Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社の独立取締役第2回取締役会第18回会議に関する事項の事前承認意見「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規及び規範性文書に基づき、及び Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)の「会社定款」と「独立非執行取締役工作制度」などの関連規定について、当社は会社の独立取締役として、会社の第2回取締役会第18回会議の審議に関する事項について事前承認意見を発表した。
一、会社が2022年度の国内財務及び内部管理監査機構を招聘することに関する事前承認意見
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資質を持ち、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力、良好な誠実さ記録を備えている。執業の過程でこの独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況と内部制御状況を反映することができ、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場会社の監査活動の質を高めることに有利であり、上場会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。そのため、私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、この事項を第2回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社が2022年度海外会計士事務所を招聘することについての事前承認意見
安永会計士事務所は、国際財務報告準則に基づいて作成された上場企業の財務報告を監査する資格を備え、香港連合証券取引所の関連要求に合致している。執業の過程でこの独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況を反映することができ、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場会社の監査活動の質を高めることに有利であり、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。私たちは安永会計士事務所を2022年度の海外監査機構として再雇用することに同意し、この事項を第2回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
三、国内会社の100%持分及び関連取引事項を買収する事前承認意見
同社が北京安凱毅博生物技術有限公司(以下「安凱毅博」と略称する)の100%株式を自己資金で買収したのは、実験動物の品質管理をさらに強化し、実験動物の供給システムを最適化し、薬物安全性評価などの生物科学サービスにおける会社の能力を向上させるためである。会社が今回安凱毅博の100%株式を買収する事項は、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が陳静さんと陳学軍さんが保有している安凱毅博の100%の株式を自己資金で買収することに同意し、この事項を会社の第2回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。(以下、本文なし)
[このページは本文がなく、『 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社の独立取締役の第2回取締役会第18回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである。
署名:署名:
独立取締役:戴立信独立取締役:陳国琴
署名:署名:
独立取締役:曽坤鴻独立取締役:余堅
2022年3月11日
