Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役意見
「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 定款」、「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役業務細則」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 第5回董事会第23回会議の関連議案に対して独立意見を発表した。武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、常州明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式は、会社の発展戦略に合致し、買収は会社の医療産業での業務配置に役立ち、会社の医療産業の発展を加速させ、会社の全体的な経済効果を向上させるのに有利である。会社の株主利益の最大化を保障する。
今回の取引価格は、標的資産が評価された結果をもとに確定され、証券、先物就職資格を持つ評価機関が評価報告書を発行する。評価機構は独立性と執業資質を備え、評価方法と評価目的の相関性は一致し、発行した資産評価報告書の評価結論は合理的で、評価定価は公正である。取締役会が今回の関連取引事項を審議する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避し、今回の関連取引は会社の株主総会の審議を提出して通過し、関連株主は採決を回避しなければならない。
今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、「会社法」、「証券法」及び上場規則と会社定款の関連規定に合致し、この関連取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわず、今回南京明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、武漢明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、長沙明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式を買収することに同意した。常州明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式、寧波北仑明州リハビリテーション病院有限会社の100%株式。
独立取締役:王渓紅、段逸超、楊華軍2022年3月25日
