株券コード： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 株券略称： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 公告番号：臨2022030 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
第5回監事会第18回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第18回会議は2022年3月25日に会社会議室で開催された。会議は3名の監事に参加し、実際に3名の監事に参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は監事会の鄭君達主席が主宰し、会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を採択した。
一、南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式の買収及び関連取引に関する議案を審議、可決した。
会社の子会社寧波オークスリハビリテーション医療投資管理有限会社(以下「リハビリテーション投資」と略称する)は、寧波開雲華京株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆京投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する南京明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を自己資金21000万元で買収し、南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を合計買収する予定である。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
二、武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式の買収及び関連取引に関する議案を審議、可決した。
会社の傘下子会社のリハビリテーション投資は自己資金18000万元で寧波開雲華風株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆善投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する武漢明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を買収し、武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を合計買収する予定である。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
三、長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案を審議、可決した。
会社の傘下子会社のリハビリテーション投資は自己資金16000万元で寧波開雲華鋭株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆湘投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する長沙明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を買収し、合計で長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を買収する予定である。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
四、常州明州リハビリテーション病院有限会社の株式100%及び関連取引の買収に関する議案を審議、可決した。
会社の子会社のリハビリテーション投資は自己資金18200万元で寧波開雲華陽株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆蘇投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する常州明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を買収し、合計で常州明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を買収する予定である。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
五、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案を審議、可決した。
会社の傘下子会社のリハビリテーション投資は自己資金11200万元で寧波開雲華勝株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆業投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株権を買収し、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を合計買収する予定である。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
第5回監事会第18回会議決議」はここに公告する。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 監事会二〇二二年三月二十六日
