証券コード： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 証券略称： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 公告番号：臨2022029 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第5回取締役会第23回会議を開催し、会議は現場方式で開催された。会議は取締役8人、実際に取締役8人に行かなければならない。会議は理事長の沈国英さんが主宰し、会社の監事とその他の高級管理者が会議に列席し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決し、決議を形成した。
一、南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案会社の子会社寧波オークスリハビリテーション医療投資管理有限会社(以下「リハビリテーション投資」と略称する)は、寧波開雲華京株式投資パートナー企業(有限パートナー)を21000万元で買収する予定である。寧波衆京投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有している南京明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を合計し、南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を買収した。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票、関連取締役の鄭堅江氏が採決を回避した。(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
二、武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案会社の子会社リハビリテーション投資は寧波開雲華風株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆善投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する武漢明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を自己資金18000万元で買収する予定である。武漢明州リハビリテーション病院有限会社の株式を合計100%買収した。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票、関連取締役の鄭堅江氏が採決を回避した。(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
三、長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案会社傘下の子会社リハビリテーション投資は、寧波開雲華鋭株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆湘投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する長沙明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株式を自己資金16000万元で買収する予定である。長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を買収した。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票、関連取締役の鄭堅江氏が採決を回避した。(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
四、常州明州リハビリテーション病院有限会社の100%株権及び関連取引の買収に関する議案会社の子会社リハビリテーション投資は寧波開雲華陽株権投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆蘇投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する常州明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%株権を自己資金18200万元で買収する予定である。常州明州リハビリテーション病院有限会社の株式を合計100%買収した。
今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票、関連取締役の鄭堅江氏が採決を回避した。(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
五、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案を審議、可決した。
会社の傘下子会社のリハビリテーション投資は自己資金11200万元で寧波開雲華勝株式投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波衆業投資管理パートナー企業(有限パートナー)がそれぞれ保有する寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の70%、30%の株権を買収し、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%の株式を合計買収する予定である。今回の取引は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引までに、過去12カ月間、会社と同一の関連者または異なる関連者との取引種別に関する関連取引は3000万元以上に達し、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めており、今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票、関連取締役の鄭堅江氏が採決を回避した。(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
六、株主総会の開催時期の選定に関する議案を審議、可決した
今回の取締役会で審議された事項は、会社の株主総会の審議の承認が必要であることから、会社の取締役会は期限を選んで株主総会を開き、現場会議とネット投票を組み合わせて関連議案を審議する。会社は期日を選んで株主総会を開く通知を出し、公告する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票
レポートファイル:
「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 第5回取締役会第23回会議決議」
「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役意見」
「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役会社関連取引に関する事前承認意見」「取締役会監査委員会関連取引に対する書面審査意見」
ここに公告する。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 取締役会二〇二年三月二十六日
