証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022025
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.会社は自己資金で博士号(康龍学院博士クラス卒業を含む)を有し、かつ職級
Vice President以下で、すでに会社と労働契約を締結し、満1年の正社員に最長5年間の無利子住宅購入借入金の援助を提供し、従業員個人借入金の額は60万元を超えない。
2.今回の財務援助事項はすでに第2回取締役会第18回会議及び第2回監事会第10回
4回の会議の審議が可決され、独立取締役と推薦機構はいずれも意見を発表し、株主総会の審議を提出する必要はなく、関連取引も構成されていない。
3.今回の財務援助事項について、会社は従業員と「借入契約」に署名し、返済計画を明確にし、
契約の状況は明細の規定を作った。会社は今回の財務援助事項のために相応のリスクコントロール措置を取ったが、依然として一定のリスクが存在しているので、投資家に投資リスクに注意してください。
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略す)2022年3
月25日に第2回取締役会第18回会議及び第2回監事会第14回会議を開き、「会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択し、会社が資格に合致する従業員に最長5年間の無利子住宅購入借入金援助を提供することに同意した。
今回の財務援助は、会社と子会社の優秀な人材を誘致し、残す目的に基づいて慎重に決定され、会社と子会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えることはなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。
一、援助事項の概要
1、適用範囲： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術有限公司及びその中国国内部下の全額出資
子会社
2、申请対象资格:博士号(康龙学院博士班卒业を含む)を有し、职级がVicePresident以下で、すでに会社と労働契约を缔结し、1年以上奉仕している正社员で、2回の入社は最新の入社时间で计算しなければならない。
会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその関連者を除く。
3、借入額:総額度は借入金発生時の会社の最近の監査純資産の10%を超えない。従業員が返済した借入金および未使用額は、後続の従業員の住宅購入借入金申請に循環する。従業員の個人借入額は60万元を超えず、条件に合致する従業員1人につき1回の借入期間内に住宅購入借入金を申請するしかない。
4、資金の出所:会社の自己資金。
5、借入用途:借入人が職場で購入した唯一の商品住宅である自住宅に借入し、初回でも改善して住宅を交換することができる。
6、借入期間及び返済方式：借入期間が最長で5年を超えない場合、貸付後の最初の月から月額等額で分割返済し、申請者の税金後の月給から控除し、返済が完了するまで。
7、借入金利:利息免除。
8、審査・認可手続き:今回の財務援助は取締役会の審議権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はなく、関連取引を構成しない。
二、リスク防止措置
借入事項について、会社は従業員と「借入契約」に署名し、返済計画を明確にし、違約状況について詳細な規定を作った。借入従業員が所定の借入サービス期間内に退職した場合(辞職、労働契約期間満了後の再署名または解雇を含むが、これに限らない)、借入従業員が退職する前に財務部に行ってすべての借入金を一度に返済しなければならない。退職前にすべての借金を返済できなかった場合、会社またはその子会社は裁判所に訴訟を起こす権利がある。
従業員が勝手に借入金の用途を変更したり、借入金を獲得した後にチェックアウトしたり、借入金の申請過程で虚偽の陳述をしたり、借入過程で資料を偽造したり、会社の規則制度に違反して処罰されたり、借入後の年度業績考課に不合格になったりした場合、すなわち等級が「D」である場合、会社は借入金を早期に回収する権利がある。
三、財務援助金額及び期限超過金額の累計提供
開示日までに、会社が対外的に提供する財務援助の総残高は人民元0元(今回の借金金額を含まず、持株子会社に対する会社の財務援助を含まない)であり、期限を過ぎて財務援助を回収していない場合はない。
四、授権事項
取締役会が会社のマネージャー事務会に授権して会社の人的資源部、財務部と法務部を組織して借金と返済に関する事項を協調管理し、監督することを提案する。また、内部統制部門に関連借入金状況を年度内部統制監督範囲に組み入れることを要求した。
五、特定項目の意見説明
1、取締役会の意見
審議の結果、取締役会は、会社が自身の正常な経営に影響を与えない状況で、一部の自己資金を使用して従業員に住宅購入の経済支援を提供し、主に会社と子会社の優秀な人材を引きつけ、残すために、従業員の安住楽業を促進し、生活の質を高めると同時に、会社の福祉システムをさらに改善し、従業員の福祉待遇を高めると考えている。この事項は従業員の履行能力などの要素を十分に考慮した上で制定され、関連リスクはコントロールできる。そのため、取締役会は会社が資格に合致する従業員に最長5年間の無利子住宅購入ローンの援助を提供することに同意した。2、監事会の意見
監事会は、今回の財務援助は会社の経営発展の需要に基づいて行った慎重な決定であり、会社と子会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えることはなく、主に会社と子会社の優秀な人材を引きつけ、残し、会社の福祉体系をさらに改善し、従業員の福祉待遇を高め、会社の長期的な発展に有利であると考えている。この事項は従業員の履行能力などの要素を十分に考慮した上で制定され、関連リスクはコントロールできる。そのため、監事会は今回の会社が従業員の住宅購入に財務援助事項を提供することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社は自分の資金を使って博士号(康龍学院博士クラスを含む)を持っていて、しかも職級がVice President以下で、すでに会社と労働契約を締結して、1年以上サービスしている正式な従業員に財務援助を提供して、従業員の福祉制度体系をさらに完備することができて、従業員の仕事の積極性を励まして、もっとよく肝心な職場の核心人材を引きつけて残すことができます。この援助事項は、会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。会社の当該事項に対する決定手順は関連法律、法規、部門規則及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の会社は従業員の住宅購入に財務援助事項を提供することに合意しました。
4、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、本推薦機構は、会社が今回従業員の住宅購入に財務援助事項を提供することはすでに会社の第2回取締役会第18回会議及び第2回監事会第14回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、今回の財務援助事項はすでに必要な意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」に合致した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則及び業務規則の要求。会社は自身の正常な経営に影響を与えない前提の下で自分の資金を使って条件に合致する従業員に財務援助を提供し、従業員の福祉制度体系をさらに完備させ、従業員の仕事の積極性を激励することができ、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機構は会社が今回従業員の住宅購入に財務援助を提供することについて異議がない。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十八回会議の決議；
2、第2回監事会第14回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することについての審査意見を提出した。
ここに公告する。
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社取締役会2022年3月28日
