Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
2021年度独立取締役述職報告
(独立取締役:曽坤鴻)
株主および株主代表の皆様:
本人は Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規、規範性法律文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社関連の規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、慎重に決定し、会社の重大事項に対して独立意見を発表する。独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の規範的な運営を促進し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行した状況を以下に報告する。
一、2021年度取締役会及び株主総会への出席回数及び投票状況
2021年度、会社は全部で10回の取締役会と2回の株主総会を開き、本人は通信方式で直接10回の取締役会に出席し、投票し、いずれも賛成票を投じた。通信方式で株主総会に2回参加する。
二、独立取締役の意見と事前承認意見の発表状況
会社の第2回取締役会の独立取締役として、2021年度本人は以下の関連事項について独立意見と事前承認意見を発表し、具体的には以下の通りである。
1、独立意見の発表状況
会議日会議回回に独立意見を発表する事項意見タイプ
2021年第2回取締役会1、「海外会社の100%株式買収に関する議案」。同意2月26日第8回会議
1、『2020年度利益分配の予案についての議論
2021年第2回取締役会案』;3月26日第9回会議2、「会社の2020年度内部統制に関する自己評価
価格報告の議案
3、『会社の取締役報酬案に関する議案』；
4、『会社の高級管理職報酬方案についての議論
事件
5、『会社が2021年度の国内会計士を招聘することについて
事務所の議案
6、『会社が2021年度海外会計士を招聘することについて
事務所の議案
7、『会社関連者の資金占用と対外保証について
の特定項目の説明と独立意見」;
8、『2020年度日常関連取引確認及び
日常関連取引の予想議案」;
9、『一部の遊休自己資金を使用して財テクを購入することについて
製品の議案
10、『2020年度セット保証製品取引について
承認及び2021年度セット保証製品取引額
予想される議案
11、『一部制限株の買い戻し取り消しに関する議論
事件
12、『私募株式投資基金及び関連取引への参加について
易の議案
1、『2021年A株制限株インセンティブ計について
関連事項の独立意見を定める。
2021年第2回取締役会2、「会社2021年A株制限性株式について6月9日第12回会議奨励計画実施考課管理方法に関する独立意見」。
3、『一部制限株の買い戻し取り消しに関すること
項の独立意見
2021年第2回取締役会1、「投資予定寧波康君仲元株式投資について
7月14日第13回会議パートナー企業(有限パートナー)パートナー変更及び関連提出同意易の議案」。
1、『2021年A株制限株の調整について
奨励計画授与価格の独立意見」;
2021年第2回取締役会2、「インセンティブ対象に制限株を付与する独
7月27日第14回会議で意見を立てる。同意3、『北京君聯恵康株式投資パートナーへの参加について
企業(有限パートナー)私募株式投資基金及び関
連合取引の独立意見」。
2021年第2回取締役会1、「関連者の資金占用及び対外保証状況について8月27日第15回会議の特別説明と独立意見に同意する」。
1、『株式会社への増資及び関連取引について
2021年第2回取締役会項の独立意見』;
10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式同意投資パートナー企業(有限パートナー)有限パートナーシップに署名することについて
議案の独立意見」。
1、『2019年制限株と株式オプションについて
インセンティブ計画初回付与部分第2解除販売制限
販売制限条件の解除により達成されたが、株式はしばらく上場しない
独立意見
2021年第2回取締役会2、「一部の制限株の買い戻し取り消しに関する独立
12月21日第17回会議意見』;同意する
3、『会社の実際の支配者がコントロールする持株主体について
一部の自発的承諾事項を変更する予定の独立意
を参照してください。
4、『会社の招聘2021年度内部管理監査機について
独立した意見」。
2、事前承認意見の発表状況
会議期日会議回数事前承認事項意見タイプ
1、『会社が2021年度の国内会計士を招聘することについて
事務所の事前承認意見
2、『会社が2021年度海外会計士を招聘することについて
2021年第2回取締役会第事務所の事前承認意見』;3月26日第9回会議3、「2020年度日常関連取引の確認及び
日常関連取引予想の事前承認意見』;
4、『私募株式投資基金及び関連取引への参加について
易事項の事前承認意見」。
2021年第2回取締役会第1、「投資予定寧波康君仲元株式投資について
7月14日13回会議パートナー企業(有限パートナー)パートナー変更及び関連提出同意易事項の事前承認意見』。
2021年第2回取締役会第1、「北京君聯恵康株式投資パートナーへの参加について
7月27日14回会議企業(有限パートナー)私募株式投資基金及び関連同意取引事項の事前承認意見」。
1、『株式会社への増資及び関連取引について
2021年第2回取締役会第項の事前承認意見
10月27日第16回会議2、「改訂された北京君聯恵康株式同意投資パートナー企業(有限パートナー)有限パートナーシップに署名することについて
議案の事前承認意見」。
2021年第2回取締役会第1回、「会社が2021年度内制御監査機構を招聘して12月21日17回会議の事前承認意見に同意することについて」。
三、会社に対して調査研究を行う状況
2021年度、本人は電話とメールなどの方式を通じて、会社のその他の取締役、高級管理職と
関係スタッフと密接な連絡を保ち、定期的に会社の生産経営状況と財務状況を理解する。また、
本人は常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営と運行動態を把握し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持した。
四、専門委員会の職務履行状況
本人は会社の第2回取締役会審査委員会委員、報酬と審査委員会委員、指名委員会委員を担当している。
本人は第2回取締役会監査委員会委員として、「独立取締役工作制度」、「監査委員会工作細則」などの関連規定に厳格に従い、職責を積極的に履行し、監査委員会会議に積極的に参加し、2021年度第2回取締役会監査委員会は計7回の会議を開き、本人はいずれも関連会議に参加した。本人は会社の財務状況に注目し、内部統制の仕事とその執行状況に注目し、定期的に資金募集の使用などの状況を理解し、内部監査の仕事などを監督する。
本人は第2回取締役会の報酬と審査委員会の委員として、「独立取締役の仕事制度」、「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連規定に厳格に従い、会社の高級管理職の仕事範囲と主要な職責に注目し、会社の報酬制度と業績審査制度の制定と実行を監督する。2021年度、第2回取締役会の報酬と審査委員会は計3回の会議を開き、本人はいずれも関連会議に参加した。本人は第2回取締役会指名委員会委員、2021年度会社第2回
