証券コード：30015証券略称： Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 公告番号：202219 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155)
2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストの査察意見及び公示状況説明について
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第5回取締役会第22回会議と第5回監事会第16回会議を開き、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約(以下「本激励計画」と略称する)などの関連議案を審議・採択した。具体的な内容は、2022年3月16日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の公告を公開した。
「上場会社株式激励管理方法」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は本激励計画激励対象の氏名と職務を会社内部で公示した。会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象に対して査察を行い、関連公示状況及び査察状況は以下の通りである。
一、激励対象リストの公示状況
1、公示内容：本激励計画激励対象の氏名と職務。
2、公示期間：2022年3月16日から2022年3月25日まで。
3、公示方式:社内事務システムを通じて、本激励計画の激励対象の名前と職務を公示した。
4、フィードバック方式:公示期間内に異議があれば、従業員は証券法務部を通じて監事会にフィードバックすることができる。
5、公示結果:本公告日までに、会社監事会及び証券法務部は本激励計画激励対象リストに関する異議を受け取っていない。
二、監事会の検査状況及び検査意見
監事会は、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者のリスト、身分証明書、会社(子会社を含む)と締結した労働契約、会社(子会社を含む)で担当した職務及び会社(子会社を含む)がインセンティブ対象として社会保障を納付する証明書などの資料を確認した。「上場企業株式激励管理弁法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の公示状況と結びつけて、監事会は本激励計画激励対象リストについて以下の意見を発表する。
1、激励対象の基本状況は事実であり、虚偽、故意に隠したり、重大な誤解を招いたりしない。2、本インセンティブ計画のインセンティブ対象はいずれも「上場企業株式インセンティブ管理方法」第8条に規定されたインセンティブ対象になってはならない状況が存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本インセンティブ計画のインセンティブ対象はすべて会社と子会社に勤める中層管理職、核心業務技術の中堅人員と肝心な職位人員であり、独立取締役、監事及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際のコントロール者とその配偶者、両親、子供を含まない。
総じて、会社監事会は、本激励計画激励対象はいずれも「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に合致し、本激励計画に規定された激励対象範囲に合致し、本激励計画激励対象の主体資格として合法的である。有効です。
ここに公告する。
Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 監事会
二〇二二年三月二十七日
