合計数の末尾数が各単項データの和の末尾数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
一、発行者基本状況(I)発行者概況
会社名： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
登録住所：浙江省寧海県梅林街道塔山工業団地
設立時期：2002年12月02日
発売日：2010年09月02日
登録資本金：901359941元
株式上場地:深セン証券取引所
株式略称： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
株式コード:30018
法定代表者：林海峰
取締役会秘書：雪山行
連絡先：057465173983
インターネットアドレス：www.risenenergy.com.
(II)発行者の主な業務、核心技術、研究開発レベル
会社は太陽光発電の新エネルギー事業に専念して、長年の経験の蓄積と技術の備蓄を通じて、会社は次第に単一の Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池の部品の生産企業から新エネルギー産業グループの移行を実現して、会社の主な業務は Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池の部品の研究開発、生産、販売を主として、同時に新エネルギー産業をめぐって太陽光発電所EPCと譲渡、太陽光発電所の運営、照明器具、太陽光発電製品や結晶シリコン材料などの生産、販売などの業務を補助する。
報告期間内、会社の主な業務収入が10%を超える主な製品は Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池とコンポーネント、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電所と太陽電池パッケージフィルムなどを含む。
1 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池及び部品
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) バッテリーおよびコンポーネントの開発、生産、販売は報告期間中の主な業務です。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池シートは単独で販売することもできるし、下流の部品生産の原材料とすることもできる。会社のバッテリーシート、コンポーネントの研究開発の成果は著しく、多くの特許を取得し、製品の転換率はしばしば革新的で高い。
本上場推薦書の発行日までに、会社の単結晶電池片の転換効率は23.36%を突破し、TOPOCon電池片の転換効率は25.00%を突破し、ヘテロ接合電池片の転換効率は25.20%を突破した。単結晶コンポーネントの変換効率は21.57%を突破し、初年の減衰率は2.00%を超えず、25年の減衰率は15.20%を超えない。ヘテロ接合コンポーネントの変換効率は23.65%を突破し、初年度の減衰率は2.00%を超えず、30年間の減衰率は15.05%を超えない。
報告期間内、会社は絶えず製品構造を最適化し、生産技術を改善し、研究開発の投入を高め、核心競争力を絶えず向上させ、取引先の要求を満たし、市場の需要を引き締める。
2 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電所
会社の太陽光発電所の業務は主に集中式太陽光発電所を主とする。会社の子会社は香港に日昇し、電力は国内外の発電所の開発、建設、運営、譲渡などに専念し、EPC、保有運営と譲渡などの業務モデルを採用している。会社 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電所EPC業務は主にお客様に太陽光発電所の建設設計、施工及び購買などのサービスを提供します。発電所の運営は主に会社が太陽光発電所を通じて発電し、対外販売する関連業務である。発電所の譲渡は主に会社が自主的に太陽光発電所を開発し、建設した後、購入者に譲渡する。
「適切に保有し、転がって開発する」という発電所の全体的な考え方を堅持し、会社は従来のヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなどの海外発電所の建設区域を強固にするほか、国の「一帯一路」の提案に基づき、スペイン、イタリア、バングラデシュ、フィリピン、ネパールなどの地区を含む太陽光発電所の建設、運営と譲渡を積極的に開拓している。同時に、会社はエネルギー貯蔵業務の発展を大いに推進し、会社の「光貯蔵」、「光貯蔵充填」一体化解決方案、知能マイクロ電力網解決方案はすでに商業化応用を行っている。同社はまた、既存の太陽光発電所の多形式的な処置を推進し、発電所建設資金の使用効率を高める。
また、ユーザー用光伏については、報告期間内に完全子会社の点雲知能科学技術有限会社を通じてユーザー用光伏業務を展開し、軽質で効率的なコンポーネントを核心とするユーザー用家庭発電ソリューションと知能運行維持プラットフォームの点緑ステーションを通じて地域市場の一定の市場占有率を獲得した。
3、太陽電池パッケージフィルム
光起電力電池パッケージフィルムは Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光起電力コンポーネントの重要な補助材料の一つであり、報告期間内に会社の光起電力電池パッケージフィルム業務は江蘇省スウィックを通じて展開される。2021年8月、回収資金のために電池部品の主業に焦点を当て、部品の生産能力と販売規模を向上させ、江蘇省のスウィークの発展需要を総合的に考慮し、会社は江蘇省のスウィークの52.49%の株式を売却し、その後江蘇省のスウィークに対する制御権を持たず、太陽電池パッケージフィルムは会社の未来の主要製品ではないと予想している。(III)発行者の主な経営と財務データと指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年2020年2019年2018年
9月30日12月31日12月31日12月31日
資産合計314537738289228303256094913187815409
負債合計214809475189830696162414247103785667
所有者持分合計9972826399397608936806784029741
親会社の株主に帰属する権益89025320844306108248422274310868
2、連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入12988011116063492314404248397521711
営業利益54296444169315113569062747939
利益総額491228929216671129898052629465
純利益392121323627689780321228323
親会社の所有者に帰属する純利益3540656165342197364942323690潤
3、連結キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
経営活動によるキャッシュフロー純額3923204686412826092631318476
投資活動によるキャッシュフロー純額204727107635449519920 Xinjiang Sailing Information Technology Co.Ltd(300588) 42
資金調達活動によるキャッシュフロー純額-8901199317184179109554437182074
為替レート変動が現金及び現金等価物-29349366684014.17283332に及ぼす影響
現金及び現金等価物純増加額-322755512617923571870621274960
4、主要財務指標
財務指標
