証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022037
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
2021年度株主総会の開催に関する通知の訂正公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、タイムリー、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月26日、 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」と略称する)は「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022034)が開示されている。検査の結果、会社の従業員の不注意により、上述の公告の「一、会議を開く基本状況」の一部を訂正する必要があることが分かった。具体的には以下の通りである。
訂正前訂正後
6、会議の株式登録日：2021年4月11日（星6、会議の株式登録日：2022年4月11日月曜日）（月曜日）
7、会議出席者7、会議出席者
(1)株権登記日2021年4月11日(星(1)株権登記日2022年4月11日(月)15:00深セン証券取引所の終値時、期一)15:00深セン証券取引所の終値時、中国証券登記決済有限責任公司深セン分中国証券登記決済有限責任公司深セン分公公司が登録した会社全体が議決司が登録した会社全体が発行した議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、株主は株主総会に出席する権利がある。書面の形式で代理人に会議に出席させ、参加表の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる。株主代理人は会社の株主である必要はありません。
上記の訂正内容を除き、「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022034)のその他の内容は変わらない。
訂正後の「2021年度株主総会開催に関する通知」詳細は添付ファイルを参照。
会社は公告書類の作成過程における審査をさらに強化し、情報開示の質を高め、類似状況の発生を避ける。今回の訂正公告が投資家にもたらした不便のため、会社は深くお詫びし、多くの投資家に理解してもらう。
ここに公告する。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会
二〇二二年三月二十八日
添付ファイル:
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
2021年度株主総会開催に関する通知（訂正後）
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、タイムリー、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」という)2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社が2022年3月24日に開催した第四回取締役会第三十三回会議は『会社の2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、採択した。今回の会議の招集手続きは関連法律、法規と『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 規約』の関連規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月15日（金）15：00
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムのネット投票時間:2022年4月15日9:15から9:25まで;9:30から11:30まで。13:00～15:00
②深セン証券取引所インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間:2022年4月15日9:15から15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル一を参照)を通じて他人に現場会議に出席させ、採決を行う。
(2)インターネット投票:株主は本公告が公表したインターネット投票時間内に、深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムに登録する。http://wltp.cn.info.com.cn.)を採決する。
会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月11日（月）
7、会議出席者
(1)株式登記日2022年4月11日(月)15:00深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権を発行した株式株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：会社会議室（広東省潮州市経済開発試験区北片高新区D 5-3-3-4団地）。
二、会議審議事項
(I)審議議案名
コメント
提案コード提案名(この列にチェックを入れた欄は投票可能)
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4.00《《2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》√
5.00「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別報告の議案」√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案』√
7.00『会社登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役・監事報酬案に関する議案』√
10.00『銀行に総合信用限度額を申請する議案について』√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
（Ⅱ）開示状況
これらの議案はすでに会社の第4回取締役会第33回会議と第4回監事会第28回会議の審議によって可決され、具体的な内容は2022年3月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
議案6は議案7の発効前提であり、議案6と議案7はいずれも株主総会特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決票の2/3以上で可決される必要がある。
議案4-6、議案8-11は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決し、採票結果に基づいて公開公開する。
独立取締役は今年度の株主総会で述べる。独立取締役述職報告書は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主は法定代表者又はその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙やファックスで登録を行い、「株主参加登録表」(添付ファイル2参照)をよく記入し、登録確認することができる。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年4月15日(金)午後14:00-15:00である。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月14日(木)午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所：広東省潮州市経済開発試験区北片高新区D 5-3-3-4団地 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 会議室。
4、会議の連絡先
担当者：陳毅袁娴
電話番号：07682852923
ファックス番号：07682852920
通信住所：広東省潮州市経済開発試験区北片高新区D 5-3-3-4団地
5、その他の注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着して登録手続きをしてください。
(2)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム(ウェブサイト)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第四回取締役会第三十三回会議決議』；2、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第四回監事会第二十八回会議決議』。ここに公告する。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会二〇二年三月二十六日
添付書類一:授権委託書添付書類二:株主参加登録表添付書類三:ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類一：
授権依頼書
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ：
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