Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
独立取締役の会社関連取引に関する事前承認意見
「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 規約」、「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役業務細則」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、当社は第五回取締役会第二十三回会議の関連議案に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案
今回の株式譲渡価格は標的資産が評価された結果をもとに確定し、定価は公正で合理的である。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回の関連取引事項を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに一致した。
二、武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案
今回の株式譲渡価格は標的資産が評価された結果をもとに確定し、定価は公正で合理的である。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回の関連取引事項を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに一致した。
三、長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案
今回の株式譲渡価格は標的資産が評価された結果をもとに確定し、定価は公正で合理的である。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回の関連取引事項を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに一致した。
四、常州明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案
今回の株式譲渡価格は標的資産が評価された結果をもとに確定し、定価は公正で合理的である。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回の関連取引事項を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに一致した。
五、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案今回の株式譲渡価格は標的資産が評価された結果をもとに確定し、定価は公正で合理的である。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回の関連取引事項を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに一致した。
独立取締役:王渓紅、段逸超、楊華軍
2022年3月23日
